洗錢防制法等

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 113年度原訴字第34號 公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 王誼萱 指定辯護人 本院公設辯護人周奇杉 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵 緝字第290號、113年度偵緝字第291號、113年度偵緝字第292號 ），被告就被訴之事實為有罪之陳述，檢察官聲請改依協商程序 而為判決，本院判決如下： 　　主　文 王誼萱幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪， 處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以 新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期內並應依附件之本院 一一三年度原附民字第四一號和解筆錄所載內容履行。 　　犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實、證據除證據欄補充「被告王誼萱於本院審理 時之自白、臺灣銀行三民分行113年7月30日三民營字第11300026401號函暨所附客戶資料、臺灣銀行三民分行113年8月16日三民營字第11300029511號函暨所附客戶資料、宜蘭縣○○鄉○○○○○000○0○00○○鄉○○○0000000000號函暨所附申辦資料各1份」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 二、本件經檢察官與被告於審判外進行協商而達成合意，且被告 已認罪，其合意內容為：被告幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣5萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日。緩刑2年，並應依本院113年度原附民字第41號和解筆錄所載內容履行。經查，上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列各款情形之一，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決，合予敘明。 三、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4 第2項、第455條之8、第454條第2項，修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條、第30條、第339條第1項、第55條、第42條第3項、第74條第1項第1款、第2項第3款，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。 四、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序 終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以聲請協商判決者；第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，或違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決。法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑、2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，不得上訴。 五、如有上開可得上訴情形，得自收受判決送達之日起20日內， 向本院提出上訴書狀（應敘述具體理由並附繕本）。上訴書狀如未敘述理由，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於本院。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　程明慧　 以上正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高慈徽 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　6 　　日 附錄本案論罪科刑法條： 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 【附件1】 和　解　筆　錄 原　　　告　陳思岑 　　　　　　地址詳卷 訴訟代理人　林嘉慧 　　　　　　地址詳卷 原　　　告　劉子維 　　　　　　地址詳卷 被　　　告　王誼萱 　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號　 　　　　　　住宜蘭縣○○鄉○○○路000巷0號 上列當事人間113 年度原附民字第41 號，即就本院113 年原訴 字34號洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，於中華民國11 3年11月20日上午10時35分在本院刑事第二法庭行準備程序時， 試行和解成立，茲記載其大要如下： 一、出席人員： 　　法　官　程明慧 　　書記官　高慈徽 　　通　譯　盧冠宇 二、到庭和解關係人： 　　原　　　告　劉子維 　　訴訟代理人　林嘉慧 　　被　　　告　王誼萱 三、和解成立內容： 　　㈠陳思岑部分，被告當庭給付原告之訴訟代理人林嘉慧新臺 　　　幣（下同）貳萬伍仟元整，經原告之訴訟代理人當庭點收 　　　無訛，不另給據。 　　㈡劉子維部分，被告願給付原告劉子維陸萬元整。給付方法 　　　：被告當庭給付原告劉子維貳萬伍仟元整，經原告當庭點 　　　收無訛，不另給據；其餘參萬伍仟元，於113 年12月15日 　　　，以匯款方式匯入原告劉子維指定帳戶（永豐銀行光華分 　　　行，戶名：劉子維，帳號：00000000000000 ）。 　 ㈢原告就被告損害賠償部分之請求拋棄。 　 ㈣程序費用各自負擔。 四、上列筆錄經當庭給閱朗讀到庭之人認為無誤簽名於後： 　　　　　　　　　　　　　　　　原　　　告　劉子維 　　　　　　　　　　　　　　　　訴訟代理人　林嘉慧 　　　　　　　　　　　　　　　　被　　　告　王誼萱 中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　20　　日 　　　　　　　　臺灣宜蘭地方法院刑事第一庭 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高慈徽 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　程明慧 以上正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高慈徽 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　20　　日 【附件2】 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第290號 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第291號 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第292號 　　被　　　告　王誼萱　女　25歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鄉○○○路000巷0號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪 事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、王誼萱能預見一般人取得他人金融機構帳戶之行為，常與財產 犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，仍基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國112年2月4日前之不詳時間，將其所申辦之臺灣銀行帳號：000-000000000000號帳戶之提款卡及密碼提供予某詐欺集團成員。嗣該詐欺集團成員取得其提供之上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於附表所示之時間，以附表所示之方式詐騙附表所示之人，致其等均受騙陷於錯誤，於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至其上開帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領得手，以此方式掩飾及隱匿詐欺犯罪所得贓款之去向及所在，嗣經附表所示之人發覺受騙後報警處理，始循線查悉上情。 二、案經附表所示之人訴由臺中市政府警察局大甲分局、宜蘭縣 政府警察局宜蘭分局及屏東縣政府警察局里港分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告王誼萱於偵查中之供述 (1)被告坦承上開帳戶為其申辦、使用之事實。 (2)被告固辯稱：伊沒有將存摺或提款卡借給別人，帳戶資料也沒有遺失，伊不知道為何詐騙集團會有伊上開帳戶資料等語。然觀之卷附上開帳戶之交易明細，可徵上開帳戶於112年2月2日開戶後，於同年月4日即遭詐騙集團成員用以行騙收款，匯入之詐欺贓款旋遭詐欺集團成員持提款卡提領一空，苟非被告主動提供上開帳戶資料，詐騙集團成員如何取得提款卡及密碼？又何能肆無忌憚利用上開帳戶行騙？是被告上開所辯顯為虛妄，不足採信。 2 附表所示之人於警詢時之指訴 證明附表所示之人於附表所示之時間，遭詐欺集團成員施以附表所示之詐術受騙，於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至被告上開帳戶等事實。 3 附表所示之人提出之匯款資料及與詐騙集團成員間之對話紀錄截圖、被告上開帳戶之開戶資料及交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 證明附表所示之人遭詐欺集團成員詐欺後，於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至被告上開帳戶及報案過程等事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢，及刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。被告以一提供上開金融帳戶之行為，觸犯前開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。又被告係對正犯資以助力而未參與犯罪行為之實施，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣宜蘭地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　 4　　 月　 11　　日 　　　　　　　　　　　　　檢　察　官 　戎 婕 上正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　 5　　 月　 15 　 日 　　　　　　　　　　　　　書 記 官 參考法條： 中華民國刑法第30條第1項 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 附表： 編號 被害人 詐騙時間 施用詐術 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 1 林坤韋 111年11月13日19時許 佯以操作投資網站「TICKMILL」投資外匯期貨獲利之詐術 112年2月6日12時37分許 4萬元 2 陳思岑 (提告) 112年2月6日13時33分許 佯以出售I-PAD之詐術 112年2月6日15時11分許 1萬7,000元 3 劉子維 (提告) 112年1月10日某時許 佯以投資須繳付費用之詐術 112年2月4日17時26分許 5萬元 112年2月4日17時27分許 1萬元