詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1736號 　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度審金訴字第1868號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 彭順仁 温正宇 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第273 02號、113年度偵字第31212號）及追加起訴（113年度偵字第309 85號），因被告於準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經本院 告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，由本院 裁定進行簡式審判程序且合併審理，判決如下： 　　主　文 彭順仁犯如附表二所示之伍罪，各處如附表二「主文」欄所示之 刑。應執行有期徒刑壹年肆月。 温正宇犯如附表二所示之伍罪，各處如附表二「主文」欄所示之 刑。應執行有期徒刑壹年拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元 沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事　實 一、彭順仁、温正宇與所屬詐欺集團其他不詳成年成員，共同意 圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由前開詐欺集團不詳成員，以附表一所示方式對附表一所示被害人施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別於附表一所示匯款時間，將附表一所示匯款金額之款項匯入附表一所示受款帳戶內，復由温正宇依指示將附表一所示受款帳戶之提款卡交予彭順仁，並告知提款卡所屬密碼，且於附表一所示提款時間，駕車搭載彭順仁前往附表一所示提款地點，由彭順仁提領附表一所示提款金額之款項後，再將所提款項交給温正宇轉交前開詐欺集團之上游成員，以此方式製造金流斷點，並隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。嗣因附表一所示被害人察覺有異報警處理，始循線查悉上情。 二、案經附表一所示被害人分別訴由臺南市政府警察局第六分局 、新北市政府警察局中和分局、永和分局、板橋分局、桃園市政府警察局中壢分局函轉高雄市政府警察局鳳山分局、林園分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、認定事實所憑之證據及理由： 　　上揭事實，業據被告彭順仁、温正宇於警詢、偵查及審理時 坦承不諱，核與證人即附表一所示被害人於警詢中之證述大致相符，並有附表一所示被害人與詐騙集團成員間之對話紀錄擷圖、附表一所示被害人之匯款紀錄、附表一所示受款帳戶之交易明細、監視錄影畫面擷圖照片在卷可稽，足認被告2人前揭任意性自白均與事實相符，堪可採信。從而，本案事證明確，被告2人上開犯行均堪認定，俱應依法論科。 二、論罪科刑： 　㈠新舊法比較 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。 　⒈被告2人行為後，民國113年7月31日修正公布、同年0月0日生 效施行之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，其中關於隱匿特定犯罪所得之行為，無論修正前後均構成所謂「洗錢」行為，尚無有利或不利而須為新舊法比較之情形。惟有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元者，修正後同法第19條第1項後段規定為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之規定為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，故本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後最有利於被告2人之新法。 　⒉被告2人行為後，洗錢防制法歷經上開修正，並將修正前洗錢 防制法第16條第2項移列至同法第23條第3項前段，而113年8月2日修正生效前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，現行洗錢防制法第23條第3項前段則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，經綜合比較後，現行法增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件，限縮減刑規定之適用範圍，故應以113年8月2日修正生效前洗錢防制法第16條第2項之規定對被告2人較為有利。 　⒊被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定 公布，其中於同年0月0日生效施行之同條例第2條第1款第1目規定：「一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第三百三十九條之四之罪」、同條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，此係就犯詐欺犯罪之行為人新增自白減刑之寬免，應依一般法律適用原則，適用裁判時法論處。 　㈡罪名及罪數 　　核被告2人就附表一編號1至5所為，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告2人就上開犯行與所屬詐欺集團其他不詳成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。又附表一編號1所示被害人雖有數次匯款行為，且被告彭順仁本於犯意聯絡，就附表一編號1至5所示犯行亦有分次提領之情形，惟此係被告2人與詐欺集團成員基於同一詐欺取財目的而為，且客觀上係於密切接近之時地實行，並分別侵害同一被害人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，而均以一罪論，較為合理，故被告就附表一編號1至5所示犯行，各係以一行為同時觸犯數罪名，均為想像競合犯，各應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。另被告2人就附表一編號1至5所示犯行，犯意各別，行為互殊，均應分論併罰。 　㈢刑之加重及減輕事由之說明 　⒈被告彭順仁前因公共危險案件，經臺灣橋頭地方法院以110年 度交簡字第900號處有期徒刑2月，併科罰金15,000元確定，有期徒刑部分於110年10月12日易科罰金執行完畢等情，有被告彭順仁之臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，並經公訴意旨予以指明，且公訴意旨亦陳明理由認被告彭順仁有加重其刑之必要，惟本院審酌被告彭順仁所犯前案與本案罪質相異，經考量被告彭順仁所應負擔罪責之情形、惡性及對於刑罰反應力，認其法定本刑並無加重之必要，爰不依刑法第47條第1項規定加重其刑。 　⒉被告彭順仁於偵查及審理中均自白上開犯行，且其於審判時 供陳沒有獲取報酬等語（113年度審金訴字第1736號院卷【下稱院卷】第81頁），而卷內復無證據證明被告彭順仁確實獲有犯罪所得，自無繳交犯罪所得之問題，爰就其所涉上開犯行均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。而被告温正宇雖於偵審中自白犯行，惟其並未自動繳交其於審判時供陳之6,000元犯罪所得，顯與前揭減刑規定之要件不符，爰不就被告温正宇所涉上開犯行依前揭規定減輕其刑。 　