詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1738號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 呂柏奇 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第108 86號、第17824號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之 陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意 見後，由本院裁定進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 呂柏奇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月；又犯 三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月；又犯三人以上 共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。應執行有期徒刑貳年。 扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收。 　　事　實 一、呂柏奇已預見提供自己所開立之金融帳戶供他人匯款及提領 、轉匯款項等行為，有可能係參與他人詐欺取財及洗錢犯行之部分行為，竟仍與真實姓名年籍不詳之人及其所屬詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於民國111年10月7日12時37分前某時，將其名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（起訴書誤載為000000000000號，下稱本案帳戶）資料，提供予上開詐欺集團不詳成員使用，而該詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即以附表所示方式向附表所示被害人施用詐術，致渠等陷於錯誤，各於附表所示第一層匯款時間，將附表第一層匯款金額所示款項匯至附表所示第一層帳戶內，再由上開詐欺集團不詳成員將該等款項陸續層轉至本案帳戶（金流詳如附表所示），而呂柏奇則依指示，於附表所示提領、轉匯之時間，提領、轉匯如附表所示金額之款項，以此方式製造金流斷點，並隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，且因此獲得新臺幣（下同）2,000元之報酬。嗣因附表所示被害人察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。 二、案經附表編號2、3所示被害人訴由臺東縣警察局臺東分局報 告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、認定事實所憑之證據及理由： 　　上揭事實，業據被告呂柏奇於審理時坦承不諱，核與證人即 附表所示被害人於警詢時之證述大致相符，並有附表編號1、3所示被害人之轉帳及匯款單據、附表所示被害人之報案資料、附表編號3所示被害人與詐欺集團成員間之對話紀錄、附表所示帳戶之基本資料及歷史交易明細在卷可稽，足認被告前揭任意性自白與事實相符，堪可採信。從而，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應依法論科。 二、論罪科刑： 　㈠新舊法比較 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。 　⒈被告行為後，113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行 之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，其中關於隱匿特定犯罪所得之行為，無論修正前後均構成所謂「洗錢」行為，尚無有利或不利而須為新舊法比較之情形。惟有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，修正後同法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，故本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後最有利於被告之新法。 　⒉被告行為後，洗錢防制法第16條第2項先於112年6月14日修正 公布，並於同年月16日生效施行，前開條項關於減輕其刑之規定，由「在偵查或審判中自白者」修正為「在偵查及歷次審判中均自白者」，是修正後規定（下稱中間時法）較為嚴格；而113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之現行洗錢防制法復將前揭減刑事由移列至同法第23條第3項前段，並規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（下稱裁判時法），與中間時法相較後，更增設「自動繳交全部所得財物」之減刑要件，經比較新舊法結果，中間時法及裁判時法均未較有利於被告，應依刑法第2條第1項本文規定，適用最有利於被告之112年6月16日修正生效前之洗錢防制法第16條第2項規定。 　⒊被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公 布，其中於同年0月0日生效施行之同條例第2條第1款第1目規定：「一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第三百三十九條之四之罪」、同條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，此係就犯詐欺犯罪之行為人新增自白減刑之寬免，應依一般法律適用原則，適用裁判時法論處。 　㈡罪名及罪數 　　核被告就附表編號1至3所為，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪，洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。又附表編號2所示被害人雖有數次匯款行為，且被告就附表編號1、2所示犯行亦有分次提領或轉匯之情形，惟此係被告與詐欺集團成員基於同一詐欺取財目的而為，且客觀上係於密切接近之時地實行，並分別侵害同一被害人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，而均以一罪論，較為合理，故被告就附表編號1至3所示犯行，各係以一行為同時觸犯數罪名，均為想像競合犯，各應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。而被告就上開犯行，與上開詐欺集團不詳成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。