違反洗錢防制法等

臺灣高等法院花蓮分院刑事判決 113年度原上訴字第54號 上 訴 人 即 被 告 呂芯妮 選任辯護人 胡孟郁律師(法扶律師) 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣花蓮地方法院11 3年度原金訴字第16號中華民國113年7月30日第一審判決（起訴 案號：臺灣花蓮地方檢察署112年度偵字第6842、7010、7728、7 931、8075號），提起上訴，本院判決如下： 　　主　文 上訴駁回。 呂芯妮緩刑參年，並應於本案判決確定之日起，依附件二臺灣花 蓮地方法院113年度司刑移調字第213號調解成立筆錄，向許正東 、周淑華、蔡辰儀、廖偉玲支付損害賠償。 　　事實及理由 一、本案上訴人即被告呂芯妮(下稱被告)經本院合法傳喚，無正 當之理由不到庭(見本院卷第57至61、113至130頁)，爰依刑事訴訟法(下稱刑訴法)第371條規定，不待其陳述，逕以一造辯論而為判決。 二、被告之刑事上訴理由狀載明「本案僅就量刑部分為上訴」( 見本院卷第13頁)，辯護人於本院審理時陳稱：「(問：本件被告上訴之範圍為何？)如前揭刑事上訴理由狀所載，對於宣告刑沒有意見，請就併科罰金部分再為減輕並予以緩刑宣告，對於原審認定之犯罪事實及罪名沒有要上訴」(見本院卷第121頁)，則在檢察官未對原判決提起上訴之情況下(見本院卷第122頁)，依刑訴法第348條第3項規定，本案本院審理範圍，僅限於原判決所處之刑，至認定事實及論罪部分，均不在本院審理範圍。 三、本案經本院就前揭審理範圍審理結果，認原審所處之刑，並 無違法不當，應予維持，爰依刑訴法第373條規定，引用原審判決書記載之事實、證據及理由(如附件一)。 四、駁回上訴之理由： (一)按刑罰之量定，事實審法院本有自由裁量之權，倘量刑時係以行為人之責任為基礎，並審酌刑法第57條所列各款情狀，所量定之刑既未逾法定刑範圍(即裁量權行使之外部界限)，復無違反比例、公平及罪刑相當原則者(即裁量權行使之內部界限)，自不得任意指為違法(最高法院111年度臺上字第1615號、103年度臺上字第1776號判決參照)。又在同一犯罪事實與情節，如別無其他加重或減輕之原因，下級審量定之刑，亦無過重或失輕之不當情形，則上級審法院對下級審法院之職權行使，原則上應予尊重(最高法院109年度臺上字第3982號判決參照)。(二)原審以被告犯修正前洗錢防制法(下稱洗錢法)第14條第1項之一般洗錢罪，先後依刑法第30條第2項規定、修正前洗錢法第16條第2項規定遞減輕其刑，審酌其犯罪之動機及目的(為賺取日薪新臺幣〈下同〉1,000元至3,000元之不合理報酬)、犯罪手段(提供玉山銀行網路銀行帳號及密碼予詐騙成員使用，並依指示設定約定轉帳帳號)、犯罪所生之危害(使詐騙成員躲避檢警追緝，助長詐騙犯罪風氣，並提高社會大眾遭受詐騙損失之風險，且造成被害人6人受騙，合計受損金額達196萬3,000元)、犯罪後之態度(於審理時坦承犯行，非無悔意，已與被害人蔡辰儀、廖偉玲、許正東、周淑華等4人成立調解)、素行品行(無前案紀錄)、智識程度(自述國中肄業之教育程度)、生活狀況(自述從事服務業、家庭經濟狀況勉持)等一切情狀，量處有期徒刑2月，併科罰金1萬元(以1,000元折算1日易服勞役)，除未逾越法定刑度外，客觀上難認有違反比例、公平、罪責相當等原則，且量刑係落在法定刑低度區間，已係從輕量刑，況被告對原審量處有期徒刑部分表示「沒有意見」(見本院卷第121頁)，尚難認原審量刑有何違誤、不當。(三)被告固坦承犯行，且與被害人4人成立調解，又須扶養老母及甫出生之小孩，家庭經濟狀況不佳等，然被告以被害人蔡辰儀、廖偉玲、許正東、周淑華等4人受損金額之1成成立調解，填補被害人6人損害非高，且被告已計畫自民國114年2月起正常上班工作(見本院卷第131頁)，應可賺取最低基本工資以上薪資，佐以現今育兒津貼等相關福利政策，應可適度幫助被告撫育幼兒，並非孤立無援，加以修正前洗錢法立法目的之一為：以防制洗錢之手段達到嚇阻重大犯罪之刑事政策，再相較於被告行為所生損害高達196萬3,000元(非僅是被告所獲報酬4,000元)，以及修正前洗錢法第14條第1項罰金數額(500萬元以下罰金)，原審僅量處罰金1萬元，已明顯偏低，被告僅以獲得4,000元報酬為由，指摘原審量處罰金刑過高，應係混淆刑罰(罰金刑)與犯罪所得沒收制度所致，尚無可取。是被告之上訴，尚難認有理由，應予駁回。 