違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第202號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 陳詩彤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第4913號），本院判決如下： 　　主　文 本件公訴不受理。 　　理　由 一、公訴意旨略以：被告陳詩彤因缺錢花用，基於幫助他人詐欺 取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國110年7月13日前某時，在不詳地點，以通訊軟體LINE將其申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之網路銀行帳號、密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「林柏淵」（綽號「小4」）之詐欺集團成年成員使用，並依「林柏淵」指示，臨櫃申辦由網路銀行設定約定轉入帳號之功能，及以其申辦之行動電話門號0000000000號綁定本件帳戶之網路銀行，用以接收網銀OTP認證碼，再使用本件帳戶之提款卡及網銀OTP認證碼於網路銀行設定約定轉入帳號，以此方式提供本件帳戶予該人暨所屬之不詳詐欺集團成年成員，並容任其等將之作為收受、掩飾詐欺取財款項使用，欲藉此換取提供本件帳戶資料及配合辦理線上設定手續之對價。俟本案詐欺集團取得本件帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該集團不詳成員自110年5月25日16時38分許起，以暱稱「蔡淑芳」透過通訊軟體Messenger、LINE與告訴人陳建邦聊天，慫恿告訴人投資虛擬貨幣並下載「BIGKANE交易所」APP，謊稱：依指示匯款至指定帳戶投資，保證獲利云云，致告訴人陷於錯誤而於110年7月13日17時20分許，以網路轉帳新臺幣4萬8,600元至本件帳戶，旋遭本案詐欺集團不詳成員操作網路銀行將該筆款項轉出，以此方式掩飾上開詐欺取財所得財物之去向，因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌等語。 二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應 諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第2款、第307條分別定有明文。 三、查： (一)本件被告涉嫌於110年7月1日下午5時27分許至110年7月5日 上午11時25分許前之某時，在不詳地點，以Line將本件帳戶之網路銀行帳號及密碼提供予真實姓名、年籍均不詳、自稱「林柏淵」（綽號「小4」）之成年男子，並依「林柏淵」指示，臨櫃申辦由網路銀行設定約定轉入帳號之功能，及以其申辦之行動電話門號0000000000號綁定本件帳戶之網路銀行，用以接收網銀OTP認證碼，再使用本件帳戶之提款卡及網銀OTP認證碼於網路銀行設定約定轉入帳號，以此方式提供本件帳戶予該人暨所屬之不詳詐欺集團成年成員，並容任其等將之作為收受、掩飾詐欺取財款項使用，欲藉此換取提供甲中信帳戶資料及配合辦理線上設定手續之對價。俟本案詐欺集團取得上開本件帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該集團不詳成員詐騙洪暐峻等21名被害人，致其等均陷於錯誤，分別依指示轉帳至本件帳戶，旋遭詐欺集團操作網路銀行將款項轉帳而出之事實，業經臺灣嘉義地方檢察署檢察官以111年度偵字第1725號、第5913號、第6588號、第6589號、第7341號、第9410號、第12419號、第12951號、112年度偵字第146號提起公訴，認係涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌，而本院前於113年2月29日以112年度金訴字第216號判決被告有罪，嗣被告就量刑部分提起上訴，經臺灣高等法院臺南分院於113年11月27日以113年度金上訴字第770號撤銷改判，目前上訴最高法院中，尚未確定等情，有上開2判決、前案紀錄表及公務電話紀錄在卷可考。 (二)檢察官於本件所起訴被告之行為，係基於幫助詐欺取財、幫 助洗錢之同一犯意，於同一時間，提供同一帳戶予同一人之行為，僅被害人不同，即本件與上開已起訴事實為被害人不同之想像競合犯關係。是檢察官就同一案件，向本院重行起訴，依照上開說明，應逕為不受理之判決，並得不經言詞辯論為之。 據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主 文。 本案經檢察官陳昱奉提起公訴。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日 　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官 蘇姵文 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林恬安