詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴緝字第52號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 許文凱 設籍臺中市○○區○○里0鄰○○○路000號（臺中○○○○○○○○○） 上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵字第162 30號），本院判決如下： 　　主　文 本件被告許文凱被訴共同詐欺洪婉真（即追加起訴書之附表編號 1）部分，公訴不受理。 　　理　由 一、公訴意旨略以：被告許文凱與姓名年籍不詳之詐騙集團成員 　　，意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財及洗錢之共同犯 意聯絡，由被告許文凱擔任取得帳戶之工作(收簿手)。被告許文凱於民國111年9月19日某時，在高雄市苓雅區某便利商店，以每月新臺幣5000元代價，向不知情之陳詩涵(經不起訴處分)取得其申設於第一商業銀行00000000000號帳戶（簡 　　稱：Ａ帳戶）之帳號及網銀密碼，再由許文凱提供予詐騙集 團成員使用。暨由詐欺集團不詳成員於111年6月2日前，透過交友軟體，以暱稱鑫傑認識洪婉真，向洪婉真佯稱可透過下載gemini.co之APP投資泰達幣投資獲利等語，並介紹LINEID為000000000、2m2m1688，名稱分別為儫運優質幣商(即許文凱)與「慶慶幣商」之詐欺集團不詳成員予洪婉真。嗣洪婉真依鑫傑指示，於111年9月23日匯款2萬5千元至一銀Ａ帳戶。而認被告許文凱係一行為犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪，應從一重論以加重詐欺取財罪（註：追加起訴書之附表編號2共同詐欺歐陽倩玉部分，本院另行審結）。 二、按刑事訴訟法第267條規定：「檢察官就犯罪事實一部起訴 者，其效力及於全部。」。又刑事訴訟法第8條前段規定：「同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之。」，同法第303條條第7款規定：「案件有下列情形之一者，應諭知不受理之判決：七、依第8條之規定不得為審判。」。又刑事訴訟法第307條規定，第303條之不受理判決，得不經言詞辯論為之。 三、經查： ㈠、被告許文凱與詐騙集團成員，意圖為自己不法所有，基於加 重詐欺取財及洗錢之共同犯意聯絡，由被告許文凱向陳瑩祺收取將來銀行、玉山銀行0000000000000000號帳戶（簡稱：Ｂ帳戶），及收購陳秉申、陳柔孜、程凱揚、蔡增叡、樊兆斌、謝惠玲之金融帳戶，暨向陳詩涵收購00000000000000號帳戶（即一銀Ａ帳戶）後，被告許文凱就將帳戶提供予詐欺集團成員使用。嗣蔡宜君受騙而於111年8月6日匯款10萬元至陳瑩祺之將來銀行帳戶；陳佩宜受騙而於111年8月4日轉帳3萬元至陳瑩祺之將來銀行帳戶；黃詩庭受騙而匯款到陳秉申之帳戶；蘇貞如受騙而匯款到陳秉申、程凱揚、蔡增叡之帳戶及陳柔孜（第二層）、樊兆斌（第二層）之帳戶；張瑋庭受騙而匯款到陳秉申、謝惠玲、陳詩涵之帳戶；巫雨曄受騙而匯款到陳秉申、程凱揚之帳戶；顏子芸受騙而匯款到陳秉申之帳戶；暨洪婉真受騙而於111 年8月2日15時5分匯款35萬元至陳瑩祺之玉山Ｂ帳戶。而認被告許文凱涉犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪，應從一重論以加重詐欺取財罪，經臺灣臺中地方檢察署（簡稱：台中地檢署）於112年5月18日以112年偵字第19156號、112年偵字第19461號、112年偵字22586號起訴書起訴，而於112年6月14日繫屬於臺灣臺中地方法院（簡稱：台中地院），由台中地院112年金訴字第1313號案件（簡稱：更案）審理等情，有該另案起訴書、本院於114年1月24日查詢之被告前案紀錄表（詳甲6卷231、28 　　5至295頁）可佐。 ㈡、又被告許文凱向程凱揚承租中信帳戶後，將帳戶交予詐欺集 團使用，致洪婉真受騙而於111年7月25日13時8分、9分，匯款5萬元、5萬元（合計10萬元）至上開中信帳戶，而認被告許文凱涉犯加重詐欺取財罪及一般洗錢罪。但被告許文凱涉嫌共同詐欺洪婉真業經起訴（即更案），因此台中地檢署於112年8月14日以112年偵字第35212號、112年偵字第35217號併辦意旨書（簡稱：午案），將被告許文凱涉嫌共同詐欺洪婉真，致洪婉真受騙匯款10萬元至中信帳戶之事實，移送台中地院併辦等情，有該另案（午案）之併辦意旨書、本院於114年1月24日查詢之被告前案紀錄表（詳甲6卷231、241至346頁）可佐。 四、次查：　　 ㈠、被告許文凱經前揭另案（更案）即台中地檢署112年偵字第19 156號等案號所起訴共同詐欺洪婉真之事實，暨另案（午案）即台中地檢署112年偵字第35212號等案號所移送併辦共同詐欺洪婉真之事實，與被告於本案（簡稱：丙案）即臺灣高雄地方檢察署（簡稱：高雄地檢署）追加起訴之事實，均為被告許文凱與詐欺集團成員共同詐欺洪婉真，致洪婉真受騙而匯款到被告許文凱向他人收取之帳戶。雖然另案更案（ 　　起訴）、午案（移送併辦）、本案丙案（追加起訴）之洪婉 真受騙匯款之帳戶及金額不同，但被害人均為洪婉真，而且受騙匯款時間極為接近，應為接續犯之同一犯罪事實。 ㈡、本案（丙案）係於112年7月25日追加起訴，及於112年9月7日 繫屬於本院（112年金訴字第545號，經本院通緝，緝獲後案號113年金訴緝字第52號）。足見另案（更案）即台中地檢署112年偵字19156號等案號起訴書，起訴被告許文凱共同詐欺洪婉真之效力，應及於本案（丙案）被告許文凱共同詐欺洪婉真之事實。暨另案（更案）就被告許文凱共同接續詐欺洪婉真之同一犯罪事實，業經台中地檢署先行起訴，及先繫屬於台中地院。 五、稽諸前揭說明，被告許文凱涉嫌共同詐欺洪婉真之事實，應 由繫屬在先之台中地院112年金訴字第1313號案件審判。為此，就本案（丙案）追加起訴書之附表編號1所示被告許文凱共同詐欺洪婉真涉犯加重詐欺取財罪及洗錢罪部分，不經言詞辯論，逕為諭知不受理判決。 六、本案（丙案）追加起訴書之附表編號2所示被告許文凱共同 詐欺歐陽倩玉部分，本院另行審理判決，併此敘明。 據上論結，應依刑事訴訟法第303條第7款、第307條，判決如主 文。 本案由檢察官李汶哲起訴。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　3 　　日 　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官 洪碩垣 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　3　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　江俐陵