加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第32號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 陳旻儀 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字 第10943號），本院判決如下： 　　主　文 陳旻儀犯三人以上共同犯詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒刑壹 年肆月。 　　犯 罪 事 實 一、陳旻儀於不詳時間加入詐騙集團，擔任收取人頭銀行帳戶存 摺、提款卡之收簿手。陳旻儀加入後，與該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，與林泓淇（所涉違反洗錢防制法等案件，業經檢察官以113年度偵字第5947號、第7655號提起公訴，經本院113年度金訴字第882號審理後改以113年度金簡字第249號簡易判決，判處有期徒刑2月）約定以每個帳戶新臺幣(下同)5,000元代價租用其金融帳戶，於民國112年12月14日12時許，在嘉義市○區○○○路00號「米琦書局」旁，收受林泓淇所交付附表一所示帳戶之存摺、提款卡、提款卡密碼後，於同日19時許，在上址書局前轉交給不詳詐騙集團成員。嗣該詐騙集團之成員取得附表一所示帳戶之存摺、提款卡、提款卡密碼，以附表二詐騙方式，詐騙附表二所示之人，致附表二所示之人陷於錯誤，依詐騙集團成員指示，於附表二所示匯款時間，匯款附表二所示金額至附表二所示帳戶內，旋由詐騙集團不詳成員提領一空，而為詐騙款項去向之隱匿。嗣附表二所示之人發覺遭騙，乃報警循線查悉上情。 二、案經陳龍耀、李宏駿訴由嘉義市政府警察局第一分局報告臺 灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 壹、程序事項： 　　本案所引用之供述證據，檢察官、被告陳旻儀均同意有證據 能力（見本院卷第55頁），本院審酌該等供述證據作成時情況，並無違法取證之瑕疵，與待證事實均具有關聯，以之作為證據應屬適當。又本案所引用之非供述證據，均與本件事實具有自然關聯性，且無證據證明係公務員違背法定程序所取得，是後述所引用之供述及非供述證據均有證據能力，先予敘明。 貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由： 一、上開犯罪事實，除有被告於警詢、偵查及本案審理時之供述 及自白(見警卷第1-3頁；偵卷第11-13頁；本院卷第37-46、67、72-73頁)外。並有附件所示之供述及非供述證據足以證明。綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。 二、論罪科刑： 　㈠新舊法比較： 　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 　⒉詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，於同年0月 0日生效施行，該條例第43條規定：犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。查：被告與詐欺集團本案所為，詐騙金額未達500萬元，是被告本案所為，當無詐欺犯罪危害防制條例第43條加重規定之情形，就此部分即無新舊法比較之問題。 　⒊承上，又該條例第44條規定：犯刑法第339條之4第1項第2款 之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：「一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。」查：被告與詐欺集團本案所為，雖有刑法第339條之4第1項「第1款」之情形。然被告行為時(112年12月14日)之法律並無明文，即行為時尚無該條之規定，新法顯然不利於被告。是被告本案所為，依據刑法第1條、第2條第1項規定，當無詐欺犯罪危害防制條例第44條加重規定之適用，應併敘明。 　⒋至修正前洗錢防制法增訂第15條之2，改列為第22條，僅係將 條次變更及酌作文字修正，並無法律變更，依一般法律適用原則，直接適用洗錢防制法第22條即可。按洗錢防制法增訂第15條之2關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制與處罰規定，並於該條第3項針對惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計3個以上帳戶、帳號，及經裁處後5年以內再犯等情形，科以刑事處罰。其立法理由乃以任何人向金融機構申請開立帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請帳號後，將上開機構、事業完成客戶審查同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，若適用其他罪名追訴，因主觀之犯意證明不易、難以定罪，影響人民對司法之信賴，故立法截堵是類規避現行洗錢防制措施之脫法行為，採寬嚴並進之處罰方式。