詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第955號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 陳啓昇 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第976 0號），上列被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院裁定行簡式審判程序，判決如下： 　　主　　　文 陳啓昇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除於證據部分補充被告陳啓昇於本院 審理中之自白外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 二、新舊法比較部分（最高法院113年度台上字第2303、2720、3 665號刑事判決意旨參照）： ㈠、行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律 有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。 ㈡、被告本案於112年11月16日行為後，洗錢防制法關於一般洗錢 罪之規定業於113年7月31日修正公布施行，同年0月0日生效，因本案前置特定不法行為係刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺罪，修正前洗錢防制法第14條第3項所規定之科刑限制，對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響一般洗錢罪之量刑框架，應納為新舊法比較事項之列。 ㈢、修正後洗錢防制法第19條第1項後段將一般洗錢罪之法定刑修 正為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規定。至於犯一般洗錢罪之減刑規定，修正後洗錢防制法則增加「如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者」之要件限制。 ㈣、本案被告一般洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且其於偵 查中並未坦承犯行，而無修正前、後減刑規定適用之餘地，揆諸前揭加減原因與加減例之說明，若適用修正前洗錢防制法第14條第1項論以一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑2月至7年；倘適用新法洗錢防制法第19條第1項後段論以一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，綜合比較結果，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利於被告。 三、論罪： ㈠、核被告所為，各均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上 共同詐欺取財罪，及113年7月31日修正後洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之洗錢罪。 ㈡、按共同正犯之成立，須具有犯意之聯絡，行為之分擔，意思 聯絡不以數人間直接發生者為限，縱有間接之聯絡者，亦包括在內；又犯意聯絡不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可；另行為分擔無須參與每一階段犯行，僅須在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院103年度台上字第2335號、109年度台上字第1603 、2328號刑事判決意旨參照）。被告縱僅曾與「毛」、「財哥」聯繫，並依「財哥」指示收取、轉交款項，藉此獲取報酬，然被告主觀上應已預見自己所為係為詐騙集團獲取犯罪所得及隱匿此等詐欺所得，堪認被告與「毛」、「財哥」及所屬詐騙集團其餘成員之間，均有3人以上共同詐欺取財及洗錢之直接或間接之犯意聯絡，且均係以自己犯罪之意思參與本案，自應就其與前述詐騙集團成員各自分工而共同違犯之上開犯行均共同負責；是被告與前述詐騙集團成員就上開3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯行，均有犯意之聯絡及行為之分擔，均應論以共同正犯。 ㈢、被告以一行為同時觸犯加重詐欺取財罪、一般洗錢罪2個罪名 ，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪處斷。 ㈣、被告雖係加入「毛」、「財哥」等人所屬之詐騙集團組織而 為本案犯行，然被告涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，業於本案繫屬前經起訴繫屬於法院，無庸於本案論罪。 四、量刑： 　　爰審酌被告正值青年，不思循正當途徑賺取所需，竟因貪圖 私利，即為詐騙集團從事收取及轉交款項之工作，而使被害人難於追償，侵害他人財產安全及交易秩序，亦破壞社會治安；惟念被告終能坦承犯行，並於被害人達成調解，承諾分期賠償，有調解筆錄在卷可稽，足認被告已有悔悟及積極填補犯罪所生損害之意思，兼衡被告之涉案情節、對被害人造成之損害、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。 五、不予宣告沒收之理由： ㈠、依被告所述抽成報酬比率，本案被告可獲350元之報酬，然被 告與被害人經調解成立，承諾分期賠償5萬元，有調解筆錄在卷可參，觀諸被告應給付之賠償金額顯已逾其所獲之報酬，若再予宣告沒收其犯罪所得，即有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不予諭知沒收。 ㈡、按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑 法第2條第2項定有明文；而犯113年7月31日修正後洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，該法第25條第1項亦已明定。惟按沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文，學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號刑事判決意旨參照）。