五、附條件緩刑之諭知： (一)按受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而有下列情形之一，認以暫不執行為適當者，得宣告2年以上5年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算：一、未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者，刑法第74條第1項第1款定有明文。又暫不執行刑罰之是否適當，應由法院就被告之性格、犯罪狀況、有無再犯之虞及能否由於刑罰之宣告而策其自新等一切情形，予以審酌裁量(最高法院111年度臺上字第1194號判決參照)。蓋緩刑制度不僅有迴避短期自由刑之弊害，且足以使受有罪宣告者產生合法行狀動機之積極作用，更得以對應具體情況，在刑之宣告時點，對於利用刑罰已達改善目的狀態者，無須即時處罰，經由撤銷緩刑機制，以使其受執行「實刑」之威嚇，確實達成刑罰目的。故法院為求對稱刑罰目的之刑罰執行妥當性，應基於刑罰謙抑性、補充性原則，妥慎判斷對被告應否科處實刑。再法院為緩刑宣告時，應就受判決人個人之素行、生活狀況、智識程度，其犯罪之動機、目的、手段與犯罪後態度，予以綜合評價，判斷其再犯危險性高低，資為進一步決定其緩刑期間長短(最高法院110年度臺上字第4525號判決參照)。進一步來說，有期徒刑自由刑，將被告拘禁於刑事設施內，與一般社會隔離，不僅會使其失去工作，更容易於刑事設施內感染惡習，出獄後更因被烙下標記，而不利於社會復歸，為除去自由刑弊害，強調再社會化之刑罰目的，有利於被告社會復歸，於刑事政策上似不必然須過度限縮緩刑機制之運用。(二)查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽，本院審酌其係初犯，且自白犯罪，已與被害人4人成立調解，並遵期給付賠償(見原審卷第197至200頁，本院卷第81至93頁)，檢察官對此並無意見(見本院卷第129頁)，復須扶養老母及甫出生之小孩(見本院卷第105頁)，而其配偶近期將入監服刑，並無其他親屬可代為照顧扶養(見本院卷第103頁)，若被告受刑之執行，將使其家庭生活陷於困境，合於法院加強緩刑宣告實施要點第2點第1項第1、5、6、10款，並考量被告之犯罪動機及目的、手段、犯罪後所生危害、品行、犯罪後之態度、智識程度、生活狀況等因子，以及檢察官之意見(見本院卷第129頁)，再考量本案並無法院加強緩刑宣告實施要點第7點所定不宜宣告緩刑情事，可徵被告已知所警惕，自我約制，信其經此偵審程序，於相當期間內應無再觸犯刑罰法令之虞，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告如主文所示之緩刑期間，以啟自新。(三)另為督促被告確實履行附表二調解成立筆錄內容，並依刑法第74條第2項第3款規定，除被告已賠償外(即被害人周淑華、廖偉玲各1萬8,000元，被害人許正東2萬、蔡辰儀各2萬1,300元，見本院卷第147頁)，應依調解成立筆錄內容支付損害賠償；倘被告違反上開負擔，情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，得依刑法第75條之1第1項第4款規定，撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。 據上論斷，應依刑訴法第371條、第348條第3項、第373條、第36 8條，判決如主文。 本案經檢察官蔡勝浩偵查起訴，檢察官崔紀鎮到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日 　　　　　　　刑事第一庭審判長法　官　林信旭 　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張健河 　　　　　　　　　　　　　　　法　官　顏維助 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未敘述理由者，並得於提起上訴狀後20日內向本院補提理由書（ 均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　秦巧穎 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。