詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第893號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 邱柏堯 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第317 01號），本院判決如下： 　　主　文 乙○○犯如附表二編號1、2所示之罪，各處如附表二編號1、2「宣 告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年捌月。 未扣案之IPHONE手機壹支、犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。 　　事　實 一、乙○○與王志瑋（另由檢察官偵查中）及詐欺集團不詳成年成 員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成年成員，於附表一各編號所示之時間，以附表一各編號所示之詐騙方式，向附表一所示之丙○○、戊○○（下稱丙○○等2人）施用詐術，致渠等均陷於錯誤，依指示於附表一各編號所示之時間，匯款附表一各編號所示之金額至附表一各編號所示之帳戶後，由王志瑋以iMessenger指示乙○○至不詳地點取得中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）及中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶）之提款卡，再由乙○○在附表一各編號所示之地點，提領附表一各編號所示之金額後，將領得款項及提款卡上繳王志瑋，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，乙○○因而獲得新臺幣（下同）5000元之報酬。嗣丙○○等2人察覺受騙而報警處理，始悉上情。 二、案經丙○○等2人訴由高雄市政府警察局鳳山分局報告臺灣高 雄地方檢察署（下稱高雄地檢署）檢察官偵查起訴。 　　理　由 壹、證據能力部分： 　　本判決下開所引用具有傳聞證據性質之證據資料，經檢察官 及被告乙○○於本院審理程序時均同意有證據能力（見本院113年度金訴字第893號卷【下稱金訴卷】第53頁），或知有傳聞證據之情形而未於言詞辯論終結前聲明異議，本院審酌該等證據作成時之情況，並無取證之瑕疵或其他違法不當之情事，且與待證事實具有關聯性，應均具證據能力。 貳、實體方面： 一、認定犯罪事實所憑之證據及其理由： 　㈠上開事實，業據被告於警詢、偵查中及本院審理時均坦承不 諱（見高雄市政府警察局鳳山分局高市警鳳分偵字第11375685100號卷【下稱警卷】第8至11頁、高雄地檢署113年度偵字第31701號卷【下稱偵卷】第9至10頁、金訴卷第28、53、58頁），核與證人即告訴人丙○○、戊○○於警詢時證述情節大致相符（見警卷第49至50、67至69頁），並有監視器影像截圖（見警卷第17至24頁）、本案中信帳戶之交易明細表（見警卷第41至45頁）、本案郵局帳戶之交易明細表（見警卷第47頁）、告訴人丙○○與詐欺集團成員之對話紀錄截圖、匯款紀錄截圖（見警卷第57至61頁）、告訴人戊○○與詐欺集團成員之對話紀錄截圖、匯款紀錄截圖（見警卷第78至79頁）等在卷可稽，足認被告上開自白均與事實相符，並有證據補強，自堪採為論科之依據。 　㈡按共同正犯之成立，只須具有犯意聯絡與行為分擔，既不問 犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行均經參與，且意思之聯絡不限於事前協議，僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之；其表示之方法，亦不以明示通謀為必要，相互間有默示之合致，亦無不可。而共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪目的者，即應對全部所發生之結果，共同負責，是共同正犯在犯意聯絡範圍內之行為，應同負全部責任。茲查，王志瑋及其所屬詐欺集團不詳成員先行詐騙告訴人丙○○等2人，使告訴人丙○○等2人陷於錯誤後，匯款至附表一各編號所示之帳戶內，被告依王志瑋之指示，持提款卡提領附表一各編號所示之金額後，將領得款項上繳王志瑋，被告雖未實際從事詐騙行為，但負責持提款卡提領告訴人丙○○等2人遭騙之款項，與王志瑋及所屬詐欺集團成員彼此分工，足認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行犯罪之目的，是被告自應就本案詐欺取財及洗錢犯行，負共同正犯罪責。 　㈢又被告於本院審理時供稱：我知道打電話騙被害人的人應該 不是王志瑋，是有人會找王志瑋去領錢，王志瑋再找我或其他人去領錢等語（見金訴卷第29頁），是以被告應已認知本案加計被告本人外，至少有3人參與一節堪以認定，是其主觀上自有三人以上共同詐欺取財及洗錢犯意甚明。 　㈣綜上所述，本案事證明確，被告上揭犯行均堪以認定，應予 依法論科。 二、論罪科刑： 　㈠詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日公布，並於113年 8月2日施行，刑法第339條之4之罪亦屬該條例所指詐欺犯罪。