加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第267號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 劉奇杰 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字 第13290號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院裁定以簡式審判程序審理，判決如下： 　　主　文 劉奇杰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰元沒收之，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　犯 罪 事 實 一、劉奇杰於民國112年9月間，加入真實姓名不詳，Telegram暱 稱「可愛」及其他真實姓名不詳之成年人所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織（所涉參與犯罪組織部分，業經臺灣雲林地方法院以113年度訴字第72號判決，不在本件起訴範圍），擔任該組織之取款車手，負責向被害人收取款項。 (一)緣詐欺集團成員先自112年8月15日前某日，在Facebook社群 軟體張貼不實之投資廣告，毛依潔於同年8月15日見廣告後，依廣告內容加入Line通訊軟體（下稱Line），並陸續與詐欺集團成員佯稱之「葉芳老師」、「葉芳老師」之助理「楊心凌」、「富連金控高君茹」聯絡，「楊心凌」、「高君茹」要其以匯款之方式儲值投資，使毛依潔陷於錯誤，陸續自同年8月25日起至同年9月6日止，依指示匯款至指定帳戶或交付現金給詐欺集團成員。 (二)劉奇杰即與「可愛」及其他成年詐欺集團成員，意圖為自己 不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財、洗錢及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由詐欺集團成員於112年9月27日前某日起，以「高君茹」名義對毛依潔佯稱如需大筆儲值，就需到府面交儲值，並約定於112年9月27日在址設嘉義縣○○市○○里○○○00○0號全家便利商店四海店見面收取款項；劉奇杰再依「可愛」指示，於同日10時8分前某時許，前往嘉義縣朴子市衛生福利部朴子醫院附近某間廟宇涼亭，收取詐欺集團成員所偽造之富連金控公司之工作證（假名：鄭安傑），於同日10時8分許前往全家便利商店四海店與毛依潔見面，向毛依潔佯稱自己為投資公司外派專員，前來收款，並出示上開偽造之工作證而行使之，足以生損害於富連金控公司及毛依潔，毛依潔因之陷於錯誤，誤認劉奇杰確實為該公司之員工，遂將所準備之現金新臺幣（下同）140萬元交付給劉奇杰，劉奇杰再依「可愛」指示，扣除500元之報酬後，將其餘之139萬9,500元及工作證置放於上開廟宇涼亭，由不詳之詐欺集團成員取走，以此方式隱匿上開毛依潔遭詐欺而交付之犯罪所得。 二、案經毛依潔訴由嘉義縣警察局朴子分局報告臺灣嘉義地方檢 察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、本件係經被告劉奇杰於準備程序當庭表示認罪，而經本院裁 定以簡式審判程序加以審理，則依據刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定。 二、前開犯罪事實，有下列證據足資證明： (一）被告劉奇杰於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時之自白 （見嘉朴警偵字第1130010087號卷，下稱警卷，第1-9頁；113年度偵字第13290號卷，下稱偵卷，第47-51頁；114年度金訴字第267號卷，下稱金訴卷，第111、115、117-118頁）。 (二）告訴人毛依潔於警詢時之證述（見警卷第21-24頁）。 (三）告訴人與詐欺集團成員之對話紀錄（見警卷第31頁）。 (四）告訴人所拍攝被告配戴之偽造工作證照片（見警卷第37頁 ）。 三、論罪科刑： (一)被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年 8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；現行之洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，經比較結果，以現行之洗錢防制法較有利於被告，即應適用現行之洗錢防制法規定。公訴意旨認應適用修正前之洗錢防制法第14條規定，尚屬誤會。 (二)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，及刑法第216條、212條之行使偽造特種文書罪： 　1.被告與「可愛」及其他詐欺集團成員就本件犯行，彼此間具 犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 　2.被告與其所屬之詐欺集團成員共同偽造特種文書後進而行使 之，偽造之低度行為為行使之高度行為所吸收，不另論罪。 　3.被告及其所屬之詐欺集團成員，以一行為同時犯三人以上共 同詐欺取財罪、洗錢罪及行使偽造特種文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。 (三)爰審酌被告年輕卻不思正途獲取財物，為獲取報酬而以向被 害人取款後交給上手之方式，與詐欺集團成員共同為本件犯行之犯罪動機、手段及分工，所詐得、隱匿款項之金額，行使偽造之工作證假冒富連金控公司員工，足以生損害於富連金控公司及告訴人，告訴人所受之損害非輕，被告犯後坦承犯行，尚未賠償告訴人所受之損害，亦未與告訴人達成和解，暨被告自陳高職肄業之智識程度、未婚，從事工地水電工作，與哥哥、祖父同住等一切情狀，認檢察官具體求處有期徒刑2年以上，稍嫌過重，量處如主文第1項所示之刑。 (四)沒收： 　1.被告為本件犯行收取贓款140萬元後，扣除車資500元，將其 餘款項置放於特定地點交給其他上手，此據被告於本院準備程序及審理時供承在卷（見金訴卷第111、118頁），雖被告其稱該500元係車資，然依新修正刑法第38條之1第4項犯罪所得範圍立法理由，立法者明確揭示「基於澈底剝奪犯罪所得，以根絕犯罪誘因之意旨，不問成本、利潤，均應沒收」，故被告之犯罪成本自不應扣除，以達剝奪犯罪所得、遏阻犯罪誘因之目的，仍應認該500元為其犯罪所得，且未扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定追徵其價額。 　2.現行之洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之 罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，又依刑法第2條第2項規定「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，故本件關於沒收部分，自有該項規定之適用，然被告為本件犯行所洗錢之款項即其所收取之140萬元，並未扣案，其中500元本院已諭知沒收及追徵價額，已如前述；其餘之139萬9,500元款項被告已上繳上手，已非屬於被告，如仍就此諭知沒收或追徵價額，對被告而言實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不另為沒收及追徵價額之諭知。 　3.被告為本件犯行所使用之偽造工作證，已交還與上手，並非 屬於被告，爰不另為沒收或追徵價額之諭知。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段（僅記載程序法條），判決如主文。 本案經檢察官周欣潔提起公訴，檢察官蕭仕庸到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　31　　日 　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　吳育汝 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王翰揚　 附錄論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4： 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條： 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第216條： 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第212條： 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。