違反洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度豐金簡字第42號 聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 游文科 上列被告因詐欺等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年 度偵字第14145號），本院判決如下： 主 文 游文科幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期 徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金 如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之 記載（如附件）。 二、論罪科刑： 　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律 有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項 之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。又被告以同一交付帳戶資料之行為，同時幫助取得上開帳戶資料之人向數名被害人詐取財物，及實行一般洗錢犯行，係想像競合犯，應從一情節較重之幫助一般洗錢罪處斷。 　㈢被告係基於幫助之犯意而為非屬詐欺取財及一般洗錢犯行之 構成要件行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。 　㈣另修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前4條之罪，在 　 偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後洗錢防 　 制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審 　 判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕 　 其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之 　 財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除 　 其刑」。查113年7月31日修正公布前之規定，倘若已於偵查 　 及歷次審判中均自白，並不以被告自動繳交全部所得財物者 　 為限方能減輕其刑，然113年7月31日修正公布後則規定如有 　 所得並應自動繳交全部所得財物者，始得減刑，經新舊法之 　 比較結果，修正後規定未較有利於被告，依刑法第2條第1項 　 前段規定，自應適用被告行為時之修正前洗錢防制法第16條 　 第2項之規定。又倘檢察官就犯罪事實向法院聲請以簡易判 　 決處刑，致使被告無從於審判中就該犯罪事實為自白，並依 　 上開規定減輕其刑，無異剝奪被告獲得減刑寬典之機會，顯 　 非事理之平，甚且偵查、審判中歷次自白減輕其刑之目的， 　 正係基於被告坦認犯行，使司法資源減低無謂之耗損，所予 　 被告之寬典，從而，就此例外情況，祇要被告於偵查中就該 　 犯罪事實為自白，即應認有上開減刑寬典之適用，俾符合該 　 條項規定之規範目的。查被告於偵查中業已自白犯罪（見偵 卷第221頁），且本案嗣經檢察官向本院聲請以簡易判決處刑，而被告於本院裁判前並未提出任何否認犯罪之答辯，故應依上述規定減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。 　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告容任其提供之帳戶可能 遭他人持以作為詐欺取財及洗錢工具所用之風險發生，因而助長此類財產犯罪之風氣，擾亂金融交易秩序及社會正常交易安全甚鉅，並使從事詐欺犯罪之人因犯罪取得財物後得以輕易製造金流斷點，掩飾犯罪所得之去向，致使檢警難以追查，徒耗司法資源，亦使被害人求償不易，所為實不足取，然考量被告並未直接參與詐欺犯行，犯罪情節較輕微，兼衡被告之素行、犯罪之動機、目的、手段、所造成之危害等一切情狀，而量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。 三、沒收：　　　 　㈠被告提供其申設本案帳戶金融卡及密碼，雖屬其幫助犯本案 所用之物，然此僅為該帳戶使用之提領工具，本身無一定之財產價值，亦難換算為實際金錢數額，且經被害人報案後，該帳戶可經通報列為警示帳戶而無再遭不法利用之虞，欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。 　㈡又被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物 或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」而依刑法第2條第2項規定，沒收應適用裁判時之法律即上開修正後第25條第1項規定。本案告訴人等遭詐騙匯入被告帳戶之款項，最終由詐欺集團取得，非屬被告所有，亦非在被告經手或實際掌控中，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，倘若宣告沒收，有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收或追徵。又本件並無積極具體證據足認被告為本件犯行有獲取任何對價，自不生犯罪所得應予沒收之問題，附此敘明。 四、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，洗錢 防制法第19條第1項後段、修正前洗錢防制法第16條第2項， 　　刑法第2條第1項前段及但書、第11條、第30條第1項前段、 第2項、第339條第1項、第55條、第41條第1項前段、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述 理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 本案經檢察官李毓珮聲請以簡易判決處刑。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　 月 　 4 　 日 豐原簡易庭 法 官 曹宗鼎 如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由 （須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提出上訴。告 訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴 ，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 附錄本案論罪科刑法條：　 中華民國刑法第339條： 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。　 洗錢防制法第19條： 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以上正本與原本相符。　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　4 　　日 書記官 許家豪