洗錢防制法等

臺灣基隆地方法院刑事判決 112年度金訴字第354號 公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 李明智 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第8119號、112年度偵字第336號）及移送併辦（112年度偵字 第8609號），本院判決如下： 　　主　文 本件公訴不受理。 　　理　由 一、公訴及移送併辦意旨略以：被告李明智明知無正當理由徵求 　　他人提供金融帳戶之帳號者，極有可能利用該等帳戶為與財 產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行渠等為詐欺犯罪，且為真實姓名年籍不詳之人提領來源不明之款項，亦有可能與財產犯罪相關，仍基於前開結果發生不違背其本意之不確定故意，而與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先於民國110年12月17日下午1時56分許，前往基隆市○○區○○路0號之基隆中山郵局，就其向郵局所申辦帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶），申請網路郵局帳號及設備綁定密碼，復於同日下午3時37分許，前往基隆市○○區○○路000號玉山銀行基隆分行，申請換發其向玉山銀行申辦帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案玉山銀行帳戶）之提款卡，並申請網路銀行約定轉入帳號服務，再於111年1月3日下午1時53分許前往新北市○○區○○路000號永和秀朗郵局，將本案郵局帳戶綁定本案玉山銀行帳戶之約定轉帳帳戶，待上開事項辦畢後，即將本案郵局帳戶之提款卡、存摺及密碼提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐騙集團取團上開帳戶後，隨即為以下犯行： (一)詐欺集團不詳成員先於110年11月14日晚間7時許，偽以「陳 威」及「太陽城客服」向張美玲詐稱：投資可獲得高額利潤等語，致張美玲陷於錯誤，因而於111年1月6日上午10時43分許匯款新臺幣（下同）5萬元至本案郵局帳戶，旋遭提領； (二)詐騙集團不詳成員復於110年9月8日下午3時24分許，偽以「 徐浩」、「楊毅」及「MT5東南亞區專屬客服」向陳怡敏詐稱：投資可獲得高額利潤等語，致陳怡敏陷於錯誤，因而於111年1月6日上午11時43分許匯款50萬元至本案郵局帳戶，而上開詐欺集團成員再以網路銀行跨行轉帳之方式，轉匯至本案玉山銀行帳戶，被告並依上開詐欺集團成員之指示，於同日下午2時3分許前往新北市○○區○○路000號玉山銀行新莊分行，自本案玉山銀行帳戶中，將其中45萬元詐欺款項臨櫃提領而出，復轉交予該名詐欺集團成員，以此方式掩飾或隱匿上開詐欺款項之去向； (三)詐騙集團不詳成員又於111年1月間某日，偽以「吳磊」向吳 尤麗詐稱：加入博亞國際遊戲APP平台，可操作獲利等語，致吳尤麗陷於錯誤，於111年1月5日12時1分許，以網路轉帳匯款5萬元致本案郵局帳戶，旋遭提領。 　　因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項、（修 正前）洗錢防制法第14條第1項之幫助詐欺取財、幫助洗錢及共同詐欺取財、共同洗錢等罪嫌。 二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決；又不受理之判決，法 院得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款前段、第307條分別定有明文。 三、經查，被告業於113年11月23日死亡，有戶役政資訊網站查 詢-個人除戶資料1份在卷可憑，揆諸上開說明，爰不經言詞辯論，逕為不受理之判決。 四、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決 如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　9 　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭審判長法　官　劉桂金 　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李　岳 　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官 陸怡璇 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　9 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林宜亭