詐欺等

臺灣花蓮地方法院刑事判決 113年度金訴字第172號 113年度金訴字第231號 公 訴 人 臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 方靖賢 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第362 4號），及追加起訴(113年度偵字第5214號)，被告於本院準備程 序中為有罪之陳述，本院告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當 事人之意見後，經本院合議庭裁定進行簡式審判程序，判決如下 ： 　　主　文 方靖賢犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑及沒收。應執行 有期徒刑壹年拾月。 　　犯罪事實 一、方靖賢於民國112年12月28日前某時，加入由真實姓名年籍 均不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「江郎」、「顏楷睿」（為警另行偵辦）及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員所組成之3人以上、以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集團，擔任面交車手（方靖賢參與犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣屏東地方法院以113年度金訴字第159號判決有罪確定，不在本件起訴範圍）。方靖賢、「江郎」、「顏楷睿」共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員以附表所示時間，以附表所示之手法詐騙甲○○、乙○○，致其等陷於錯誤，分別依指示在如附表所示地點將款項交付與方靖賢，方靖賢則依「江郎」之指示，行使交付如附表所示之文書、特種文書，並收取款項，足生損害於如附表所示之文書、特種文書名義人之公共信用權益及甲○○、乙○○之個人權益，後方靖賢旋即將款項交付與集團成員「顏楷睿」製造金流斷點，以此方式掩飾或隱匿上開款項與犯罪之關聯性。 二、案經甲○○、乙○○訴由花蓮縣警察局吉安分局報告臺灣花蓮地 方檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴。 　　理　由 一、被告方靖賢所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有 期徒刑以外之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。 二、認定犯罪事實所憑證據及理由 　㈠上開犯罪事實，業經被告於警詢、偵查及本院審理時均坦承 不諱（見警8864卷第7至15頁，偵3624卷第41至45頁，偵5214卷第33至35頁，本院卷第58、73頁），並有如附表所示之證據附卷可佐，足認被告之自白與事實相符，堪以採信。 　㈡按刑法上偽造文書罪，係著重於保護公共信用之法益，即使 該偽造文書所載名義製作人實無其人，而社會上一般人仍有誤信其為真正文書之危險，仍難阻卻犯罪之成立（最高法院54年度台上字第1404號判決要旨參照）。經查，被告明確知悉其並非日暉投資股份有限公司「陳子奇」，亦未獲日暉投資股份有限公司、華碩股份投資有限公司、陳子奇授權，竟執如附表所示之偽造日暉投資股份有限公司工作證、商業委託操作資金保管單、現金繳款單據，向告訴人2人持以行使，收取詐欺款項等情，已如前述。被告上揭所為足以生損害於日暉投資股份有限公司、華碩股份投資有限公司、陳子奇本人之公共信用權益及告訴人2人之個人權益，亦可認定。 　㈢綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，均應依法論 科。 三、論罪科刑 　㈠新舊法比較 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。 　　1.就刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 部分： 　　　本案被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制 條例）於113年7月31日制定公布、同年8月2日施行。該條例第43、44條所增訂之加重條件，係就刑法第339條之4之罪，於有各條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。本案被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，自無新舊法比較問題，應逕依刑法第339條之4第1項第2款規定之法定刑處刑即可。 　　2.就洗錢防制法部分： 　　　⑴被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布， 除第6條、第11條之施行日期由行政院另定之外，其餘 修正條文均於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法 第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者， 處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。 」，修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二 條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑 ，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上 利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒 刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」，並刪除修正前 同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。