另被告本案所犯3次犯行，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。 　㈢刑之減輕事由之說明 　　被告於偵查中否認犯行，係至本院審判中方自白上開犯行， 顯與詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定未合，爰不依前揭規定減輕其刑。至被告就本案雖合於112年6月16日修正生效前之洗錢防制法第16條第2項減刑規定，惟被告既因想像競合犯之關係，而應從重論處三人以上共同詐欺取財罪，則上開輕罪之減刑事由即未形成處斷刑之外部性界限，但本院仍得於量刑時審酌上開輕罪之減輕其刑事由，作為被告量刑之有利因子。 　㈣量刑審酌 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告無視我國現正大力查緝 詐欺集團之政策，竟不思以正當途徑賺取所需，僅為謀取不法利益，即以擔任提款車手之方式共同詐騙他人財物，侵害附表所示被害人之財產法益，且嗣後復將經手之贓款層轉上游，阻斷檢警查緝贓款流向之管道，而使前開被害人難以追償，所為殊值非難。惟念被告終能坦承犯行，態度尚可，但迄今未與前開被害人和解或賠償其等所受損害。兼衡被告各次之犯罪動機、目的、手段、參與情節，並考量被告於本院審理中自陳之智識程度與家庭經濟狀況（院卷第96頁），及其如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示素行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。另斟酌被告為本案犯行之時間，數次犯行所應給予刑罰之加重效益，所犯數罪反應出之人格特性及整體犯罪非難評價等總體情狀，諭知如主文所示之應執行刑，以資懲儆。 三、沒收與否之說明： 　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑 法第2條第2項定有明文，是沒收不生新舊法比較問題，應適用現行有效之裁判時法，合先敘明。 　㈡被告供稱為本件犯行獲得報酬2,000元等語（院卷第95頁）， 此屬被告之犯罪所得，且經被告於本院審理中自動繳交，有本院收據可憑（院卷第110頁），應依刑法第38條之1第1項前段規定諭知沒收。 　㈢現行洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之 罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，然其修法理由載稱：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象」，故尚須洗錢之財物或財產上利益「經查獲」，始須依上開規定加以沒收，而附表所示被害人所匯之款項，業由被告轉匯、提領後交予本案詐欺集團不詳成員而不知去向，是該等洗錢之財物未經檢警查獲，復不在被告之管領、支配中，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，爰不就此部分洗錢標的款項宣告沒收，併此指明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官廖春源提起公訴，檢察官毛麗雅到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官 黃傳堯 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭益民 附錄本判決論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4第1項第2款 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 附表： 編號 被害人 詐騙方式 第一層帳戶匯款時間、金額（新臺幣） 第一層帳戶 第二層帳戶轉匯時間、金額（新臺幣） 第二層帳戶 第三層帳戶轉匯時間、金額（新臺幣） 第三層帳戶 提領、轉匯時間、金額（新臺幣） 1 陳美惠 詐騙集團成員自111年9月19日起，透過網際網路向陳美惠訛稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，致陳美惠陷於錯誤，遂依指示匯款。 111年10月7日12時37分許、4萬元（不含手續費15元） 國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶（戶名：張力文） 111年10月7日12時43分許、14萬8,500元 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（戶名：葉哲芳） 111年10月7日12時59分許、15萬元 本案帳戶 ⑴111年10月7日14時8分（起訴書誤載為12時59分）許、提領10萬元（ATM提領） ⑵111年10月7日14時10分許、轉帳5萬元（行動網銀轉出） 2 陳善欽 （提告） 詐騙集團成員自111年9月19日起，透過網際網路向陳善欽訛稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，致陳善欽陷於錯誤，遂依指示匯款。 ⑴111年10月11日11時5分許、140萬元 ⑵111年10月11日11時17分許、140萬元 ⑶111年10月12日10時54分許、40萬元 同上 ⑴111年10月11日11時9分許、139萬0,500元 ⑵111年10月11日11時31分許、149萬0,300元 ⑶111年10月12日10時58分許、42萬6,700元 同上 ⑴111年10月11日11時16分，48萬4,800元【起訴書誤載為48萬400元】 ⑵111年10月12日9時42分許、46萬4,653元 ⑴111年10月11日12時31分許、提領30萬元（臨櫃提領） ⑵111年10月11日13時2分（起訴書誤載為12時55分）許、提領10萬元（ATM提領） ⑶111年10月12日11時11分許、提領28萬元（臨櫃提領） ⑷111年10月12日11時32分許、轉帳8萬元（行動網銀轉出） ⑸111年10月12日12時19分（起訴書誤載為11時11分）許、提領10萬元（ATM提提領） 3 彭政一 （提告） 詐騙集團成員自111年7月12日起，透過網際網路向彭政一訛稱：可投資股票投資獲利云云，致彭政一陷於錯誤，遂依指示匯款。 111年10月26日10時3分許、10萬元 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（戶名：詹宇宏） 111年10月26日10時11分許、10萬2,900元 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（戶名： 林威誠） 111年10月26日10時31分許、10萬3,100元 111年10月26日10時36分許，轉帳21萬元至其女友楊育綾之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶後，再提領層轉上手。