洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第165號 第166號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 莊素珍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25467號、第36561號、第37955號），及追加起訴(113 年度偵字第2670號)，嗣被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院 告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定合併進行 簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 莊素珍犯如附表編號1、3所示之罪，處如附表編號1、3主文欄所 示之刑。應執行有期徒刑陸月，罰金新臺幣參萬元，罰金如易服 勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 其餘被訴部分(即附表編號2)免訴。 　　事　實 莊素珍依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可知悉同意他人 將來源不明之款項匯入自己帳戶內，再代為提領後將款項交付予 他人指定之人，將可能為他人遂行詐欺犯罪，竟仍意圖為自己不 法之所有，基於縱使與真實姓名、年籍不詳之成年人所屬之詐欺 集團成員共同遂行詐欺取財及洗錢犯罪，亦不違反其本意之不確 定故意之犯意聯絡，先於民國112年4月底前某時，將其所申設之 永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案永豐帳 戶）及其母莊陳阿里申設之中華郵政帳號000-00000000000000號 帳戶（下稱本案郵局帳戶）提供予不詳之詐欺集團成員。而不詳 詐欺集團成員即以附表編號1、3所示詐欺方式，詐欺附表編號1 、3所示之人，致其等均陷於錯誤，而分別依指示於附表編號1、 3所示匯款時間，匯款如附表編號1、3所示匯款金額至附表編號1 、3所示匯入帳戶內。再由莊素珍依不詳之人指示，於附表編號1 、3所示時間、地點提領前開款項後，以附表編號1、3所示方式 購買虛擬貨幣並轉匯至指定之電子錢包中，以此方式掩飾、隱匿 上開詐欺犯罪所得。 　　理　由 一、上開事實，被告莊素珍均坦承不諱（見金訴165號卷第123頁 ；金訴166號卷第87頁），核與證人即告訴人陶英蘭、陳彩鳳之證述均相符，並有附表編號1、3所示告訴人提供之對話紀錄、匯款資料、本案永豐帳戶及郵局帳戶之基本資料、交易明細表、監視器錄影翻拍畫面照片、被告提出之對話紀錄在卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。從而，本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論科。 二、論罪 　㈠新舊法比較 　⒈被告行為後，洗錢防制法業經修正，並於113年7月31日公布 ，於同年0月0日生效。本案被告之犯行原構成修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，其法定刑為7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金，並依同條第3項規定，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑；於修正後則構成洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，其法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。是於無加重減輕事由之情形，修正前罪名之處斷刑為「2月以上7年未滿之有期徒刑，併科500萬元以下罰金」，但宣告刑不得超過特定犯罪即刑法第339條第1項詐欺取財罪之法定最高刑度5年；而修正後罪名之處斷刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」。 　⒉法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等 一切情形，其中包括修正前洗錢防制法第14條第3項之規定，綜其全部罪刑之結果而為比較(最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)。查，113年7月31日修正公布前洗錢防制法第16條第2項「偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，及洗錢防制法第23條第3項「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，其符合減刑要件均較112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定「偵查或審判中自白者，減輕其刑」為嚴格，故依前說明，被告如適用行為時即112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定，則得減輕其刑。 　⒊綜合比較修正前、後全部罪刑之結果，修正前、後之最高刑 度相同、修正後之最低刑度提高，且如適用修正前之規定論罪，另得依112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，故修正前洗錢防制法第14條第1項之規定較有利於被告。 　㈡核被告就附表編號1、3所為，均係犯刑法第339條第1項之詐 欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告各以一個提供帳戶及取款之行為，詐欺如附表編號1、3之告訴人，侵害其等財產法益，同時掩飾、隱匿詐騙所得款項去向、所在而觸犯上開罪名，均應認係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重論以洗錢罪。