洗錢防制法等

臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 113年度基金簡字第168號 聲 請 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 駱秉宸 選任辯護人 陳達筠律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第4127號），因被告自白犯罪，本院認本案宜以簡易判決 處刑，爰裁定不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下： 　　主　文 駱秉宸共同犯一般洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣3萬 元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000 元折算1日。緩刑3年，並應於緩刑期間內，依附件二（即本院11 3年度附民移調字第204號調解筆錄）所示方式賠償告訴人白士德 。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除補充證據：「被告駱秉宸於本院審 判程序之自白。」外，其餘均引用檢察官起訴書（如附件一）之記載。 二、論罪科刑 ㈠、新舊法比較 　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。所謂行為後法律有變更者，除構成要件之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包括累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更。若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言（最高法院113年度台上字第2862號判決參照）。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。 　⒉本案被告行為後，於民國113年7月31日修正公布洗錢防制法 第2條、第19條第1項（修正前第14條第1項）、第23條第3項（修正前第16條第2項），並自同年8月2日施行（下稱現行法），茲說明如下： 　　①就處罰規定部分，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」，第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」修正後之最高刑度下修為5年，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，自較有利於被告。至修正前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，故此規定無以變更前開比較結果，併予敘明。 　　②就減刑規定部分，修正前之洗錢防制法第16條第2項規定： 「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」修正後限縮自白減輕其刑之適用範圍，並無有利於被告之情形，故本案減刑規定，依刑法第2條第1項本文，應適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定。 ㈡、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正後 洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。 ㈢、被告與「炒幣養家」間，互有犯意聯絡及行為分擔，應論以 共同正犯。 ㈣、被告與「炒幣養家」共同對告訴人白士德施以詐術，使其陷 於錯誤而多次匯款至指定帳戶內，乃基於取得同一被害人受騙款項之單一犯意，在密切接近之時間、地點所為，侵害同一法益，各該行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行分開，是在刑法評價上應視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價較為合理，應論以接續犯之一罪。 ㈤、被告係以一行為觸犯上開詐欺取財罪、一般洗錢罪2罪名，為 想像競合犯，應從一重以一般洗錢罪處斷。 ㈥、被告於偵查及審判中均自白洗錢犯罪，依修正前洗錢防制法 第16條第2項之規定，減輕其刑。 ㈦、爰審酌被告率爾提供名下帳戶收款並提款款項後購買虛擬貨 幣上繳，與「炒幣養家」共同詐欺、洗錢，致告訴人受有財產上之損害，並導致詐欺及洗錢犯罪追查不易，形成查緝死角，應予非難；兼衡被告坦承犯行之犯後態度、素行（有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽）、其本身參與之程度與分工、共同詐得並製造金融斷點之數額；暨考量被告於審理時自述學歷為大學肄業，從事蔬果行員工，月收新臺幣（下同）36,000元，未婚，無子女，家境勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準，以資懲儆。 ㈧、被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告確定，有臺 灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽，其因一時失慮致罹刑典，惟犯後自始坦承犯行，並與告訴人以分期賠償25萬元達成調解，顯有悔悟之意，本院認其經此偵審程序及科刑教訓，當知警惕，而無再犯之虞，因認對其所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定宣告緩刑3年，以啟自新。又本院斟酌被告與告訴人之調解內容，為維護告訴人之權益，並督促被告遵守賠償條件，爰併依刑法第74條第2項第3款規定，命被告依附件二即本院113年度附民移調字第204號調解筆錄所示之方式，對告訴人為賠償，倘被告於本案緩刑期間內，違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，檢察官得依刑事訴訟法第476條、刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷前開緩刑之宣告，併此敘明。 三、被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物 或財產上利益之規定，業於113年7月31日修正為同法第25條第1項規定，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。惟告訴人匯入被告帳戶之款項，係在「炒幣養家」控制下經被告上繳，並非屬被告所持有之洗錢標的財產，況被告已與告訴人達成賠償之協議，倘若宣告沒收，有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收或追徵。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決如主文。 