洗錢防制法等

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 113年度原訴字第37號 公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 林正涵 指定辯護人 本院公設辯護人周奇杉 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵 字第2011號），被告就被訴之事實為有罪之陳述，檢察官聲請改 依協商程序而為判決，本院判決如下： 　　主　文 林正涵幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪， 處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以 新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期內並應依附件之本院 一一三年度原附民移調字第一號、一一三年度刑移調字第二四○ 號調解筆錄所載內容履行。 　　犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實、證據除犯罪事實欄一、倒數第3行「隨即遭 轉帳一空」更正為「隨即遭提領一空」、起訴書附表編號1匯款金額欄「①5萬元②5萬元」更正為「①4萬9985元②4 萬9969元」；證據欄補充「被告林正涵於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 二、本件經檢察官與被告於審判外進行協商而達成合意，且被告 已認罪，其合意內容為：被告幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日。緩刑2年，並應依本院113年度原附民移調字第1號、113年度刑移調字第240號調解筆錄所載內容履行。經查，上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列各款情形之一，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決，合予敘明。 三、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4 第2項、第455條之8、第454條第2項，修正前洗錢防制法第14條第1項，刑法第11條、第30條、第339條第1項、第55條、第42條第3項、第74條第1項第1款、第2項第3款，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。 四、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序 終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以聲請協商判決者；第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，或違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決。法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑、2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，不得上訴。 五、如有上開可得上訴情形，得自收受判決送達之日起20日內， 向本院提出上訴書狀（應敘述具體理由並附繕本）。上訴書狀如未敘述理由，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於本院。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　程明慧 以上正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高慈徽 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日 附錄本案論罪科刑法條： 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 【附件1】 調　解　筆　錄 聲請人 杜春美 　　　 年籍詳卷 相對人 林正涵 　　　 身分證統一編號：Z000000000號　 　　　 住○○市○○區○○路○段000巷00弄0號 上列當事人間113 年度原附民移調字第1 號、113 年度原附民字 第18號，即就本院113 年原訴字37號洗錢防制法等案件提起刑事 附帶民事訴訟，於中華民國113 年8 月2 日上午11時在本院刑事 第二法庭行準備程序時，試行調解成立，茲記載其大要如下： 一、出席人員： 　　法　官　程明慧 　　書記官　高慈徽 　　通　譯　盧冠宇 二、到庭調解關係人： 　　聲 請 人　杜春美 　　相 對 人　林正涵 　　調解委員　楊浩然、蔡尚美 三、調解成立內容： 　　㈠相對人願給付聲請人杜春美新臺幣（下同）拾萬元。給付 　　　方法：相對人以匯款方式匯入聲請人杜春美指定帳戶（清 　　　華大學郵局，戶名：杜春美，帳號：00000000000000）， 　　　自 113 年 8 月28日起，分10期，按月於每月28日前給付 　　　壹萬元，如有一期未履行，視為全部到期。 　　㈡兩造其餘民、刑事請求均拋棄。 　　㈢程序費用各自負擔。 