洗錢防制法等

臺灣宜蘭地方法院刑事判決 113年度訴字第763號 公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 陳品潔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第4571號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之 陳述，經裁定行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 陳品潔幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期 徒刑4月，併科罰金新臺幣3萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如 易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。 　　事實及理由 一、陳品潔知悉如將金融帳戶交付他人，極可能遭詐騙集團利用 為不法收取款項及掩飾、隱匿犯罪所得之工具，但仍基於幫助詐欺及幫助洗錢不確定故意，於民國112年12月底某日，將所申辦之宜蘭信用合作社帳號0000-0000-0000-00號帳戶（下稱本案宜蘭信用合作社帳戶）及頭城鎮農會帳號0000-0000-0000-00號帳戶（下稱本案頭城農會帳戶）網路銀行帳號、密碼，提供予真實姓名年籍不詳自稱「FREE」之詐欺集團成員使用。嗣該不詳詐騙集團成員取得前揭帳戶後，即於如附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致其等陷於錯誤，於附表所示之匯款時間，將如附表所示之款項匯入前揭本案帳戶內，並遭轉匯一空。 二、證據：　　 　㈠被告陳品潔於本院準備程序及審理時之自白。 　㈡如附表證據資料欄所示證據資料。 三、論罪科刑：　 　㈠被告行為後，113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行 之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後較有利於被告之新法一般洗錢罪規定。 　㈡被告提供本案帳戶供人使用之行為，係對於詐騙集團成員詐 欺取財、洗錢犯行提供助力。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。 　㈢被告以一個提供銀行帳戶資料之行為，同時幫助詐欺集團成 員對附表所示告訴人、被害人詐取財物，及將附表所示詐騙款項轉匯，隱匿該等犯罪所得去向，係一行為觸犯數幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪等數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪處斷。 　㈣刑之減輕： 　　被告基於幫助之不確定故意為上開犯行，為幫助犯，依刑法 　　第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。 　㈤量刑：　 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告知道現今詐欺集團橫行 ，竟仍率然提供金融帳戶供他人使用以逃避犯罪之查緝，增加被害人謀求救濟及執法機關追查犯罪之困難，行為誠屬不當，應予非難；兼衡被告前無刑案紀錄之素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、犯罪動機、目的、手段、情節、告訴人、被害人所受損害情形，並參以被告高職畢業之智識程度、從事助理廚師、小孩已成年、需扶養家中長輩、勉持之家庭生活與經濟狀況（本院卷第52頁），於本院審理中坦承犯行，然未賠償告訴人、被害人損失等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條，判決如主文。 本案經檢察官戎婕偵查起訴，由檢察官張學翰到庭執行公訴。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　21　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　蕭淳元 以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林芯卉 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　21　　日 附錄本案論罪科刑法條： （修正後）洗錢防制法第19條　　　　 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑， 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。　　 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。　 附表： 編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 證據資料 1 洪精賓 由該詐欺集團某真實姓名年籍不詳之成員，於112年12月某日時許，以通訊軟體LINE聯絡洪精賓，並佯稱投資股票保證獲利云云，致洪精賓陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案宜蘭信用合作社帳戶。 113年1月11日中午12時40分許 300,000元 ①證人即告訴人洪精賓於警詢中證述（偵卷㈠第19-20頁）。 ②本案宜蘭信用合作社帳戶交易明細1份（偵卷㈡第180頁）。 2 李金芬 由該詐欺集團某真實姓名年籍不詳之成員，於113年1月2日上午10時44分許前之某日時許，以通訊軟體LINE聯絡李金芬，並佯稱投資股票保證獲利云云，致李金芬陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案頭城農會帳戶。 113年1月2日上午10時44分許 592,000元 ①證人即告訴人李金芬於警詢中證述（偵卷㈠第42-43頁）。 ②本案頭城農會帳戶交易明細1份（偵卷㈡第183頁）。 ③LINE對話紀錄及網路轉帳交易明細截圖1張（ 　偵卷㈠第58、60-61頁背面）。 3 陳嘉芬 由該詐欺集團某真實姓名年籍不詳之成員，於112年12月初某日時許，以通訊軟體LINE聯絡陳嘉芬，並佯稱投資股票保證獲利云云，致陳嘉芬陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案頭城農會帳戶。 113年1月9日上午9時35分許 651,150元 ①證人即告訴人陳嘉芬於警詢中證述（偵卷㈠第65-67頁）。 ②本案頭城農會帳戶交易明細1份（偵卷㈡第183頁背面）。 ③LINE對話紀錄及匯款申請書截圖1張（偵卷㈠第124、126-130頁）。 4 唐偉倫 由該詐欺集團某真實姓名年籍不詳之成員，於112年12月中旬某日時許，以通訊軟體LINE聯絡唐偉倫，並佯稱在電商平台上販售商品可高額獲利云云，致唐偉倫陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案頭城農會帳戶。 113年1月4日上午9時54分許 500,000元 ①證人即告訴人唐偉倫於警詢中證述（偵卷㈠第134-135頁背面）。 ②本案頭城農會帳戶交易明細1份（偵卷㈡第183頁）。 ③LINE對話紀錄及網路轉帳交易明細截圖1張（ 　偵卷㈡第73、79-96頁） 5 羅峻忠 （未提告） 由該詐欺集團某真實姓名年籍不詳之成員，於113年1月10日上午10時48分許前之某時許，以通訊軟體LINE聯絡羅峻忠，並佯稱在網站販售商品可高額獲利云云，致羅峻忠陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案頭城農會帳戶。 113年1月10日上午10時48分許 350,000元 ①證人即被害人羅峻忠於警詢中證述（偵卷㈡第101-104頁）。 ②本案頭城農會帳戶交易明細1份（偵卷㈡第183頁背面）。 ③LINE對話紀錄及匯款申請書截圖1張（偵卷㈡ 　第129、130-134頁） 6 李麗琴 由該詐欺集團某真實姓名年籍不詳之成員，於112年11月某日時許，以通訊軟體LINE聯絡李麗琴，並佯稱投資股票保證獲利云云，致李麗琴陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案頭城農會帳戶。 113年1月5日上午9時18分許 50,000元 ①證人即告訴人李麗琴於警詢中證述（偵卷㈡第137-140頁）。 ②本案頭城農會帳戶交易明細1份（偵卷㈡第183頁）。 ③LINE對話紀錄及網路轉帳交易明細截圖2張（偵卷㈡第164-168頁） 113年1月5日上午9時19分許 50,000元