五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 　　訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 本案經檢察官陳淑玲提起公訴，檢察官李怡蒨到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　20　　日 　　　　　　　　　基隆簡易庭　　法　官　施又傑 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀， 敘述上訴理由，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具 繕本。　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　20　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　連珮涵 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 （修正後）洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附件一： 臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第4127號 　　被　　　告　駱秉宸　男　30歲（民國00年00月0日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、駱秉宸可預見將自己之金融機構帳戶之帳號交付予真實姓名 、年籍不詳之陌生人士使用，有可能為詐騙集團所利用，而將詐欺被害人之不法所得款項匯入該帳戶以取得贓款，且知悉提領來路不明之款項，恐與財產犯罪相關，竟基於詐欺及洗錢之犯意，於民國112年10月中旬，將台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案台新銀行帳戶）帳號，以通訊軟體Line提供予真實姓名年籍不詳暱稱「炒幣養家」，容任該詐騙集團成員利用上開帳戶作為詐財之人頭帳戶使用。嗣「炒幣養家」取得本案台新銀行帳戶帳號後，於112年9月23日某時許，偽以「妮妮」向白士德詐稱：操作ebay會員上分系統，可獲得商品回饋等語，致白士德陷於錯誤，因而於112年11月2日下午4時20分許起至同年月3日上午11時31分許止，匯款共計新臺幣25萬元至本案台新銀行帳戶。嗣前開詐欺款項匯入後，駱秉宸即依「炒幣養家」之指示，於112年11月2日晚間11時2分許起至晚間11時3分許止，將其中14萬元轉換為等值之USDT，並轉匯至「炒幣養家」所指定之虛擬貨幣電子錢包，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺款項之來源及去向。 二、案經白士德訴由基隆市警察局第一分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告駱秉宸於警詢及偵訊時之供述 證明被告有於前開時、地將本案台新銀行帳戶帳號提供予暱稱「炒幣養家」，並依指示將款項轉換為等值之USDT，並匯至「炒幣養家」所指定之虛擬貨幣電子錢包，而主觀上對此有認知恐涉犯不法之事實。 2 (1)告訴人白士德於警詢時之指訴 (2)告訴人與「妮妮」之Line對話紀錄截圖及與「ebay客服中心」對話紀錄截圖各1份 證明告訴人有於上開時間匯款至本案台新銀行帳戶之事實。 3 本案台新銀行帳戶歷史交易明細1份 證明告訴人有於上開時間匯款至本案台新銀行帳戶，且被告於112年11月2日晚間11時2分許起至晚間11時3分許止，將其中14萬元轉出之事實。 4 台新國際商業銀行開戶業務申請書1份 證明本案台新銀行帳戶為被告所申辦之事實。 5 被告與暱稱「炒幣養家」之Line對話紀錄截圖1份 證明被告有依暱稱「炒幣養家」，將部分詐欺款項轉為USDT之事實。 二、核被告駱秉宸所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗 錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告以一行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重之洗錢罪嫌處斷。被告與暱稱「炒幣養家」間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣基隆地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　17　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳淑玲 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　8 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　闕仲偉 附錄本案所犯法條全文： 刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 　　，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 　　權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附件二： 臺灣基隆地方法院調解筆錄 　　　　　　　　　　　　　　　 113年度附民移調字第204號 　　聲 請 人　白士德　　男　民國00年0月0日生 　　　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號　 　　　　　　　　　　　　住○○市○里區○○路00○0號　　 　　相 對 人　駱秉宸　　男　民國00年00月0日生 　　　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號　 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00號 上列當事人間因113年度附民移調字第204號就本院113年金訴字 第415號洗錢防制法等案件刑事附帶民事訴訟請求損害賠償聲請 調解事件，於中華民國113年11月7日下午2時30分，在本院刑事 第六法庭公開審判時，調解成立，茲記其大要如下： 一、出席人員： 　　法　　　官　施又傑 　　書　記　官　連珮涵 　　通　　　譯　高郁鈞 二、到場調解關係人： 　　聲　請　人　白士德　到 　　相　對　人　駱秉宸　到 三、調解成立內容： 　㈠㈠相對人願給付聲請人新台幣（下同）25萬元，給付方式為 　　　相對人當庭給付2 萬元，經聲請人當庭點收無訛（聲請人 　　　簽名：白士德），其餘部分相對人願於113 年12月起，每 　　　月10日前，各匯款8 千元至聲請人指定之中華郵政帳戶（ 　　　帳號：00000000000000；戶名：白士德）至全部清償為止 　　　，如有一期未付視為全部到期。 　㈣㈡聲請人其餘請求拋棄。 　㈤㈢聲請程序費用各自負擔。　 以上調解筆錄當庭交當事人閱覽兩造均承認無訛簽名蓋章於後： 　　　　　　　　　　　聲請人　白士德 　　　　　　　　　　　相對人　駱秉宸 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　7 　　日 　　　　　　　　　臺灣基隆地方法院刑事第三庭 　　　　　　　　　　　書記官　連珮涵 　　　　　　　　　　　法　官　施又傑 以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　11　　日 　　　　　　　　　　　書記官　連珮涵