查本案被告 所為洗錢犯行，其所涉洗錢之財物未達1億元，業經認 定如前，是修正後洗錢防制法第19條第1項後段所規定 之法定最高本刑（有期徒刑5年）較修正前洗錢防制法 第14條第1項規定之法定最高本刑（有期徒刑7年）為輕 ，且本案洗錢行為之前置重大不法行為係刑法339條之4 第1項第2款之加重詐欺罪，依修正前洗錢防制法第14條 第3項規定，其宣告刑不得超過前揭加重詐欺罪之最重 本刑7年，自以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規 定較有利於被告。 　　　⑵112年6月14日該法修正後（第1次修正）第16條第2項規 定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者， 減輕其刑」【此為被告行為時法】；嗣於113年7月31日 修正後，變更條次為第23條第3項（第2次修正），並規 定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者， 如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因 而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或 財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其 刑。」【此為裁判時法】。查被告於偵查及審理時就其 所犯一般洗錢犯行均自白不諱，並於偵查中稱其無犯罪 所得等語(見偵5214卷第35頁，偵3624卷第43頁)，經比 較新舊法結果，被告均可獲減刑寬典，故現行之洗錢防 制法第23條第2項規定並未對被告更為不利，而應與上 述同法第19條第1項之洗錢罪，一併適用113年0月0日生 效之現行規定處斷。 　㈡按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他 人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212條所定偽造、變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院91年度台上字第7108號、71年度台上字第2761號判決意旨參照）。本案被告使用之工作證，由形式上觀之，係用以證明其職位或專業之意，故應屬刑法規定之特種文書。是本案被告就附表編號1部分向甲○○出示上開工作證之行為，自屬行使偽造特種文書之犯行甚明。 　㈢核被告所為，就附表編號1部分係犯刑法第216條、第210條之 行使偽造私文書罪，同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表編號2部分係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告及其所屬詐欺集團成員偽造印文、署押之行為，係偽造私文書之階段行為，又偽造文書、特種文書之低度行為，均為行使偽造私文書及特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。 　㈣被告與暱稱「江郎」、「顏楷睿」及其他詐欺集團成員間， 就本案上揭犯行，均具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，故其等就前揭犯行具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。 　㈤被告所犯上開行為間具有行為局部、重疊之同一性，應認係 以一行為同時犯數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈥被告所犯如附表所示2罪，被害人不同，犯意個別，行為互殊 ，應分論併罰。 　㈦本案有詐欺防制條例第47條減刑規定之適用： 　　被告所為如附表所示三人以上共同犯詐欺取財犯行，於偵查 、本院審理時均自白坦承不諱，且依卷存事證無法證明被告本案犯行獲有不法犯罪所得，被告既無犯罪所得，自不生自動繳交其犯罪所得之問題，應可適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，依該規定減輕其刑。另被告就上開犯行雖均已從一重之刑法加重詐欺取財罪處斷，但被告於偵查、審判中既自白犯一般洗錢罪之犯行，此部分合於洗錢防制法第23條第3項減輕事由之情形，本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌。 　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，卻不思以正 途賺取所需，竟加入詐欺集團，擔任車手負責收取贓款，之後再將贓款上繳予詐騙集團上游成員，製造犯罪金流斷點，此舉將使告訴人2人難以追回遭詐取之金錢，亦增加檢警機關追查詐騙集團其他犯罪成員之困難度，嚴重危害社會治安及財產交易安全，詐欺手法上則係以行使偽造私文書、特種文書等手法訛騙告訴人2人，嚴重損害特種文書及私文書之公共信用，告訴人2人因此受有損害之金額總額高達新臺幣(下同)3百多萬元，行為實有不該；併審酌被告於偵查及本院審理中終能坦承犯行(就附表編號2之犯行被告於警詢中否認犯罪，非自始坦承)，其所為一般洗錢犯行尚符合自白減刑之規定，惟其未與告訴人2人成立調解之犯後態度，並參酌其自陳國中畢業之智識程度、入監前從事餐飲業、月收約3萬元、須扶養未成年之弟弟、家庭經濟狀況勉持之生活狀況，及其前有多次詐欺前科之素行(有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參)等其他一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑，以示懲儆。 