其中刑事處罰部分，究其實質內涵，乃刑罰之前置化。亦即透過立法裁量，明定前述規避洗錢防制措施之脫法行為，在特別情形下，雖尚未有洗錢之具體犯行，仍提前到行為人將帳戶、帳號交付或提供他人使用階段，即科處刑罰。從而，倘若案內事證已足資論處行為人一般洗錢、詐欺取財罪之幫助犯罪責，即無另適用同法第15條之2第3項刑罰前置規定之餘地，亦無行為後法律變更或比較適用新舊法可言（最高法院113年度台上字第2472號判決意旨參照），查本件被告已從應負一般洗錢、詐欺取財罪之幫助犯罪責，升高為一般洗錢、詐欺之正犯罪責，即無另適用洗錢防制法法第22條第3項刑罰前置規定之餘地，亦無行為後法律變更或比較適用新舊法可言，附此敘明。 　㈡按刑法上所謂共同實施，並非以參與全部犯罪行為為必要， 其分擔實施一部分行為者，屬共同正犯；又共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果負責（最高法院28年上字第3110號、46年台上字第1304號判例意旨均足資參照）。查被告於本案雖未直接以撥打電話等方式對被害人為詐騙行為，然被告負責收取帳戶之分工角色，使該集團其他成年成員得以順利完成詐欺取財之行為，確係基於自己犯罪之意思參與前揭詐欺集團之分工，是被告就本案所為，顯與其所屬詐欺集團成年成員間，在合同意思範圍內，各自參與行為之部分分工，並與其他參與者相互利用彼此之行為，而實行本案犯行，依上說明，被告自應就本案犯罪結果負共同正犯之刑責。 　㈢核被告本案所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同犯詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第1款而犯同法(修正後)第19條第1項後段之一般洗錢罪。 　㈣被告就本案所為上述各罪，係以一行為同時觸犯上開罪名， 為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪。 　㈤被告就附表二各次(共3次)詐欺犯行，分係侵害不同告訴人之 財產法益，犯意各別，行為互殊，應予以分論併罰。 　㈥被告就本案所為犯行，與詐欺集團成年成員間，有犯意聯絡 及行為分擔，應論以共同正犯。再者，附表二編號1、3之被害人有多次匯款之行為，係於密切接近之時、地為之，然侵害法益同一，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，應分別視為數個舉動之接續施行，應論以接續犯一罪。 　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取財 物，竟為貪圖輕易獲得金錢，參與詐欺集團之犯罪，擔任收取帳簿之工作，紊亂社會正常交易秩序，其所為殊值非難，並考量被告於本院表示認罪(警、偵否認；見警卷第4頁、偵卷第29頁)，惟表示其並非詐欺集團成員一員等語(見本院卷第61頁)，參以被告已與告訴人陳龍耀、李宏駿於本院達成調解(尚未履行)，此有調解筆錄附卷可查(見本院卷第45-47頁)，並考量告訴人等之意見(見本院卷第23、25、27頁)，兼衡被告自陳之智識程度、職業、家庭生活經濟狀況（見本院卷第64頁）暨其犯罪之動機、目的、手段及犯後態度等一切情狀，各量處如主文所示之刑。 　㈧不定應執行刑之說明： 　　關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於 執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定採此意旨）。查被告尚有他案，可能與被告所犯本案數罪，有可合併定執行刑之情況，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐，揆諸前開說明，應俟被告所犯數罪全部確定後，由檢察官聲請裁定為宜，爰不予定應執行刑。 參、沒收部分： 　　被告堅稱尚未取得本案之報酬等語(見本院卷第61、63頁)， 且依據卷內現有資料，尚無證據可資認定被告於本案中有取得任何犯罪所得，自無從對被告宣告沒收或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段（僅記載程序法條 ），判決如主文。 