四、上列筆錄經當庭給閱朗讀到庭之人認為無誤簽名於後： 　　　　　　　　　　　　　　　　聲 請 人　杜春美 　　　　　　　　　　　　　　　　相 對 人　林正涵 　　　　　　　　　　　　　　　　調解委員　楊浩然 　　　　　　　　　　　　　　　　調解委員　蔡尚美 中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　2 　　日 　　　　　　　　臺灣宜蘭地方法院刑事第一庭 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高慈徽 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　程明慧 以上正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高慈徽 中　　華　　民　　國　　113 　年　　8 　　月　　2 　　日 【附件2】 調　解　筆　錄 聲請人 陳柏廷　　 　 　　年籍詳卷 聲請人 郭益源　　 　 　　年籍詳卷 聲請人 楊政育　　 　 　　年籍詳卷 相對人 林正涵 　　　 身分證統一編號：Z000000000號　 　　　 住○○市○○區○○路○段000巷00弄0號 上列當事人間113 年度刑移調字第240 號，即就本院113 年原訴 字37 號洗錢防制法等案件，於中華民國113 年8 月2 日上午11 時在本院刑事第二法庭行準備程序時，移付調解成立，茲記載其 大要如下： 一、出席人員： 　　法　官　程明慧 　　書記官　高慈徽 　　通　譯　盧冠宇 二、到庭調解關係人： 　　聲 請 人　陳柏廷、郭益源、楊政育 　　相 對 人　林正涵 　　調解委員　楊浩然、蔡尚美 三、調解成立內容： 　　㈠相對人願給付聲請人陳柏廷新臺幣（下同）伍萬元。給付 　　　方法：相對人以匯款方式匯入聲請人陳柏廷指定帳戶（第 　　　一銀行丹鳳分行，戶名：陳柏廷，帳號：00000000000 ） 　　　，自 113 年8 月28日起，分5 期，按月於每月28日前給 　　　付壹萬元，如有一期未履行，視為全部到期。 　　㈡相對人願給付聲請人郭益源新臺幣（下同）伍萬元。給付 　　　方法：相對人以匯款方式匯入聲請人郭益源指定帳戶（中 　　　國信託商業銀行北蘆洲分行，戶名：郭益源，帳號：0000 　　　00 00 00 00 ），自113 年8 月28日起，分5 期，按月於 　　　每月28 日前給付壹萬元，如有一期未履行，視為全部到 　　　期。 　　㈢相對人願給付聲請人楊政育新臺幣（下同）伍萬元。給付 　　　方法：相對人以匯款方式匯入聲請人楊政育指定帳戶（台 　　　新銀行新竹分行，戶名：楊政育，帳號：00000000000000 　　　 ），自 113 年8 月28日起，分5 期，按月於每月28日前 　　　給付壹萬元，如有一期未履行，視為全部到期。 　　㈣兩造其餘民、刑事請求均拋棄。 　　㈤程序費用各自負擔。 四、上列筆錄經當庭給閱朗讀到庭之人認為無誤簽名於後： 　　　　　　　　　　　　　　　　聲 請 人　陳柏廷 　　　　　　　　　　　　　　　　聲 請 人　郭益源 　　　　　　　　　　　　　　　　聲 請 人　楊政育 　　　　　　　　　　　　　　　　相 對 人　林正涵 　　　　　　　　　　　　　　　　調解委員　楊浩然 　　　　　　　　　　　　　　　　調解委員　蔡尚美 中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　2 　　日 　　　　　　　　臺灣宜蘭地方法院刑事第一庭 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高慈徽 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　程明慧 以上正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　高慈徽 中　　華　　民　　國　　113 　年　　8 　　月　　2 　　日 【附件3】 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第2011號 　　被　　　告　林正涵　男　18歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鄉○○路0段00巷0弄00 　　　　　　　　　　　　　號 　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○路0段000巷00弄 　　　　　　　　　　　　　0號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪 事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、林正涵明知金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交 易工具，關係個人財產及信用之表徵，並知悉提供自己之金融帳戶予陌生人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，可作為犯罪集團遂行詐欺犯罪之人頭戶，藉此躲避警方追查，並掩飾犯罪所得之來源及性質，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年12月5日前不詳時間，在基隆市某統一超商門市，將其所申辦之中華郵政帳號000-000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）及永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）之提款卡及密碼，以店到店方式寄送予詐欺集團成員，以此方式幫助他人犯罪。