詐欺等

臺灣花蓮地方法院刑事判決 113年度訴字第41號 公 訴 人 臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 黃敏溢 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度少連偵字 第48號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述，本院告知被 告簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁 定進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 黃敏溢三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年貳月。 扣案偽造之「日茂證券股份有限公司」工作證、「日茂投資股份 有限公司」、「陳信茂」印文及「葉庭瑋」簽名各壹枚、IPhone 手機(含SIM卡)壹支均沒收；未扣案犯罪所得新臺幣肆仟元沒收 ，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　犯罪事實 一、黃敏溢於民國112年12月1日，加入真實姓名年籍不詳、通訊 軟體Telegram暱稱「泥咖」、「如來佛祖」等，以實施詐術為手段，組成具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱上開詐欺集團），擔任取款車手工作，並依上開詐欺集團指示，前往指定地點向被害人收取款項。上開詐欺集團不詳成員於112年9月5日起，意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，在臉書刊登網路投資廣告，甲○○看到後即加入上開詐欺集團暱稱「志同道合財富之家投資群組」所設立之LINE群組，上開詐欺集團不詳成員以通訊軟體LINE暱稱「陳欣怡」、「日茂證券-林宥翔」與甲○○聯繫，並佯稱可使用「日茂證券」APP進行投資獲利，致甲○○陷於錯誤，依照指示於112年11月6日匯款新臺幣(下同)20萬元予上開詐欺集團所指定之不詳金融帳戶，又於同月9日11時許，攜帶現金200萬元，前往花蓮縣○○鄉○○路000○0號(即全家超商吉安福興門市)，交予上開詐欺集團指定之不詳男子。 二、上開詐欺集團成員復於112年11月17日，向甲○○訛稱抽中股 票但投資餘額不足，要求其補付抽中股票差額300萬元，甲○○驚覺遭到詐騙，乃於同月27日報警處理，並配合警方，與上開詐欺集團成員約定，於112年12月4日15時許，在花蓮縣○○鄉○○路000○0號內，交付300萬元假鈔現金以取信詐欺集團。而黃敏溢遂於112年12月4日3時許，接獲暱稱「泥咖」、「如來佛祖」之人透過通訊軟體Telegram指示，先前往臺北市萬華公園取得IPhone手機作為聯絡工具，再乘火車至花蓮火車站，至詐欺集團指定地點取得詐欺集團成員所提供偽造之「日茂證券股份有限公司」（下稱日茂公司）專員「葉庭瑋」工作證及該公司之收據(上有日茂公司、「陳信茂」之印文)後，於112年12月4日15時許，在上址向甲○○假稱為日茂公司專員「葉庭瑋」並出示上開工作證，黃敏溢又於上開偽造之日茂公司收據上簽名並交由甲○○簽收，甲○○簽收後即將裝有上開300萬元假鈔現金之袋子放置桌上，於黃敏溢欲取款之際，旋即為埋伏在旁之員警當場逮捕而未遂，並查獲上開詐欺集團之共犯即代號Z0000000000少年（年籍詳卷，下稱A少年，另由本院少年法庭裁定移送臺灣士林地方法院少年法庭審理），警方更當場扣得「日茂證券股份有限公司」之工作證、收據各1張、IPhone手機(含SIM卡)1支等物，而悉上情。 三、案經甲○○訴由花蓮縣警察局吉安分局報告臺灣花蓮地方檢察 署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、被告黃敏溢所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有 期徒刑以外之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。 二、認定犯罪事實所憑證據及理由 　㈠上開犯罪事實，業經被告於警詢、偵查及本院審理時均坦承 不諱（見警卷第11至21頁，偵卷第19至23頁，本院卷第117至120、195至203頁），核與告訴人甲○○、共犯A少年於警詢時之指述相符（見警卷第23至27、31至37、39至45頁；上開人等之警詢陳述，依組織犯罪防制條例第12條第1項本文規定，於證明被告參與犯罪組織之犯罪事實部分不採為證據），且有花蓮縣警察局吉安分局吉安派出所搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據、監視器畫面截圖、扣押物照片(見警卷第47至53、55至61、73至77、79至87頁)在卷可稽。足認被告之自白與上開事證相符，堪以採信。 　㈡按刑法上偽造文書罪，係著重於保護公共信用之法益，即使 該偽造文書所載名義製作人實無其人，而社會上一般人仍有誤信其為真正文書之危險，仍難阻卻犯罪之成立（最高法院54年度台上字第1404號判決要旨參照）。經查，被告明確知悉其並非日茂公司之專員「葉庭瑋」，亦未獲日茂公司、葉庭瑋授權，竟執如犯罪事實欄所示之偽造收據、工作證，向告訴人持以行使，收取詐欺款項等情，已如前述。被告上揭所為足以生損害於日茂公司、葉庭瑋本人之公共信用權益及告訴人個人權益，亦可認定。 　㈢綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論 　　科。 三、論罪科刑 　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。本案被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）於113年7月31日制定公布、同年8月2日施行。