詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第997號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 鍾銘杰 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第317 02號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定 進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 鍾銘杰犯如附表三編號1至2「主文」欄所示之罪，各處如附表三 編號1至2「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年捌月 。 　　事　實 一、鍾銘杰因在外積欠債務，於113年8月上旬某日，瀏覽社群網 站臉書打工社團所刊登之徵人訊息，因而加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「屬豬的」、「尊者」等人所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，所涉參與犯罪組織犯行部分，非本案起訴及審理範圍）擔任提款車手，而與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於附表一所示之時間，以附表一所示之詐騙方式，向附表一所示之人施用詐術，致渠等均陷於錯誤，依指示於附表一所示之時間，匯款附表一所示之金額至VU THI THU HA名下之臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶），鍾銘杰則依「尊者」之指示，至指定地點拿取臺灣銀行帳戶之提款卡，再於113年9月7日11時27分、同日時28分許，在址設高雄市○○區○○○路000號之臺灣銀行大昌分行自動櫃員機，各提領10萬、5萬元後，將領得款項及提款卡上繳「尊者」，並取得提領款項1％之報酬，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得。嗣經附表一所示之人察覺受騙報警處理，警方調取監視器畫面影像後鎖定鍾銘杰，於113年10月15日21時3分許，在址設高雄市○○區○○○路000號之鳳林複合式KTV釣蝦場501號房，將鍾銘杰拘提到案，並扣得附表二所示之物，始悉上情。 二、案經廖純滿、潘碧芳訴由高雄市政府警察局三民第二分局報 請臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 壹、程序部分 　　本件被告鍾銘杰所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。 貳、認定事實所憑之證據及理由 一、上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊、本院訊問、準備程 序及審理中均坦承不諱（見警卷第21至23頁；偵卷第11至13頁；聲羈卷第16頁；金訴卷第26、59、67、73頁），核與證人即告訴人廖純滿、潘碧芳於警詢中證述之情節相符（見警卷第68至70、92至94頁），並有臺灣銀行帳戶之交易明細、提款監視錄影畫面截圖、自願受搜索同意書、高雄市政府警察局三民第二分局113年10月15日搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、現場蒐證及扣押物品照片；告訴人廖純滿之嘉義縣警察局水上分局柳林派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、網路銀行轉帳交易明細截圖、與詐欺集團LINE對話紀錄、LINE個人主頁截圖；告訴人潘碧芳之南投縣政府警察局仁愛分局武界派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、網路銀行轉帳交易明細截圖、與詐欺集團LINE對話紀錄等件附卷可稽（見警卷第63、65至67、71、76、81、83至86、89至91、95、99至101、105、107至115、119至120頁；金訴卷第51頁），足認被告之任意性自白與事實相符，堪予採信。 二、從而，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應予依法論 科。 參、論罪科刑 一、核被告就事實欄一、附表一編號1至2所為，均係犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之洗錢罪。 二、被告就上開犯行，均係以一行為同時觸犯前揭2罪名，為想 像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告就上開犯行，與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。另被告上開犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 三、查被告前於110年間因詐欺案件，經本院以110年度簡字1031 號判決判處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣（下同）14萬元確定；復於同年間因詐欺案件，經臺灣橋頭地方法院以110年度訴字第257號判決判處有期徒刑3月確定；又於112年間因違反洗錢防制法等案件，經本院以112年度金簡字第400號判決判處有期徒刑3月，併科罰金5,000元確定；前開3罪嗣經本院以112年度聲字第1771號裁定定應執行有期徒刑10月，併科罰金14萬3,000元確定，並於113年6月20日有期徒刑執行完畢，嗣執行罰金刑而於同年月23日出監等情，業據檢察官於起訴書及本院審理中主張，並提出被告之刑案資料查註紀錄表為據，暨說明被告於有期徒刑執行完畢後5年內再犯屬於累犯，顯然對於法律遵守及刑罰反應力薄弱，應依累犯規定加重其刑等語；而上開前案紀錄亦為被告所不爭執（見偵卷第17至23頁；金訴卷第74至75頁），足認檢察官對被告構成累犯之事實、應加重其刑之事項均已有所主張並具體指出證明方法。是被告於受有期徒刑之執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。審酌被告已有幫助詐欺取財、幫助洗錢之前案，竟於執行完畢後再犯本案，顯未因前案刑罰之教訓知所警惕，足認其對刑罰之反應力薄弱，復無司法院釋字第775號解釋意旨所指個案應量處最低法定刑，又無法適用刑法第59條減輕其刑，而應依此解釋意旨裁量不予加重最低本刑之情形，爰就其所為上開犯行，均依刑法第47條第1項規定，加重其刑。 四、至被告雖於偵查及本院審理時均自白詐欺、洗錢犯行，然迄 今未自動繳交其犯罪所得，且卷內並無證據證明有因其自白而查獲發起、主持、操縱或指揮本案詐欺集團之人，亦未使檢警機關扣得洗錢財物、查獲其他正犯或共犯，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條、洗錢防制法第23條第3項規定適用之餘地，併予敘明。 五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今詐騙案件猖獗 盛行，竟不循正當途徑賺取錢財，率爾擔任詐欺集團之提款車手，非但助長社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，更造成執法機關難以追查詐欺集團成員之真實身分，增加被害人求償上之困難，所為殊值非難。