詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第148號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 蔡成偉 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第299 19號），及移送併辦（113年度偵字第1900號），本院判決如下 ： 主 文 蔡成偉犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。 扣案如附表編號1至3所示之物；編號4所示現金儲值收據上偽造 之印文及簽名，均沒收。 事 實 一、蔡成偉於民國112年8月上旬某日起，與姓名年籍不詳、通訊 軟體Telegram暱稱「豬肉乾」等詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及特種文書之犯意聯絡，擔任集團取款車手。經該集團不詳成員先於112年4月23日18時55分許起，接續以LINE暱稱「蔡明彰」、「賴安琪」向吳葉桂霞佯稱：可透過投資股票獲利云云，致吳葉桂霞陷於錯誤，而於同年5月30日至8月7日陸續交付現金予該集團指派前往收款之人。吳葉桂霞直至同年8月16日經友人提醒察覺受騙後，前往報案並配合警方偵查作為，與詐欺集團不詳成員另約定於同年8月29日15時許，在高雄市○○區○○路000號中庭，面交新臺幣（下同）81萬元。蔡成偉則依「豬肉乾」指示，前往超商列印偽造之「天利（盧森堡）投資基金」業務部外派專員「沈祖奇」之識別證及「天利（盧森堡）投資基金」現金儲值收據，再於收款之際，出示前開偽造之識別證，並交付偽造之現金儲值收據1張（其上有偽造之「天利基金」印文1枚、「沈祖奇」簽名及印文各1枚）予吳葉桂霞，經埋伏在現場之警方當場逮捕始未遂其行，並扣得如附表所示之物而查獲。 二、案經吳葉桂霞訴由高雄市政府警察局苓雅分局報告臺灣高雄 地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。 理 由 壹、證據能力 被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。本判決所引各項傳聞證據，雖係被告以外之人審判外陳述，然均經當事人於本院審理時同意作為證據，復審酌該等證據方法作成時並無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，依前開規定俱有證據能力。又所引非供述證據，與本案均有關聯性，且查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦均有證據能力。 貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由 　　上開事實，業據被告於本院審理時坦承不諱，核與證人即告 訴人吳葉桂霞警詢時證述之情節相符，並有勘察採證同意書、被告與暱稱「豬肉乾」之詐欺集團成員Telegram對話及通聯紀錄、帳號主頁資料、Telegram通訊錄截圖、高雄市政府警察局苓雅分局112年8月29日扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、扣押物品照片、臺灣苗栗地方檢察署檢察官112年度偵字第10871號起訴書、臺灣苗栗地方法院112年度訴字第558號刑事判決、臺灣彰化地方法院113年度訴字第366號刑事判決、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局苓雅分局三多路派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、證人吳葉桂霞提供與詐騙集團LINE對話紀錄、詐騙集團成員LINE帳號主頁截圖、銀行及郵局存摺封面暨內頁影本及監視器錄影畫面截圖在卷可參，足認被告前開任意性自白與事實相符，堪予採信。從而，本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。 參、論罪科刑 一、新舊法比較　　 　㈠被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布， 並自同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」刑罰內容因洗錢財物或財產上利益是否達新臺幣1億元者而有異，本案被告洗錢之財物並未達1億元，合於修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，依刑法第35條規定主刑輕重比較標準，新法最重主刑為有期徒刑5年，舊法為有期徒刑7年，經新舊法比較結果，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定對被告較有利，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。 　㈡被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例雖於113年7月31日修正 公布，並於同年0月0日生效，然本案事實核非該次修正所增訂第43條、第44條第1項之範疇，逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定即可。 二、所犯罪名 　㈠按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他 人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212條所定偽造、變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等。