該條例第43、44條所增訂之加重條件，係就刑法第339條之4之罪，於有各條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。本案被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，自無新舊法比較問題，應逕依刑法第339條之4第1項第2款規定之法定刑處刑即可。 　㈡又本案依被告供述，可知其係受詐欺集團成員指揮而參與犯 罪計畫之部分分工，足見該集團層層指揮、組織縝密、分工精細，非為立即實施犯罪而隨意組成者，而係三人以上，以實施詐欺為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，堪認被告此部分行為已構成參與組織而涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與組織罪甚明。又本案為被告參與上開詐欺集團犯行後首次繫屬於法院之案件，此見臺灣高等法院被告前案紀錄表即明(見本院卷第13至14頁)，自應論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與組織罪。 　㈢按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他 人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212條所定偽造、變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院91年度台上字第7108號、71年度台上字第2761號判決意旨參照）。本案被告使用之工作證，由形式上觀之，係用以證明其職位或專業之意，故應屬刑法規定之特種文書，是本案被告向告訴人出示上開工作證之行為，自屬行使偽造特種文書之犯行甚明。又被告明知其非「日茂投資股份有限公司」員工，先由本案詐欺集團不詳成員偽造本案收據，再由被告在本案收據上偽造「葉庭瑋」之署押後，將本案收據交付與告訴人，用以表示「葉庭瑋」代表「日茂投資股份有限公司」收取款項之意，足生損害於「日茂投資股份有限公司」、「葉庭瑋」，自屬行使偽造私文書。起訴意旨雖漏未論列行使偽造私文書、特種文書罪名，惟業經本院當庭補充告知罪名(見本院卷第187、196頁)，無礙於被告訴訟上防禦權，爰依法變更起訴法條。 　㈣核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪，同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。被告及其所屬詐欺集團成員偽造印文、署押之行為，係偽造私文書之階段行為，又偽造文書、特種文書之低度行為，均為行使偽造私文書及特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。 　㈤被告與暱稱「泥咖」、「如來佛祖」及其他詐欺集團成員間 ，就本案上揭犯行，具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，故其等就前揭犯行具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。 　㈥被告所犯上開行為間具有行為局部、重疊之同一性，應認係 以一行為同時犯數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈦刑之減輕事由： 　　1.本案詐欺集團不詳成員已對告訴人施用詐術，並與告訴人 相約收取投資款項，因告訴人先前已發覺有異報警處理，並配合警方調查而假意面交，由警員於取款現場埋伏，待被告出面取款時即當場逮捕，是本案已著手於犯罪行為之實行，乃因警方誘捕偵查而未能實現犯罪結果，被告犯罪階段係屬未遂，客觀上與既遂犯已實際造成法益侵害尚屬有別，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。 　　2.本案無詐欺防制條例第47條減刑規定之適用： 　　　按被告犯刑法加重詐欺罪，因詐欺防制條例制定後，倘有 符合該條例第47條減刑要件之情形者，法院並無裁量是否不予減輕之權限，且為刑事訴訟法第163條第2項但書所稱「對被告之利益有重大關係事項」，為法院應依職權調查者，亦不待被告有所主張或請求，法院依法應負客觀上注意義務（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。查被告於偵查、審理中雖均就其所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪自白不諱，並於詢問當事人意見表上勾選同意繳回其犯罪所得，惟本院於113年12月24日去函告知其需在同月31日前繳回犯罪所得，迄至114年1月6日被告均未繳回犯罪所得，此有公務電話紀錄、法務部○○○○○○○簡復表、詢問當事人意見表在卷可稽(見本院卷第221、239、241頁)，核與詐欺防制條例第47條前段減刑規定之要件不符，自無該規定之適用。 　　3.組織犯罪防制條例第8條第1項之減刑事由，於依刑法第57 條量刑時一併審酌： 　　　⑴按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均 自白者，減輕其刑，該條例第8條第1項定有明文。又想 像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重 罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重 、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪 部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段 規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論， 故法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑做為 裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價 在內。 　　　