詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴緝字第42號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 方士維 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第165 25號、111年度偵字第21327號、111年度偵字第22894號），於民 國114年1月24日所為之判決，有部分漏未判決，爰補充判決如下 ： 　　主　文 方士維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 　　事　實 方士維（暱稱「俊哲」）明知真實姓名年籍不詳暱稱「三哥」等 成年人所屬之詐欺集團（下稱系爭詐欺集團）為3人以上，以實 施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織之犯罪組織 ，仍自民國110年6月16日前某不詳時間起，加入系爭詐欺集團（ 方士維參與犯罪組織部分，業經判決），並擔任收簿手之工作。 方士維與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人 以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得來源、去向、所在 之犯意聯絡，先透過綽號「雯雯」之成年人取得滕奕翔（涉犯詐 欺等部分，業經另案判決）申設之國泰世華商業銀行帳號000000 000000號帳戶（下稱系爭帳戶），再將該帳戶資料交予系爭詐欺 集團其他成員。復由身分不詳之系爭詐欺集團成員，於110年5月 17日14時36分許，陸續以「投資股票獲利」之詐騙手法，使陳介 正下載「金泰資產APP」，並因此陷於錯誤，而於110年8月9日8 時54分、57分許先後匯款5萬元、5萬元至臺灣中小企業銀行帳號 00000000000號帳戶，該帳戶於同日9時許經轉帳10萬元至合作金 庫銀行帳號0000000000000號帳戶，該合作金庫帳戶再於同日9時 2分許經轉帳10萬元至系爭帳戶，隨即遭提領一空，而以此方式 掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在。 　　理　由 壹、本判決依司法院「刑事判決精簡原則」製作。證據能力部分 因當事人均不爭執，得不予說明。 貳、上開犯罪事實，業據被告方士維於本院審理時坦承不諱，核 與證人陳介正、同案被告滕奕翔證述情節大致相符，並有臺灣中小企業銀行帳號00000000000存款交易明細查詢單、合作金庫銀行帳號0000000000000歷史交易明細查詢結果、國泰世華銀行帳號000000000000客戶基本資料、交易明細在卷可稽，足認被告之任意性自白與事實相符。從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，自應依法論科。 參、論罪科刑： 一、新舊法比較：被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正 公布，於同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，經為新舊法比較，認修正後洗錢防制法之規定對被告較為有利（刑法第35條第2項參照），而應一體適用修正後規定加以論處。 二、所犯法條：　　 (一)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同詐欺取財罪及現行洗錢防制法第2條第2款、第19條第1項後段之一般洗錢罪。 (二)告訴人陳介正雖有2次匯款行為，然此係被告基於詐欺取財 之單一目的，接續詐使同一被害人2次匯款之行為，各該行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，而論以接續犯之一罪。 (三)被告以一行為同時觸犯前述2罪名，為想像競合犯，應依刑 法第55條規定，從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。 (四)被告就本案犯行，與系爭詐欺集團之成員間，有犯意聯絡及 行為分擔，應論以共同正犯。 三、量刑審酌：爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會上詐欺 風氣盛行，詐欺集團已猖獗多年，無辜民眾遭詐騙之事時有所聞，不僅使受害者受有財產法益上之重大損害，對於社會上勤勉誠實之公共秩序及善良風俗更有不良之影響。而被告正值青壯，竟不思以正途賺取所需，加入詐欺集團從事詐騙，並負責擔任收簿手之工作，除造成被害人辛苦累積之財產瞬間喪失外，更使詐欺集團得透過洗錢之方式，輕易遂行其犯罪，並躲避追查，而助長詐騙歪風之盛行，嚴重影響社會之治安。惟念及被告於系爭詐欺集團中之地位並非高階，本案告訴人之損失亦非甚鉅，且被告犯罪後坦承犯行，犯罪後態度尚可，然並未與告訴人成立調解或為任何賠償，而未能填補其造成之損害；兼衡被告本案犯罪之動機、目的、手段，及被告於本院審理時自述之智識程度、家庭生活、經濟，暨如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之無前科素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。 四、沒收： (一)按沒收適用裁判時法，刑法第2條第2項定有明文。113年8月 2日修正施行之洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒之。」參酌該條項之立法理由載明：「……為減少犯罪行為人僥倖心理，避免『經查獲』之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象……」，依上開說明，該條項所沒收之財物，應以經查獲之洗錢財物為限。經查，觀諸系爭帳戶之交易紀錄，告訴人遭詐騙之款項於110年8月9日9時2分許匯入系爭帳戶後，旋即於同日上午10時47分許至57分許遭提領殆盡。故依據卷內事證，無法證明本案洗錢之財物（原物）仍然存在，自無從依洗錢防制法第25條第1項規定於本案對被告宣告沒收。 (二)另被告雖擔任收簿手與系爭詐騙集團成員遂行本案詐欺取財 等犯行，惟卷內尚無證據證明被告因本案犯行獲有不法利益，自無就其犯罪所得宣告沒收或追徵之問題，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，補充判決如主文。 本案經檢察官鄭舒倪提起公訴，檢察官李文和到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日 　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官 謝昀哲 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日 　　　 　　　　　　　　　　　　 書記官　楊竣凱　　　　　　　　　　　　　　　 所犯法條：　　　　　　　　　 113年7月31日修正後洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。　 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。