洗錢防制法等

臺灣宜蘭地方法院宣示判決筆錄 113年度訴字第854號 公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 林義雄 選任辯護人 張嘉玲律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第3542號），本院以宣示判決筆錄代替協商判決，於民國 113 年12月30日上午9時30分許，在本院第六法庭宣示判決，出 席職員如下： 法 官 陳錦雯 書記官 吳秉翰 通 譯 林政男 法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文、附記事項， 及告以上訴限制、期間並提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容 ： 主文： 　林義雄幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處 有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應依附表二所示之內容，支付損害賠償予陳姿貽、劉士維。 犯罪事實要旨： 　林義雄應可預見將自己金融帳戶提供他人使用，他人將可能利 用所提供之帳戶遂行詐欺取財之犯罪行為，以之作為收受、提領、轉匯詐欺犯罪所得使用，提領、轉匯後即產生遮斷資金流動軌跡，而藉此掩飾犯罪所得之真正去向，竟不違背其本意，基於幫助他人實施詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國113年1月間某日時，在臺北市八德路某統一超商，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡、密碼寄予姓名年籍不詳、LINE暱稱「李明漢」之成年人，容任該人所屬詐欺集團得以任意使用前開帳戶供作向他人詐欺取財及收受、轉匯、提領犯罪所得使用，藉以對該詐欺集團成員提供助力。嗣該詐欺集團成員取得林義雄所提供之上開帳戶資料後，即基於詐欺、洗錢之犯意，於附表一「詐欺時間、手法」欄所示之時間，以該欄所示之詐欺手法，向附表一所示之被詐欺人陳姿貽、劉士維行騙，致陳姿貽、劉士維均陷於錯誤，而分別於附表一「匯款時間、金額」欄所示之時間，匯款如該欄所示之金額至林義雄所交付之前開郵局帳戶內，旋遭詐欺集團成員提領，以此方式製造上開詐欺犯罪所得之金流斷點，使警方無從追查，而掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之本質、來源及去向。 。 處罰條文：修正前洗錢防制法第14條第1項，刑法第11條、第30 條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項、第74條第1項第1款、第2項第3款。 協商判決除有刑事訴訟法第455 條之4第1項第1款於本訊問程序 終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪非第455 條之2 第1項所定得以協商判決者；第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或2 年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，不得上訴。 如有前述例外得上訴之情形，又不服本件判決，得自收受判決 送達後20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院 。 本案經檢察官陳怡龍提起公訴，檢察官林愷橙到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日 　　　　　　　　　臺灣宜蘭地方法院刑事第一庭 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳秉翰 　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳錦雯 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二 十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳秉翰 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日 附表一 編號 被詐欺人 詐欺時間、手法 匯款時間、金額 1 陳姿貽 於113年1月5日某時，以LINE通訊軟體聯繫，佯稱投資虛擬貨幣獲利可期等語，致使陳姿貽陷於錯誤而匯款。 113年1月16日16時5分許，匯款5萬元 113年1月16日16時5分許，匯款5萬元 2 劉士維 於112年9月間某日時，以LINE通訊軟體聯繫，佯稱投資股票獲利可期等語，致使劉士維陷於錯誤而匯款。 113年1月17日11時27分許，匯款5萬9,866元 附表二 附加之緩刑條件 林義雄應給付陳姿貽新臺幣柒萬伍仟元。給付方式：㈠於113年12月17日當庭給付參萬元（已履行）。㈡餘額肆萬伍仟元，應自114年2月15日起，按月於每月15日前給付壹仟伍佰元，至全部給付完畢止。如有一期未給付，視為全部到期。 林義雄應給付劉士維新臺幣伍萬元。給付方式：㈠113年12月17日當庭給付貳萬元（已履行）㈡餘額參萬元，應自114年2月15日起，按月於每月15日前給付壹仟元，至全部給付完畢止。如有一期未給付，視為全部到期。