偽造文書等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第834號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 李建璋 （另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第42988號、113年度少連偵字第111號、113年度偵字第2875、45 10、5070號），嗣被告於本院準備程序就被訴事實為有罪之陳述 ，本院合議庭裁定由受命法官獨任改依簡式審判程序審理，判決 如下： 　　主　文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑4年2月。 偽造之「李育宏」工作證、「群力投資股份有限公司」112年10 月31日、112年11月3日收款收據，均沒收。未扣案之犯罪所得新 臺幣97500元，沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。 　　事　實 一、乙○○加入由姓名年籍不詳，使用通訊軟體TELEGRAM暱稱「口 味王」及其他不詳成年人3人以上組成之詐欺集團，擔任取款車手，而與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員自民國112年7、8月起，使用通訊軟體lINE暱稱「邱沁宜」、「林淑瑤」、「群力股份-官方中心客服」向己○○、辛○○夫妻（下合稱己○○夫妻2人）佯稱：加入粉絲群組學習，每天會推薦名牌，投資可辦理現金儲匯，會安排經理上門辦理等投資詐欺之話術，致己○○夫妻2人陷於錯誤而約定面交投資款項（交付款項予其他車手部分，非屬乙○○之參與範圍）。乙○○再依「口味王」指示，假扮為「群力投資股份有限公司（下稱群力公司）」之經理「李育宏」身分，接續為下列行為（即起訴書附表一編號七、八部分）：㈠於112年10月31日先至臺南高鐵站某公廁內拿取偽造之「群力公司收款收據」私文書及偽造之「群力公司業務部經辦經理李育宏工作證」特種文書，隨即於同日前往己○○夫妻2人位在高雄市大寮區巷尾路之住處，出示前揭偽造之工作證取信其2人，致己○○夫妻2人陷於錯誤，交付現金新臺幣（下同）540萬，乙○○再提出偽造之群力公司112年10月31日收款收據（其上有詐欺集團成員偽造之「群力投資」、「李育宏」印文各1枚，及乙○○偽簽之「李育宏」署押1枚），表明由「群力公司」收取新臺幣540萬元款項之不實事項，交付己○○夫妻2人而行使之，足生損害於「群力公司」及「李育宏」。㈡復於112年11月3日，再度前往己○○夫妻2人上址住處，仍使用承前同一手法，假扮為「李育宏」並出示偽造工作證，致己○○夫妻2人陷於錯誤又交付現金110萬，乙○○再提出偽造之群力公司112年11月3日收款收據，表明由「群力公司」收取110萬元款項之不實事項，足生損害於「群力公司」及「李育宏」。乙○○復將取得之詐欺款項共計650萬元均放置在鳳山某濕地公園之指定地點，交由集團不詳上游成員前往收取，以此方式製造金流斷點而隱匿詐欺犯罪所得，乙○○並獲得上開經手款項1.5%即97500元之報酬。 二、案經己○○、辛○○訴由高雄市政府警察局林園分局報告臺灣高 雄地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、認定事實所憑之證據及理由 　　上開事實，業據被告乙○○於本院審理時坦承不諱，核與證人 即告訴人己○○、辛○○之警詢證述相符，並有告訴人提出與詐欺集團之LINE對話截圖、偽造之「李育宏」工作證照片、群力公司112年10月31日、11月3日收款收據照片各1張等件在卷可稽，足徵被告上開任意性自白與事實相符，足以採信。從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。 二、論罪科刑 　㈠新舊法比較 　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律 有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又主刑之重輕，依第33條規定之次序定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之，刑法第35條第1項、第2項、第3項前段亦有明文。比較新舊法應就罪刑及與罪刑有關之法定加減事由等一切情形，綜合全體比較適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。茲就被告行為後之相關法律變更比較如下： 　1.詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日修正公布，並於同年 0月0日生效施行，本件被告所犯刑法第339條之4之罪以及與之有裁判上一罪關係之洗錢罪，依該條例第2條第1款第1目、第3目之規定，均屬該條例所規範之「詐欺犯罪」。而該條例固於第43條、第44條第1項、第3項針對詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元、1億元或同時構成刑法第339條之4第1項第1款、第3款或第4款、組織犯罪防制條例第3條第1項前段之罪，以及於我國境外以供詐欺犯罪所用之設備，對於我國境內之人犯之者，設有提高刑法第339條之4法定刑或加重處罰之規定。然上開規定均是就刑法第339條之4之罪，於有各該條項之加重處罰事由時，予以加重處罰，而成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，尚無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。 　2.洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效 施行： 　⑴有關「洗錢行為之處罰」：修正前洗錢防制法第14條規定「 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後移列為第19條規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。查被告本案洗錢之財物未達1億元，依修正後第19條第1項後段規定之法定最重本刑降低為有期徒刑5年，係屬較有利被告之修正。 　⑵有關「自白減刑之條件」：修正前洗錢防制法第16條第2項規 定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（000年0月00日生效施行），修正後移列為第23條第3項前段「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，修正後規定增加繳交犯罪所得之要件限制，雖屬較不利被告之修正，惟被告於偵查中否認犯行，嗣於本院審理時始自白犯行，依修正前、後規定均不符合減刑要件。 　⑶綜合比較新舊法結果，被告依修正前、後規定均不合於減刑 要件，而修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之最高度刑較低，是依刑法第2條第1項但書規定，應整體適用最有利於被告之修正後洗錢防制法規定。 　