嗣該詐欺集團所屬成員取得前開2個帳戶資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，分別於如附表所示時間，以如附表所示方式，詐欺如附表所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，而於如附表所示時間，匯款如附表所示款項至本案帳戶內，隨即遭轉帳一空。嗣因如附表所示之人察覺有異，而報警處理，始循線查悉上情。 二、案經杜春美、陳柏廷、郭益源、楊政育訴由宜蘭縣政府警察 局羅東分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告林正涵於偵查中之供述 被告林正涵固不否認有將上開2個帳戶提款卡交付給他 人使用，惟矢口否認有何幫助詐欺等犯行辯稱：約於112年10月初伊在臉書上看到貸款資訊，就加入對方LINE，並向對方表示欲貸款7萬元，對方之後就傳了1個網址，稱是要核對使用，要伊填寫個人資料、銀行帳號，填完資料後隔天，對方表示伊資料填錯，必須寄出提款卡才能處理，若伊不依指示寄出，仍要支付貸款，加上當時急需用錢買機車，沒想那麼多才寄出，相關對話紀錄係放在另1支手機，該手機已壞掉，無法提供任何證據云云。 2 ⑴告訴人杜春美於警詢中之指訴 ⑵告訴人杜春美提供之電話紀錄截圖、桃園市政府警察局桃園分局中路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份 證明詐欺集團成員以如附表編號1所示之詐欺方法，致告訴人杜春美陷於錯誤，而於如附表編號1所示時間，匯款如附表編號1所示金額至如附表編號1所示帳戶之事實 3 ⑴告訴人陳柏廷於警詢中之指訴 ⑵告訴人陳柏廷提供之電話紀錄截圖、網路轉帳紀錄截圖、新北市警察局林口分局林口派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份 證明詐欺集團成員以如附表編號2所示之詐欺方法，致告訴人陳柏廷陷於錯誤，而於如附表編號2所示時間，匯款如附表編號2所示金額至如附表編號2所示帳戶之事實。 4 ⑴告訴人郭益源於警詢中之指訴 ⑵告訴人郭益源提供之電話紀錄截圖、網路轉帳紀錄截圖、臺中市政府警察局霧峰分局國光派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份 證明詐欺集團成員以如附表編號3所示之詐欺方法，致告訴人郭益源陷於錯誤，而於如附表編號3所示時間，匯款如附表編號3所示金額至如附表編號3所示帳戶之事實。 5 ⑴告訴人楊政育於警詢中之指訴 ⑵告訴人楊政育提供之電話紀錄截圖、網路轉帳紀錄截圖、新竹市警察局第一分局西門派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份 證明詐欺集團成員以如附表編號4所示之詐欺方法，致告訴人楊政育陷於錯誤，而於如附表編號4所示時間，匯款如附表編號4所示金額至如附表編號4所示帳戶之事實。 6 被告郵局帳戶、永豐銀行帳戶之開戶基本資料及交易明細資料1份 證明上開2個帳戶均係以被告名義申請開戶，且如附表所示之人匯款至如附表所示帳戶之受騙款項，旋遭該詐欺集團成員提領一空，以此方式隱匿詐欺犯罪所得去向之事實。 二、核被告林正涵所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。又被告所犯前揭幫助詐欺取財及幫助洗錢罪，係同時以提供郵局帳戶、永豐銀行帳戶之單一行為，侵害如附表所示告訴人之財產法益，係以一行為觸犯2罪名，為想像競合犯，併就其以該一行為侵害數財產法益，為同種想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣宜蘭地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　 4　　 月　 15　　日 　　　　　　　　　　　　　檢　察　官 　戎 婕 上正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　 5　　 月　 15 　 日 　　　　　　　　　　　　　書 記 官 參考法條： 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 　　，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 　　權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 附表：(單位新臺幣） 編號 告訴人 詐騙時間 詐騙方法 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 1 杜春美 112年12月5日 詐騙集團成員假冒日月亭停車場、兆豐銀行客服人員，致電向告訴人杜春美佯稱：系統設定錯誤，誤植為會員，會有多筆扣款，須配合操作云云，致告訴人杜春美陷於錯誤匯款。 ①112年12月5日17時26分許 ②112年12月5日17時29分許 ①5萬元 ②5萬元 永豐銀行帳戶 2 陳柏廷 112年12月5日 詐騙集團成員假冒停車場人員，致電向告訴人陳柏廷佯稱：因系統錯誤，將其設定長期會員並會自動扣款云云，致告訴人陳柏廷陷於錯誤匯款。 112年12月5日 18時23分許 4萬9,950元 郵局帳戶 3 郭益源 112年12月5日 詐騙集團成員假冒日月亭停車場、中信銀行客服人員，致電向告訴人郭益源佯稱：因系統錯誤，將其設定長期會員並會自動扣款云云，致告訴人郭益源陷於錯誤匯款。 112年12月5日 18時30分許 4萬6,935元 郵局帳戶 4 楊政育 112年12月5日 詐騙集團成員假冒九亭股份有限公司、台新銀行人員，致電向告訴人楊政育佯稱：因系統錯誤，將其設定長期會員並會自動扣款云云，致告訴人楊政育陷於錯誤匯款。 112年12月5日 18時31分許 4萬9,987元 郵局帳戶