惟被告本案各次詐欺犯行並無詐欺犯罪危害防制條例第43條所指獲取之財物或財產上利益達500萬元，及同條例第44條第1項所列各款或第3項之情形，故本案自無詐欺犯罪危害防制條例之適用，合先敘明。 　㈡是核被告就附表一編號1、2所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告均係以一行為同時構成三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，應依刑法第55條想像競合犯之規定，均從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。又被告與王志瑋及不詳詐欺集團成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈢按加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算， 以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪之罪數計算，亦應以被害人人數為斷（最高法院110年度台上字第1812號判決意旨參照）。查被告分別提領告訴人丙○○等2人遭詐騙之款項，侵害告訴人丙○○等2人之獨立財產監督權，且犯罪之時間、地點亦不相同，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 　㈣被告雖於偵查中及本院審理時自白犯行，然其並未繳交犯罪 所得（詳後述），自與詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑及洗錢防制法第23條第3項減輕或免除其刑之規定不合，附此敘明。 　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌近年我國治安飽受詐欺集團 威脅，民眾受騙案件甚多，受騙者辛苦積累之積蓄於一夕之間化為烏有，且詐欺集團利用各種方式洗錢以逃避檢警追緝，使被害人難以追回受騙款項，社會對詐騙犯罪極其痛惡，被告正值青壯，卻不思循正途賺取所需，為貪圖非法利益，擔任車手，為詐欺集團持提款卡取款後上繳，製造金流斷點，遂行洗錢及詐欺取財犯行，非但使告訴人丙○○等2人財物受損，更造成一般民眾人心不安，危害社會治安，殊值非難；惟念及被告於警詢、偵查中及本院審理時始終坦承犯行，且供出共犯王志瑋，使員警因而查獲王志瑋與被告共犯本案犯行，有本院公務電話紀錄單在卷可稽（見金訴卷第47頁），態度尚可；復酌以告訴人丙○○等2人受有如附表一各編號所載金額損失、被告雖於本院審理中與告訴人丙○○達成和解，然迄今未依和解條件履行，有本院113年度附民字第1596號和解筆錄、本院辦理刑事案件電話紀錄查詢表等在卷可稽（見金訴卷第77至79頁）；兼衡被告有如臺灣高等法院被告前案紀錄表所載前科紀錄之素行；暨其於本院審理中自陳之智識程度、家庭狀況（涉及被告隱私，不予揭露，見金訴卷第58頁）等一切情狀，就被告所犯附表一編號1、2所示犯行，分別量處如附表二編號1、2「宣告刑」欄所示之刑，以資懲儆。另考量被告各罪時間之間隔，及侵害法益、手段之相似程度，暨定執行刑之加重效應等一切情狀，定其應執行刑如主文第1項所示。 　㈥洗錢輕罪不併科罰金之說明： 　　按刑法第55條規定：「一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷 。但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑。」該但書規定即為學理上所稱想像競合之「輕罪釐清作用」（或稱想像競合之「輕罪封鎖作用」）。係提供想像競合犯從一重處斷外，亦可擴大將輕罪相對較重之「最輕本刑」作為形成宣告刑之依據。該條前段所規定之從一重處斷，係指行為人所侵害之數法益皆成立犯罪，然在處斷上，將重罪、輕罪之法定刑比較後，原則上從一較重罪之「法定刑」處斷，遇有重罪之法定最輕本刑比輕罪之法定最輕本刑為輕時，該輕罪釐清作用即結合以「輕罪之法定最輕本刑」為具體科刑之依據（學理上稱為結合原則），提供法院於科刑時，可量處僅規定於輕罪「較重法定最輕本刑」（包括輕罪較重之併科罰金刑）之法律效果，不致於評價不足。故法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可（最高法院111年度台上字第977號判決要旨參照）。被告就本案犯行，想像競合所犯輕罪即一般洗錢罪部分，雖有「應併科罰金」之規定，惟審酌被告於本案所參與之分工，及其侵害法益之類型與程度、經濟狀況、被告所獲犯罪所得（詳後述），暨被告於本院審理中與告訴人丙○○達成和解（尚未履行），以及本院所宣告有期徒刑之刑度對於刑罰儆戒作用等各情，經整體評價後裁量不再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度，併此敘明。 三、沒收部分：　　 　㈠犯罪所用之物： 　⒈按犯詐欺犯罪（依同條例第2條規定犯刑法第339條之4之罪屬 之），其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條定有明文。