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告與所屬集團成員共同偽造上開印文、署押為偽造上開私文書之階段行為；偽造上開私文書、特種文書之低度行為復為嗣後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告利用告訴人陷於同一錯誤之狀態，先後於112年10月31日、112年11月3日向告訴人收取上開款項，顯係基於單一犯意，對同一被害人陸續詐得財物，各行為間之獨立性薄弱，應視為數個舉動之接續實施，論以接續犯之一罪。被告就前開犯行與所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。被告係以一行為觸犯前開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈢起訴書漏未記載上開行使偽造特種文書罪之犯罪事實，惟此 部分事實與起訴之犯罪事實有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，復經本院當庭告知此部分罪名及適用法條，足以保障被告於訴訟上攻擊防禦之權益，本院自得併予審理。 　㈣刑之加重減輕事由 　　檢察官雖主張被告有酒駕前科，請求依累犯規定加重其刑， 惟本院審酌被告前因不能安全駕駛致交通危險罪，經臺灣臺南地方法院（下稱臺南地院）112年交簡字1584號判處有期徒刑2月確定，嗣於112年10月25日易科罰金執行完畢等情，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可佐，則被告受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，雖符合刑法第47條第1項累犯規定之形式要件。然被告前案所犯係屬交通危險案件，核與本案所犯詐欺、洗錢、偽造文書犯行之罪質顯不相同，尚無從認定被告有刑罰反應力薄弱情形，爰不依累犯規定對其加重其刑。 　㈤爰審酌現今詐欺集團之詐欺事件層出不窮，政府及相關單位 無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被騙受損，甚至畢生積蓄化為烏有之相關新聞，而被告正值青壯，不思以正當途徑賺取財物，竟加入詐欺集團，以偽造文書方式假冒群力公司職員向告訴人騙取財物而參與詐欺、洗錢犯行，其個人參與部分除造成己○○夫妻2人受有高達650萬元之鉅額財產損害，更使國家追訴犯罪困難，助長詐欺犯罪之猖獗，所為應予嚴厲譴責。又被告前有多次販售金融帳戶，遭臺南地院先後以105年度簡字第933號、107年度簡字第535號判處幫助犯詐欺取財（未遂）罪之前科紀錄，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查，已見其素行非佳，詎被告不知反省，反而變本加厲成為本案詐欺集團之取款車手正犯；且被告於112年10月24日、10月27日，均因從事與本案同一詐欺集團之車手取款犯行，已遭員警2度當場查獲，有臺灣臺北地方檢察署檢察官112年度偵字第42072號起訴書、臺南地院113年度金訴字第137號判決書附卷可參，並為被告所是認（本院卷第155頁），詎被告未見稍加收斂，反而於短短數日後再度從事本案詐欺取款犯行，益見其蔑視法紀、法敵對意識極高，自不應輕縱，以彰法紀。復審酌被告於偵查中及本院審理之初均矢口否認犯行，辯稱以為只是單純收錢的工作、收錢的當下不知道是犯罪云云，嗣經本院當庭提示上開被告已遭多次查獲之偵、審書類後，自知無可辯駁始坦承犯行（本院卷第154至155頁），非屬自始認罪悔悟之犯後態度。兼衡被告犯罪之動機、手段、犯罪情節及角色分工地位、所造成之犯罪損害程度，且犯後未能對被害人有所彌補賠償，暨其陳述之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。 三、沒收部分 　㈠詐欺犯罪所用之物 　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與 否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查未扣案之偽造「李育宏」工作證、偽造「群力公司」112年10月31日、112年11月3日收款收據等物，均係被告用於取信被害人以供詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於被告與否，均宣告沒收之。 　㈡犯罪所得 　　被告本案所獲報酬係其經手款項650萬元之1.5%即97500元， 據其自承在卷（本院卷第157頁），核屬其犯罪所得，且未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。 　㈢洗錢之財物 　　按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問 屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項固有明文。惟按沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文。學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號判決意旨參照）。查本案詐欺贓款經被告收取後轉交詐欺集團上手，業如前述，核屬洗錢行為之財物，本應依刑法第2條第2項之規定，逕依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收之，然本院審酌上開款項由被告收取後旋即轉交上手，時間短暫，復已不在被告之管領、支配中，如對被告宣告沒收此部分款項，尚有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 四、同案被告壬○○、甲○○、庚○○、戊○○、丁○○部分，由本院另行 審結，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官丙○提起公訴，檢察官郭武義到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日 　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　陳力揚 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　吳采蓉 附錄本案論罪科刑法條： 《刑法第210條》 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 《刑法第212條》 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 《刑法第216條》 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 《刑法第339條之4》 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 《修正後洗錢防制法第19條》 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。