刑法第210條所謂「私文書」，乃指私人制作，以文字或符號為一定之意思表示，具有存續性，且屬法律上有關事項之文書。本案「天利（盧森堡）投資基金」識別證，由形式上觀之，已足表明係由該公司所製發，用以證明在該公司任職服務之意，應屬刑法規定之特種文書。而「天利（盧森堡）投資基金」現金儲值收據，則係私人間所製作之文書，用以表彰該公司收取告訴人現金之意，當屬私文書。前開識別證及收據並均據被告自行於超商列印後，持以向告訴人出示，自分別該當行使偽造特種文書及行使偽造私文書之犯行。又本案既未扣得與上揭「天利基金」、「沈祖奇」等偽造之印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖軟體模仿印文格式列印或其他方式偽造印文圖樣，是依卷內現存事證，無法證明上開收據內偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，則尚難認另有偽造印章犯行或偽造印章之存在，併此敘明。 　㈡核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書 、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、（修正後）洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂罪。被告及所屬詐欺集團成員偽造印文及簽名之行為，係偽造私文書之階段行為；偽造私文書及特種文書之低度行為，復為行使偽造私文書及特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。 　㈢公訴意旨雖漏未論列行使偽造私文書及行使偽造特種文書等 罪名，惟已於起訴書犯罪事實欄記載當場「扣得『沈祖奇』工作名牌及現金收據」等情，前開2罪並與起訴罪名具有一罪之關係，為起訴效力所及，復經本院於審理時補充罪名告知，賦予被告表示意見之機會，而無礙於被告防禦權之行使，自得併予審判，並補充論罪法條。 　㈣檢察官移送併辦部分，與本案起訴之犯罪事實完全相同，屬 事實上同一案件，本院自應併予審理。 　㈤本案詐欺集團為逃避查緝，採分工方式為之，自事前擬定犯 罪計劃、分配任務、收取人頭帳戶、以通訊軟體實施詐欺、車手前往收取贓款後轉交收水人員等階段，乃係須由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，若欠缺其中任何一成員之協力，將無法達成犯罪目的。本案被告雖未親自參與向告訴人行使詐術，然其依不詳詐欺集團成員指示，前往收取贓款之客觀行為，主觀上對所屬詐欺集團之詐欺、洗錢犯行，及其個人在整體犯罪計畫中所扮演之角色、分擔之行為，均有所認識，被告與「豬肉乾」、其他不詳車手及收水人員等詐欺集團成員，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。 　㈥被告所為上開犯行間具有行為局部、重疊之同一性，應認係 以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 三、刑之減輕事由 被告因著手詐欺取財而未遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。 四、量刑依據 　　爰審酌被告於本案行為時，正值青年，不思以己力正當賺取 財物，反圖不勞而獲，參與詐欺集團從事詐騙，因告訴人報案並配合警方偵辦始未遂其行。惟考量被告於本院審理時終能坦承犯行，犯後態度尚屬良好；兼衡本案告訴人所受損害程度、被告之犯罪動機、目的、手段、素行，於本院審理時自述教育程度為高中畢業、入監前擔任臨時工，及所陳家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。 五、沒收 　㈠扣案如附表編號1至3所示之物，均為被告所有，供其本案犯 行所用，爰均依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒收。㈡刑法第219條規定，偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，係採義務沒收主義，凡偽造之印章、印文或署押，不論是否屬於犯人所有，苟不能證明業已滅失，均應依法宣告沒收。扣案如附表編號4所示現金儲值收據上偽造之印文及簽名，不問屬於犯人與否，應依刑法第219條規定，宣告沒收。至該收據，因已交予告訴人而非屬被告所有，爰不予宣告沒收。 　㈢卷內無積極證據證明被告因本案實際取得報酬，故不予宣告 沒收或追徵犯罪所得，併此指明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官毛麗雅提起公訴，檢察官許紘彬提移送併辦，檢察 官張媛舒到庭執行職務。　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　24　　日 刑事第二庭 法　官 林于心 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　24　　日 　　　　　　　　　　　　　　 書記官　鄧思辰　 附錄本案論罪科刑法條： 《中華民國刑法》 第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或1千元以下罰金。 第216條 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 《（修正後）洗錢防制法》 第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　 附表： 編號 扣案物 數量 1 iPhone X手機（含門號0000000000號SIM卡） 1支 2 識別證（其中1張附吊牌） 5張 3 商業操作合約書 5張 4 天利（盧森堡）投資基金現金儲值收據（其上有偽造之「天利基金」印文1枚、「沈祖奇」簽名及印文各1枚） 1張