四、沒收 　㈠附表編號1部分未扣案偽造之「景宜投資股份有限公司」、「 林秀慧」印文及「陳子奇」簽名各壹枚；附表編號2部分扣案偽造之「華碩股份投資有限公司」、「金融監督管理委員會」、「臺灣證券交易所股份有限公司」印文及「陳子奇」簽名各壹枚，不問屬於犯人與否，均依刑法第219條規定，諭知沒收。就附表編號2部分，由該現金繳款單據可知其上除「華碩股份投資有限公司」、「金融監督管理委員會」印文外，尚有「臺灣證券交易所股份有限公司」印文，(見警9928卷第57頁)，追加起訴書漏未記載，爰予補充。至於偽造之商業委託操作資金保管單、現金繳款單據，因已分別交付予告訴人2人而非屬被告所有，爰不予宣告沒收。 　㈡另本案既未扣得與上揭偽造印文內容、樣式一致之偽造印章 ，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖軟體模仿印文格式列印或其他方式偽造印文圖樣，是依卷內現存事證，無法證明上揭偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，則尚難認另有偽造印章之存在，併此敘明。 　㈢未扣案之偽造「日暉投資股份有限公司工作證」雖屬被告所 有供犯罪所用之物，惟無證據證明其現仍存在，且該工作證由任何印表機均可列印製作，是本院認縱使對上開物品宣告沒收或追徵，對於預防及遏止犯罪之助益不大，不具刑法上之重要性，且徒增執行上之勞費，不符比例，顯無必要性，爰依刑法第38條之2第2項規定意旨，不予宣告沒收、追徵。 　㈣查被告供稱本案未獲得報酬等語(見偵5214卷第35頁，偵3624 卷第43頁)，且卷內亦無證據證明被告因本案犯行已實際獲有犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵。 據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段 ，判決如主文。 本案經檢察官彭師佑提起公訴，檢察官丙○○追加起訴，檢察官吳 聲彥到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　陳映如 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理 由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本 之日期為準。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　14　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張亦翔 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條之4第1項第2款 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 中華民國刑法第216條 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 【附表】(時間均為民國，金額均為新臺幣)　　　　　　　　　 編號 告訴人 詐欺手法 被告取款時行使之文書、特種文書 證據 罪名及宣告刑 1 告訴人 甲○○ 詐欺集團不詳成員於112年10月間某日起，向甲○○佯稱：可投資獲利云云，致甲○○陷於錯誤，依照該詐騙集團成員指示於112年12月30日16時許，在其位於花蓮縣吉安鄉之住處，交付256萬元與被告。 被告依「江郎」之指示，於上開約定時間前往上開約定地點，出示偽造之「日暉投資股份有限公司工作證」，向甲○○收取256萬元，再交付蓋有偽造之「景宜投資股份有限公司」、「林秀慧」印文，並偽簽「陳子奇」簽名各1枚之「景宜投資股份有限公司商業委託操作資金保管單」予甲○○而行使之。 1.甲○○警詢之指訴(見警8864卷第25至27、29至32頁)。 2.與詐欺集團間LINE對話紀錄(見警8864卷第61至82頁)。 3.偽造之日暉投資股份有限公司工作證（假名：陳子奇）照片、偽造之景宜投資股份有限公司商業委託操作資金保管單(見警8864卷第39、43頁)。 方靖賢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。偽造之「景宜投資股份有限公司」、「林秀慧」印文及「陳子奇」簽名各壹枚均沒收。 2 告訴人乙○○ 詐欺集團不詳成員於112年12月14日邀乙○○加入為LINE好友，本案詐欺集團不詳成員再以LINE暱稱「陳雯莎」、「華碩官方客服」，向乙○○佯稱：可以代操作投資股票獲利云云，致乙○○陷於錯誤，依照該詐騙集團成員指示於112年12月28日9時13分許，在其位於花蓮縣吉安鄉之住處，交付60萬400元與被告。 被告依「江郎」之指示，交付蓋有偽造「華碩股份投資有限公司」、「金融監督管理委員會」、「臺灣證券交易所股份有限公司」(追加起訴書漏未記載，爰予補充)印文及偽簽「陳子奇」之現金繳款單據予乙○○而行使之。 1.乙○○警詢之指訴(見警9928卷第35至41、43至45、59至60頁)。 2.蓋有偽造「華碩股份投資有限公司」、「金融監督管理委員會」、「臺灣證券交易所股份有限公司」印文及偽簽「陳子奇」之現金繳款單據(見警9928卷第57頁)。 3.內政部警政署刑事警察局113年4月12日刑紋字第1136040439號鑑定書(見警9928卷第15至24頁)。 4.監視器錄影內容擷取畫面翻拍照片(見警9928卷第55頁)。 5.扣押筆錄、扣押物品目錄表(見警9928卷第61至65頁)。 6.與詐欺集團間LINE對話紀錄及匯款資料各1份(見警9928卷第42、73至79頁)。 方靖賢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。偽造之「華碩股份投資有限公司」、「金融監督管理委員會」、「臺灣證券交易所股份有限公司」印文及「陳子奇」簽名各壹枚均沒收。