又按刑法第38條之2第2項之減免沒收規定所列舉得據以不宣告或酌減沒收之事由中「欠缺刑法上之重要性」，則指個案中之沒收，對防禦危險之作用已無足輕重，並非防禦危險之有效手段，致宣告沒收對防禦危險不具重要性。 　⒉本案被告係以IPHONE手機之iMessage與王志瑋聯絡乙節，業 據被告供述在卷（見警卷第9頁），並有被告手機中與王志瑋之簡訊內容截圖附卷可佐（見警卷第33至37頁），該IPHONE手機1支為被告供本案犯罪所用之物，未據扣案，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條規定宣告沒收，並依刑法第38條第4項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　⒊被告持以領款之本案中華郵政及中信銀行帳戶提款卡，固為 被告為本案犯行所用，然帳戶部分因均經列為警示帳戶，而無法再予使用，且上述物品本身價值均屬低微，認無刑法上之重要性，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。 　㈡犯罪所得： 　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。被告於本院審理時供稱：本案我有拿到報酬5000元等語（見金訴卷第28頁），是本案被告所獲得之犯罪所得為5000元，未據扣案，被告雖於本院審理中與告訴人丙○○達成和解，然迄今尚未依和解條件履行，業如前述，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　㈢洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第十九條、第二十條之 罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」而依修正後洗錢防制法第25條第1項修正理由說明：考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。本案告訴人丙○○等2人匯入本案中華郵政及中信銀行帳戶之款項，業經被告依王志瑋之指示提領後全數交付予王志瑋，是該等洗錢之財物非由被告實際管領，卷內亦無證據證明被告仍執有上開款項，是認上揭款項無從對被告予以宣告沒收，以免科以超過其罪責之不利責任，避免重複、過度之沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日 　　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官 吳俞玲 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許孟葳 附錄本案論罪科刑法條： 《刑法第339條之4第1項》 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以 下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 《洗錢防制法第19條第1項》 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑， 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬 元以下罰金。 附表一： 編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間、金額（新臺幣） 匯款帳戶 提領時間、金額（新臺幣） 提領地點 1 丙○○ 詐欺集團不詳成員於113年9月30日11時許，先以Facebook(下稱臉書)暱稱「叶羽」聯絡丙○○，佯稱：欲購買丙○○在臉書社團「嬰幼兒，全新，二手，圍欄，推車，汽座，嬰兒床，電動安撫椅，滑板車拍賣」販售之商品，並欲以臺灣宅配通下單云云，復以LINE暱稱「臺灣宅配通」向丙○○佯稱：需先匯款方能開通銀行帳戶云云，致丙○○陷於錯誤，而於右列時間匯款至右列帳戶。 113年9月30日12時29分許，4萬9989元 本案郵局帳戶 113年9月30日12時32分許，2萬元（另產生5元手續費） 高雄銀行鳳山分行 （高雄市○○區○○路○段000○0號） 113年9月30日12時32分許，2萬元（另產生5元手續費） 113年9月30日12時33分許，9000元（另產生5元手續費） 2 戊○○ 詐欺集團不詳成員於113年9月30日某時許，以臉書聯絡戊○○，佯稱：欲購買戊○○在臉書社團刊登販售之商品，並稱欲以「好賣+」APP下單，但因流程問題無法下單云云，復自稱中國信託商業銀行客服人員，向戊○○佯稱：需繳交保證金方能完成交易云云，致戊○○陷於錯誤，而於右列時間匯款至右列帳戶。 113年9月30日11時14分許，2萬9985元 本案中信帳戶 113年9月30日11時22分許，1萬元 全家超商文濱門市 （高雄市○○區○○路000號1樓） 附表二： 編號 犯罪事實 宣告刑 1 附表一編號1 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 附表一編號2 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。