修正後洗錢防制法第25條第1項規定雖採義務沒收主義，且為關於沒收之特別規定，應優先適用，然依前揭判決意旨，仍有刑法第38條之2第2項過苛條款之調節適用。本件被告除獲有前述報酬外，其收取之款項均已交予其他共犯，尚無證據足證被告持有洗錢財物，被告復已承諾賠償被害人上述金額，若再對被告宣告沒收洗錢之財物，亦顯有過苛之虞，故依刑法第38條之2第2項規定，仍不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段，判 決如主文。 本案經檢察官邱宥鈞起訴，檢察官林敏惠到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日 　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官 何一宏 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日 　 　　　　　　　　　　　　　　 書記官　沈佳螢 附錄所犯法條： 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 附件： 臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第9760號 　　被　　　告　陳啓昇 　男　22歲（民國00年00月00日生） 　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鎮○○00○00號 　　　　　　　　　　　　居雲林縣○○鎮○○00○0號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、陳啓昇於民國112年10月間，經通訊軟體LINE暱稱「毛」、 「財哥」之人之招募而加入其等及其他真實姓名年籍均不詳之成年人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之詐欺集團犯罪組織（涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，業據臺灣嘉義地方檢察署檢察官以113年度偵字第7447號案件提起公訴，不在本案起訴範圍），並擔任假冒個人虛擬貨幣幣商收取詐欺款項之面交車手工作。陳啓昇加入上開詐騙集團後，即夥同「毛」、「財哥」等真實姓名年籍不詳之詐騙集團成年成員，共同基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團其他成員以LINE暱稱「Hkscc.專員」、「Hkscc操作手」、「Hkscc客服人員」等向張恩農佯稱：可投資虛擬貨幣得以獲利云云，致張恩農陷於錯誤，而於112年11月16日14時48分許，在高雄市○○區○○路000號之萊爾富林園五塊厝店交付新臺幣（下同）5萬元予經上開詐欺集團派遣來收受款項之陳啓昇，再由陳啓昇依指示交返詐欺集團。嗣張恩農察覺有異，報警處理，始循線查悉上情。 二、案經張恩農訴由高雄市政府警察局林園分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 (一)被告陳啓昇於本案警詢時及偵查中之陳述 (二)被告於另案警詢時之陳述 坦承於前揭時地，受「財哥」之指示，向告訴人收受5萬元現金，由「財哥」打幣到其電子錢包，其再將虛擬貨幣打給告訴人，約定報酬為交易金額之6%，其使用之錢包地址為TUUSMtVSdueFCkEdzfdAVUGmKUgjeKffqj，其將收受之款項全數交給「財哥」指派之人，其不知道「財哥」的真實身分之事實。 2 證人即告訴人張恩農於警詢時之指證 證明本案詐欺集團不詳成員於前揭時、地以上開詐術內容詐欺告訴人，致告訴人陷於錯誤，交付5萬元予被告購買泰達幣之事實。 3 告訴人提供其與本案詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄截圖及交易紀錄46張、扣案（嘉義縣警察局布袋分局）被告手機之通訊軟體LINE對話紀錄截圖248張 證明被告依「財哥」之指示，屢次收款之事實。 4 本署113年度核交字第2122號幣流分析報告暨其附件1份 證明下列事項： (一)被告使用之錢包具有「轉入及轉出次數相等」、「轉入及轉出總數量相等」、「轉入之USDT懸及全數」之車手錢包特徵。 (二)經分析被告使用之錢包後，雖未見有虛擬貨幣於交易後3層內回流之情形，然經分析該錢包本案以外之其他交易對象之USDT流向，發現該等USDT均會移轉至錢包地址TNAZ3kXKtQG9mVHSTWPSxHBKMkYVd8DB6i內，惟若被告僅係一般幣商，且其所交易之對象若互不認識，則其他交易對象再轉出之對象均為同一人之可能性極低，又前揭被告錢包之交易狀況與詐欺集團透過「假幣商」交付虛擬貨幣與被害人後，再指示被害人將虛擬貨幣移轉或儲值至假投資平台，以回收虛擬貨幣並完成洗錢行為之車手錢包情形高度相同。是本件研判被告若非與詐欺集團合作之幣商，即為「假幣商，真車手」，其為不知情之一般幣商之可能性甚微。又觀之陳啓昇偵查中之答辯意旨，陳啓昇自陳交易方式可說是幫「財哥」跑腿，推論陳啓昇並非獨自一人完成所有虛擬貨幣交易事宜，是本件研判被告應係單純之車手，而非一般幣商。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。 三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共犯 加重詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與「毛」、「財哥」等及其他真實姓名、年籍不詳之成年成員所組成三人以上詐欺集團成員間，就三人以上共同詐欺取財及洗錢等犯行，互有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告所犯三人以上共同詐欺取財罪嫌及洗錢罪嫌間，係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。至被告供承之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣高雄地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　邱宥鈞