復考量被告犯後坦承犯行，惟迄今未與告訴人等達成和解、調解或賠償損害，致犯罪所生損害未獲填補之情形。兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、各告訴人之被害金額，及被告如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之素行（構成累犯部分不重複評價），暨其於本院審理中自述之智識程度、工作及家庭生活經濟狀況（見金訴卷第75、77至82頁）等一切情狀，量處如附表三主文欄所示之刑。至檢察官雖具體求處各有期徒刑1年6月，惟本院參酌上情，認量處如附表三主文欄所示之刑，已足收懲儆及教化之效，且與被告之罪責相當，爰未依檢察官之求刑而為量處，併此敘明。 六、又宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併 之刑期以下，定其刑期，但不得逾30年，刑法第51條第5款定有明文。是數罪併罰定應執行刑之立法方式，係採限制加重原則，而非以累加方式定應執行刑。本院考量被告本案所犯2罪，均係出於同一犯罪動機，擔任同一詐欺集團之提款車手，罪質相同，犯罪時間接近，係重複實施同類型犯罪，責任非難重複之程度較高；復考量人之生命有限，刑罰對被告造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘效果，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度將超過其行為之不法內涵，而有違罪責原則。從而，本院就上開判處被告之刑，依刑法第51條第5款之規定，合併定其應執行刑如主文所示。 肆、沒收 一、犯罪所得 　　查被告自承擔任提款車手獲得提領款項1％之報酬（見金訴卷 第60頁），而本案告訴人廖純滿、潘碧芳遭詐匯出之5萬、10萬元，均由被告提領後上繳「尊者」，業經本院認定如前，爰認被告如事實欄一、附表一編號1、2所示犯行，各獲得500、1,000元之犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，分別於其所犯如附表三編號1、2所示罪刑項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 二、洗錢之財物 　　按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上 利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，洗錢防制法第25條第1項、刑法第38條之2第2項分別定有明文。查本案告訴人等遭詐匯入臺灣銀行帳戶之款項，雖經被告提領後上繳「尊者」，而屬本案洗錢之財物，本應依上開規定宣告沒收。惟考量此等洗錢之財物已脫離被告支配，其就此等財物已不具所有權或事實上處分權，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，倘依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，恐有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。 三、至扣案如附表二所示之物，皆無證據證明與被告本案犯行相 關，爰均不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官李佳韻提起公訴，檢察官張媛舒到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日 　　　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　徐莉喬 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　10　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　林秋辰 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4第1項第2款 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 洗錢防制法第19條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑， 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 附表一： 編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間、金額 1 廖純滿 廖純滿於113年4月間接獲詐騙訊息詢問是否要投資股票，因而陷於錯誤加入投資群組，並依LINE暱稱「Tina-欣陳于娟」之詐欺集團成員指示，於右列時間，匯款右列金額至臺灣銀行帳戶。 113年9月6日9時20分許，匯款5萬元。 　2 潘碧芳 潘碧芳於113年9月4日在臉書上看到投資詐騙廣告，因而陷於錯誤點擊廣告連結後加入投資群組，並依LINE暱稱「Macquarie欣林」之詐欺集團成員指示，於右列時間，匯款右列金額至臺灣銀行帳戶。 113年9月6日10時59分許，匯款10萬元。 附表二： 編號 扣案物品名稱 數量 1 愷他命 1包（毛重2.7公克） 2 現金（新臺幣） 1,400元 3 中國信託銀行存摺（帳號：000000000000） 1本 4 兆豐銀行金融卡（帳號：00000000000） 1張 5 兆豐銀行金融卡（帳號：00000000000） 1張 6 華南銀行金融卡（帳號：000000000000） 1張 7 華南銀行金融卡（帳號：000000000000） 1張 8 中華郵政金融卡（帳號：0000000000000000） 1張 9 中華郵政金融卡（帳號：0000000000000000） 1張 10 國泰世華銀行金融卡（帳號：000000000000） 1張 11 臺灣企銀金融卡（帳號：00000000000） 1張 12 彰化銀行金融卡（帳號：00000000000000） 1張 13 智慧型手機iPhone SE（門號：0000000000；IMEI：000000000000000、000000000000000） 1支 14 筆記型電腦hp（型號：HSTNN-173C） 1台 15 筆記型電腦電源線 1條 16 滑鼠 1個 17 轉接頭 2個 18 讀卡機 2個 附表三： 編號 犯罪事實 主文 1 事實欄一、附表一編號1 鍾銘杰犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 事實欄一、附表一編號2 鍾銘杰犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 〈卷證索引〉 1 高雄市政府警察局三民第二分局高市警三二分偵字第11374746701號刑案偵查卷宗 警卷 2 臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第31702號卷 偵卷 3 臺灣高雄地方檢察署113年度聲他字第2111號卷 聲他卷 4 本院113年度聲羈字第507號卷 聲羈卷 5 本院113年度金訴字第997號卷 金訴卷