⑵查本案被告於審理中對參與犯罪組織犯行坦認，然司法 警察於警詢時並未詢問其就參與犯罪組織犯行是否承認 ，檢察官於偵查中亦僅訊問其是否承認詐欺犯行，被告 答稱：我承認等語(見偵卷第23頁)，就參與犯罪組織犯 行未予被告自白坦承之機會，有剝奪被告罪嫌辯明權之 情形，是就其所犯之參與犯罪組織罪，應寬認仍符合組 織犯罪防制條例第8條第1項之要件。然因該罪係屬想像 競合犯其中之輕罪，揆諸上開說明，本院決定處斷刑時 ，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於 後述依刑法第57條量刑時仍當一併衡酌上開減輕其刑事 由綜合評價，併此敘明。 　　　⑶又組織犯罪防制條例第3條第1項後段但書規定，對參與 犯罪組織情節輕微者，得減輕或免除其刑，係因加入犯 罪組織成為組織之成員，不問有無參加組織活動，犯罪 即屬成立，為避免情輕法重、以求罪刑均衡，而為該但 書之規定。本案被告所犯參與犯罪組織罪部分在形成處 斷刑時既論以其他重罪，難以想像有再依裁量而予以減 輕或免除其刑之必要，自無上開減輕或免除其刑規定適 用之餘地，附此敘明。 　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，卻不思以正 途賺取所需，竟加入詐欺集團，擔任車手負責收取贓款，嚴重危害社會治安及財產交易安全，行為實有不該；兼衡被告於偵審中始終坦承犯行之犯後態度，並對訴訟經濟、司法資源之節約有所助益；參酌其自陳國小畢業之智識程度、從事健身房業務、月收約2萬元、無須扶養之人、家庭經濟狀況普通之生活狀況(見本院卷第201頁)，及其前僅有不能安全駕駛致交通危險罪之素行(有上開被告前案紀錄表在卷可參)等其他一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。 四、沒收 　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被 告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定，無庸為新舊法之比較適用。且詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之沒收規定，為刑法沒收之特別規定，故關於供本案詐欺犯罪所用之物之沒收，應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，亦即其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。扣案工作證，為被告出示據以取信告訴人所用；扣案IPhone手機(含SIM卡)1支，為詐騙集團所提供讓被告與詐騙集團聯絡之用，業據被告於審理時陳述綦詳(見本院卷第200頁)，均應宣告沒收。 　㈡扣案偽造之「日茂投資股份有限公司」、「陳信茂」印文及 「葉庭瑋」簽名各1枚，不問屬於犯人與否，均依刑法第219條規定，諭知沒收。偽造之日茂公司收據，因已交付予告訴人而非屬被告所有，爰不予宣告沒收。 　㈢有關犯罪所得之沒收，依刑法第38條之1之立法理由，係採總 額原則，不扣除成本。查被告於本院審理中自承：因本案犯行，詐欺集團有先給我13,000元，因為怕我要住在那裏就先給我住宿費用，我工作完要把剩的退還回去，我用了4,000多元搭車後，將剩下的9,000多元退回等語（見本院卷第198頁），則被告實力可支配之4,000元(除被告所述並無其他證據可證明實際數額為何，依有疑唯利被告原則，認定為4,000元)係屬被告之犯罪所得，其縱已將上開金額作為本案犯行所需交通開銷之用，亦屬實行本案犯罪之犯罪成本，不得自應沒收之犯罪所得中扣除，是上開4,000元未予扣案或返還被害人，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　㈣另本案既未扣得與上揭「日茂投資股份有限公司」、「陳信 茂」偽造印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖軟體模仿印文格式列印或其他方式偽造印文圖樣，是依卷內現存事證，無法證明上揭偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，則尚難認另有偽造印章之存在，併此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官吳聲彥到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官 陳映如　 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理 由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本 之日期為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官 周育陞 附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條之4第1項第2款、第216條 、第210條、第212條，組織犯罪防制條例第3條第1項後段 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有 期徒刑。 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。