被告就本案犯行，與不詳詐欺不法份子，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告所犯上開2罪(即附表編號1、3)，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。 　㈢被告於本院審判中均坦承犯行，已如前述，爰就附表編號1、 3部分均依112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。 三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當方式獲取財 物，竟分別為上揭犯行，助長詐欺犯罪之猖獗，且掩飾或隱匿詐欺取財之款項，增加被害人尋求救濟及治安機關查緝犯罪之困難，危害財產交易安全與社會經濟秩序，所為應予非難。考量被告終能坦承犯行，然尚未賠償附表編號1、3之告訴人所受損失，對於犯罪所生損害尚無彌補，惟告訴人陶英蘭仍陳述願意給被告自新之機會（見金訴165號卷第71頁），兼衡被告犯罪動機、犯罪情節、手段、被害金額，及自述之智識程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，暨如法院前案紀錄表所示之素行，分別量處如主文所示之刑，並諭知易刑之折算標準。末審酌被告2次犯行之時間相近，犯罪手段、不法內涵相似，考量罪責原則、矯正之必要性、刑罰邊際效應隨刑期而遞減、行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增、行為人復歸社會之可能性、恤刑等目的，對被告所犯數罪為整體非難評價，爰定其應執行之刑及易刑之折算標準如主文所示。 四、被告固供稱：我於112年5月28日前往臺北提領170萬元有獲 得5000元車資等語（見警一卷第3頁；偵一卷第24頁；金訴165號卷第40頁），然此顯與本案提領之款項無關，是尚無證據證明本案被告獲有報酬，爰不予宣告沒收。 五、免訴部分 　㈠公訴意旨另以：被告除上揭犯行外，亦由不詳詐欺集團成員 即以附表編號2所示詐欺方式，詐欺附表編號2所示之人，致其陷於錯誤，而依指示於附表編號2所示匯款時間，匯款如附表編號2所示匯款金額至附表編號2所示匯入帳戶內，再由被告依不詳之人指示，於附表編號2所示時間、地點提領前開款項後，以附表編號2所示方式購買比特幣並轉匯至指定之電子錢包中，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得。因認被告此部分亦涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪等語。 　㈡案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第302 條第1款分別定有明文。而案件應為免訴或不受理諭知判決時，因屬訴訟條件欠缺之程序判決，與被告已為之有罪陳述，並無衝突，且與犯罪事實之認定無關，而與簡式審判僅在放寬證據法則並簡化證據調查程序，並非免除法院認事用法職責，亦無扞格，更符合簡式審判程序為求訴訟經濟、減少被告訟累之立法意旨(最高法院111年度台上字第1289號判決意旨參照)。查，被告本案被訴對告訴人陳詩容犯詐欺、洗錢部分，業經本院以113年度金簡字第96號判決被告犯(按：修正前)洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，嗣於113年8月8日確定，有該判決、法院前案紀錄表可參，依前揭說明，此部分自應為免訴之諭知。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第302條第1款， 判決如主文。 本案經檢察官任亭提起公訴，檢察官張志宏追加起訴，檢察官陳 宗吟到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日 　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　黃立綸 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日 　 　　　　　　　　　　　　　　 書記官　黃毓琪　　　　　　　　 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬 元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表： 編號 告訴人 詐欺方式(新臺幣) 主文欄 1 陶英蘭 不詳之人於110年12月3日某時，以通訊軟體LINE聯繫陶英蘭，假冒外國籍人士「UN ORGANIZATION」，對陶英蘭佯稱為派駐聯合國之主管，沒有機票錢可以回臺灣，需借款云云，致陶英蘭陷於錯誤，透過陶明志於112年4月28日15時18分許，匯款50萬元至本案永豐帳戶，莊素珍再依指示於112年4月28日15時44分許，至高雄市○○區○○路000號之永豐銀行北高雄分行臨櫃提領50萬元後，旋至高雄市○鎮區○○○路000號之1之高雄比特幣旗艦店，購買等值比特幣並轉匯至該集團成員指定之電子錢包中。 莊素珍共同犯一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 陳詩容 不詳之人於112年4月12日中午，以臉書通訊軟體聯繫陳詩容，對陳詩容佯稱欲交友見面後需借款云云，致陳詩容陷於錯誤，分別於112年5月5日1時34分許、36分許，匯款5萬元、1萬1000元至本案郵局帳戶，莊素珍再依指示於112年5月5日某時，至某銀行臨櫃提領6萬1000元後，旋至高雄市○鎮區○○○路000號之1之高雄比特幣旗艦店，購買等值比特幣並轉匯至該集團成員指定之電子錢包中。 莊素珍免訴。 3 (即追加起訴部分) 陳彩鳳 不詳暱稱「王偉」之人於112年1月起，以假交友為詐術，騙取陳彩鳳之信賴，再佯以工程材料遭扣押需押金贖回、需支付員工薪資等詐術，致陳彩鳳陷於錯誤，於同年5月5日匯款50萬元至本案郵局帳戶，莊素珍再依指示於同月8日10時6分，提領50萬元後購買虛擬貨幣，轉入指定之電子錢包。 莊素珍共同犯一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。