洗錢防制法等

臺灣宜蘭地方法院宣示判決筆錄 114年度訴字第7號 公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 林佩怡 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （113年度偵 字第5286號），本院以宣示判決筆錄代替協商判決，於民國114 年3月25日上午10時30分，在本院第一法庭宣示判決，出席職員 如下： 法 官 陳嘉瑜 書記官 蔡嘉容 通 譯 林芝羽 法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文、附記事項， 及告以上訴限制、期間並提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容 ： 一、主文： 　林佩怡幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處 有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附件本院114年度刑移調字第26號、114年度刑移調字第78號調解筆錄內容履行。 二、犯罪事實要旨： 　　林佩怡可預見任意提供其金融機構帳戶予不詳人士使用，可 能作為幫助詐欺集團收取不法所得及洗錢使用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺、洗錢之不確定故意，於民國113年3月18日前之不詳時間，在宜蘭縣○○鄉○○路0段000號統一超商員玉門市，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶(下稱中華郵政帳戶)及員山鄉農會帳號000-00000000000000號(下稱農會帳戶)之提款卡及密碼以店到店方式寄交予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員使用，以此方式幫助該詐騙集團向他人詐取財物，並隱匿特定犯罪所得去向而洗錢。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶之提款卡及密碼等資料後，即與其他不詳成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以附表所示之詐欺手法，詐騙附表所示之人，使其等陷於錯誤，分別匯款如附表所示之金額至附表所示之帳戶內。嗣經附表所示之人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。 三、處罰條文：修正前洗錢防制法第14條第1項，刑法第2條第1 項前段、第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項、第74條第1項第1款、第2項第3款。 四、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程 序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以協商判決者；第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，不得上訴。 五、如有前述例外得上訴之情形，又不服本件判決，得自收受判 決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。 六、本案經檢察官周懿君提起公訴，檢察官張學翰到庭執行職務 。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日 　　　　　　　　　臺灣宜蘭地方法院刑事第二庭 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡嘉容 　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳嘉瑜 以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　 如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二 十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡嘉容 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日 附表 編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 黃銘寬 佯稱投資骨董可獲利 113年3月19日 11時16分許 5萬元 農會帳戶 2 蔡湋鈞 佯稱投資茶盞可獲利 ①113年3月18日 　8時41分許 ②113年3月18日 　8時43分許 ①4萬元 ②1萬9,000元 農會帳戶 3 劉恩昕 假中獎 ①113年4月7日 　00時07分許 ②113年4月7日 　00時15分許 ③113年4月7日 　00時17分許 ④113年4月7日 　00時18分許 ①4萬9,985元 ②3萬元 ③9,982元 ④1萬元 中華郵政帳戶 附件 　　　　　　　　臺灣宜蘭地方法院調解筆錄 　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度刑移調字第26號 聲　請　人　　黃銘寬　　住彰化縣○○鎮○○路0段00巷0號 聲　請　人　　蔡湋鈞　　住○○市○○區○○街00巷0號5樓 相　對　人　　林佩怡　　住宜蘭縣○○鄉○○路○段000巷0號 上列當事人間114年度刑移調字第26號，即就本院114年度訴字第 7號洗錢防制法等一案，於中華民國114年1月23日上午10時30分 ，在本院調解室㈡行調解程序時，試行調解成立。茲記其大要如 下： 一、出席人員： 　　法　　　官　陳嘉瑜 　　書　記　官　蔡嘉容 　　通　　　譯　林芝羽 二、到庭調解關係人： 　　聲　請　人　黃銘寬 　　聲　請　人　蔡湋鈞 　　相　對　人　林佩怡 　　調解　委員　游瑞源委員　　　　　 三、調解成立內容：　　 　㈠相對人願給付聲請人黃銘寬新臺幣（下同）伍萬元，分10期 給付，每月為一期，相對人應自114年3月1日起，每月10日前給付伍仟元，至全部清償為止，如有一期未給付，視為全部到期。給付方式：以匯款至聲請人黃銘寬郵局第000-00000000000000號帳戶之方式給付。 　㈡相對人願給付聲請人蔡湋鈞伍萬玖仟元，分12期給付，每月 為一期，第一期至第十一期，每期給付伍仟元，第十二期給付肆仟元，相對人應自114年3月1日起，每月10日前給付，至全部清償為止，如有一期未給付，視為全部到期。給付方式：以匯款至聲請人蔡湋鈞臺灣企銀第000-00000000000 號帳戶之方式給付。 　㈢聲請人黃銘寬、蔡湋鈞願原諒相對人，若相對人符合緩刑條 件，同意法院給予相對人緩刑宣告，並同意授權檢察官與相對人進行認罪協商。 　㈣兩造其餘請求均拋棄。 　㈤程序費用各自負擔。 四、以上筆錄當庭交關係人閱覽/朗讀並無異議後簽押。 　　　　　　　　　　　聲　請　人　黃銘寬 　　　　　　　　　　　聲　請　人　蔡湋鈞 　　　　　　　　　　　相　對　人　林佩怡 　　　　　　　　　　　調解　委員　游瑞源 中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　23　　日 　　　　　　　　　臺灣宜蘭地方法院刑事第二庭 　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡嘉容 　　　　　　　　　　　法　　　官　陳嘉瑜 以上正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡嘉容 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 　　　　　　　　臺灣宜蘭地方法院調解筆錄 　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度刑移調字第78號 聲　請　人　　劉恩昕　住○○市○○區○○路○段00號3樓 相　對　人　　林佩怡　住宜蘭縣○○鄉○○路○段000巷0號 上列當事人間114年度刑移調字第78號，即就本院114年度訴字第 7號洗錢防制法等一案，於中華民國114年3月18日上午10時整， 在本院調解室㈡行調解程序時，試行調解成立。茲記其大要如下 ： 一、出席人員： 　　法　　　官　陳嘉瑜 　　書　記　官　蔡嘉容 　　通　　　譯　林芝羽 二、到庭調解關係人： 　　聲　請　人　劉恩昕 　　相　對　人　林佩怡 　　調解　委員　游瑞源委員 三、調解成立內容： 　㈠相對人願給付聲請人新臺幣（下同）玖萬玖仟玖佰陸拾柒元 ，分20期給付，每月為一期，第1期至第19期，每期給付伍仟元，第20期給付肆仟玖佰陸拾柒元，相對人應自民國114年4月1日起，每月10日前給付，至全部清償為止，如有一期未給付，視為全部到期。給付方式：以匯款至聲請人合作金庫商業銀行第000-0000000000000號帳戶之方式給付。 　㈡聲請人願原諒相對人，如相對人符合緩刑條件，同意法院給 予相對人緩刑之宣告，並同意授權檢察官與相對人進行認罪協商。 　㈢兩造其餘請求均拋棄。 　㈣程序費用各自負擔。 四、以上筆錄當庭交關係人閱覽/朗讀並無異議後簽押。 　　　　　　　　　　　聲　請　人　劉恩昕 　　　　　　　　　　　相　對　人　林佩怡 　　　　　　　　　　　調解　委員　游瑞源 中　　華　　民　　國　 114　　年　　3 　　月　　18　　日 　　　　　　　　　臺灣宜蘭地方法院刑事第二庭 　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡嘉容 　　　　　　　　　　　法　　　官　陳嘉瑜 以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡嘉容 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日