本案經檢察官陳亭君提起公訴，由檢察官邱亦麟到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　日 　　　　　　　　　　 刑事第二庭 法　官　林正雄 上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（附繕本），「切勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳奕慈 附錄本案論罪科刑法條全文如下： 中華民國刑法第339條之4： 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條： 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 (修正後)洗錢防制法第19條： 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 前項之未遂犯罰之。 【附件】 壹、供述證據 一、另案被告林泓淇所言： 　 ㈠113.1.27警詢筆錄(警7352卷P.7至10反面)。 　 ㈡出自本院113年度金訴字第882號案卷： 　　 ①113.6.1警詢筆錄(警3416卷P.7至10反面)。 　　②113.8.27檢事官詢問筆錄(偵7655卷P.12-13)。 二、證人即告訴人陳龍耀所言：112.12.22警詢筆錄(警7352卷P.14至反面)。 三、證人即告訴人李宏駿所言：113.9.12警詢筆錄(警7352卷P.16至17反面)。 四、證人即告訴人劉惠雲所言：113.2.29警詢筆錄(警3416卷P.5-6)。 五、被告陳旻儀所言： 　 ㈠113.9.12警詢筆錄(警7352卷P.1-5)。 　 ㈡113.9.13偵訊筆錄(偵10943卷P.27-28)。 貳、非供述證據 一、附表二編號1(陳龍耀)： 　㈠内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局太平分局坪林派出所受理詐騙帳戶通報警未簡便格式表(警7352卷P.36至37反面)。 　㈡陳龍耀提出之網路銀行交易明細翻拍照片、與詐騙集團往來聯繫擷圖(警7352卷P.38-39)。 二、附表二編號2(李宏駿)： 　㈠内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、澎湖縣政府警察局馬公分局東衛派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(警7352卷P.43-44)。 　㈡李宏駿提出之LINE對話紀錄擷圖(警7352卷P.46)。 三、附表二編號3(劉惠雲)： 　㈠内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鳳山分局忠孝派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單(警3416卷P.28-31)。 　㈡劉惠雲提出之帳戶交易明細、存摺影本、自動櫃員機明細影本、LINE對話紀錄擷圖(警3416卷P.9-27)。 四、本案玉山帳戶之開戶基本資料暨歷史交易明細(警7352卷P.19-20)。 五、臺灣嘉義地方檢察署113年度偵字第5947號、第7655號起訴書(偵10943卷P.41-46)；本院113年度金訴字第882號案卷（改以簡易判決處刑：113年度金簡字第249號）。 六、被告與另案被告林泓淇間messenger訊息紀錄翻拍照片(警7352卷P.28-29)。 七、車牌辨識系統資料、現場暨監視錄影晝面截圖照片(警7352卷P.31至34反面)。 八、被告另案臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第18713號等起訴書(偵10943卷P.49-74)。 附表一：　 編號 帳戶 1 玉山商業銀行帳號000-0000000000000號（下稱本案玉山帳戶） 2 台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案台新帳戶） 3 國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 附表二： 編號 被害人或告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 陳龍耀(已提告) 詐欺集團成員於112年12月22日，偽以買家身分向告訴人陳龍耀稱無法透過統一超商賣貨便下單交易，並提供虛設之賣貨便線上客服網址供連結後，再假冒賣貨便客服人員身分向告訴人陳龍耀佯稱：需依指示操作銀行帳戶以簽署協議云云。 112年12月12日14時16分許 49,981元 本案玉山帳戶 112年12月22日14時18分許 19,217元 2 李宏駿(已提告) 詐欺集團成員於112年12月22日13時40分許，偽以買家身分稱無法在告訴人李宏駿蝦皮賣場下單，並提供虛設之蝦皮客服LINE帳號，即以LINE暱稱「線上客服專員」向告訴人李宏駿佯稱：需依指示操作銀行帳戶認證身分云云。 112年12月22日14時34分許 26,056元 本案玉山帳戶 3 劉惠雲(未提告) 詐欺集團成員於112年12月19日18時52分許撥打電話及以LINE聯繫被害人劉惠雲，偽充被害人劉惠雲外甥向其借款。 112年12月22日19時1分許 20,000元 本案台新帳戶 112年12月22日19時3分許 10,000元