⒊至被告2人就本案犯行雖均合於113年8月2日修正生效前洗錢 防制法第16條第2項之減刑規定，惟被告2人就本案犯行既因想像競合犯之關係，而均應從重論處三人以上共同詐欺取財罪，則上開輕罪之減刑事由即未形成處斷刑之外部性界限，但本院仍得於量刑時審酌上開輕罪之減輕其刑事由，作為被告2人量刑之有利因子。 　㈣量刑審酌 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人無視我國現正大力 查緝詐欺集團之政策，竟不思以正當途徑賺取所需，僅為謀取不法利益，即分別以上開方式與詐欺集團不詳成員共同詐騙他人財物，侵害附表一所示被害人之財產法益，阻斷檢警查緝贓款流向之管道，而使前開被害人難以追償，所為殊值非難。惟念被告2人犯後始終坦承犯行，態度尚可，且均與附表一編號5所示被害人調解成立，有本院調解筆錄可憑（院卷第97-98頁）；兼衡被告2人犯罪之動機、手段、參與情節。並考量被告2人於本院審理時所述之智識程度與家庭經濟狀況（院卷第82頁），及其等各如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示素行等一切情狀，分別量處如附表二「主文」欄所示之刑。另斟酌被告2人為本案犯行之時間，數次犯行所應給予刑罰之加重效益，所犯數罪反應出之人格特性及整體犯罪非難評價等總體情狀，各諭知如主文所示之應執行刑，以資懲儆。 三、沒收與否之說明： 　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑 法第2條第2項定有明文，是沒收不生新舊法比較問題，應適用現行有效之裁判時法，合先敘明。 　㈡被告彭順仁於審理時供稱未取得報酬等語（院卷第81頁）， 且依卷內現有事證，並無證據可認被告彭順仁有因本案犯行而獲取犯罪所得，自無就其犯罪所得宣告沒收或追徵之問題。至被告温正宇則於審判時供稱為本件犯行獲得報酬6,000元等語（院卷第81頁），此為其本案犯罪所得且未據扣案，而卷內復無被告温正宇已實際返還或賠償之事證，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　㈢又被告2人雖均供稱有持用工作手機涉犯本案，惟其等用以違 犯本案之工作手機均未扣案，且依卷內現存事證亦無足資特定該等手機之型號、門號等證據，為免將來執行之困難，爰均不予宣告沒收或追徵。 　㈣現行洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之 罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，然其修法理由載稱：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象」，故尚須洗錢之財物或財產上利益「經查獲」，始須依上開規定加以沒收，而附表一所示被害人所匯之款項，業由被告彭順仁提領後交予被告温正宇轉交詐欺集團不詳成員而不知去向，非在被告2人實際掌控中，且遍查全卷，復無經查獲之洗錢財物或財產上利益，為免對被告2人執行沒收、追徵造成過苛之結果，爰不依現行洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，併此指明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官葉幸提起公訴及追加起訴，檢察官毛麗雅到庭執 行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　14　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官 黃傳堯 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2　　月　　14　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭益民 附錄本判決論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4第1項第2款 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 附表一： 編號 被害人 (告訴人) 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 受款帳戶 提款時間 提款地點 提款金額 (新臺幣) 1 潘玫文 假交易 113年7月12日14時39分許 15,123元 彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶） 113年7月12日14時55分許 高雄市○○區○○○路000號臺灣銀行中庄分行 20,005元 113年7月12日14時45分許 7,985元 113年7月12日14時56分許 20,005元 2 吳欣庭 假租屋 113年7月12日14時48分許 22,000元 彰銀帳戶 113年7月12日14時57分許 11,005元 3 張皓翔 假交易 113年7月12日14時53分許 49,986元 台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 113年7月12日15時10分許 高雄市○○區○○路○段0號統一超商建武門市 20,005元 113年7月12日15時11分許 20,005元 113年7月12日15時12分許 10,005元 4 陳秋妏 假交易 113年7月12日15時13分許 99,989元 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 113年7月12日15時18分許 高雄市○○區○○路000號鳳山文山郵局 20,005元 113年7月12日15時19分許 20,005元 113年7月12日15時20分許 20,005元 113年7月12日15時20分許 20,005元 113年7月12日15時21分許 20,005元 5 梁高銘 假交易 113年7月12日16時5分許 42,972元 彰銀帳戶 113年7月12日16時34分許 上址臺灣銀行中庄分行 20,005元 113年7月12日16時35分許 20,005元 113年7月12日16時36分許 3,005元 附表二： 編號 事實 主文 1 附表一編號1 彭順仁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 温正宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 附表一編號2 彭順仁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 温正宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 附表一編號3 彭順仁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 温正宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 附表一編號4 彭順仁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 温正宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 5 附表一編號5 彭順仁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 温正宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。