洗錢防制法

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度審金易字第8號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 許瑞蓮 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字 第22624號），本院判決如下： 　　主　文 本件免訴。 　　理　由 一、公訴意旨係以：許瑞蓮明知不得將個人的金融帳戶提供他人 使用，竟於民國112年12月30日17時30分許前不詳之日，將其申請之中華郵政帳戶（帳號00000000000000號）提供予年籍資料不詳之人使用並期約可獲得「紅桃基金會」之補助。適代號AV000-B113002號之男子（年籍詳卷、下稱A男）與網路LINE平台暱稱「林依瞳」之女子進行裸體視訊，對方嗣後向A男表示已側錄A男裸體影像欲將之公開，A男驚懼之餘，依對方之要求，於上開時日，匯款新台幣1萬元至許瑞蓮之上開帳戶，因認被告許瑞蓮係犯洗錢防制法第22條第3項第1款之罪嫌。 二、按案件曾經判決確定者，應為免訴之判決，此項原則關於實 質上一罪或裁判上一罪，均有其適用。 三、查本件被告前被訴可預見提供金融機構帳戶予他人使用，可 能幫助他人遂行詐欺取財犯行及掩飾、隱匿他人犯罪所得去向，仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年12月18日15時許，在高雄市○○區○○○路00號統一超商正達門市，將其申設之中華郵政帳號00000000000000號帳戶提款卡，寄予真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「紅桃基金會」之人，並以LINE告知提款卡密碼，供該人及所屬詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員取得本案帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，向王廷俊、魏晴秋、林彥汝、顏妙婷（下稱王廷俊等4人）施用詐術，致王廷俊等4人陷於錯誤，依指示將款項匯入本案帳戶內，旋遭該集團成員予以提領，以此方式製造金流斷點，使該犯罪所得嗣後之流向不明，而達隱匿犯罪所得之效果，所涉刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺罪及刑法第30條、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌，業經檢察官提起公訴，並由本院於113年9月2日判處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣1萬元，於113年10月15日確定在案，有該案簡易判決在卷可查。該案與本件檢察官起訴的基本犯罪事實相同（提供本案郵局帳戶），該案判決之效力，自應及於本案犯罪事實，不可重複評價，揆諸前揭說明，爰不經言詞辯論，逕為諭知免訴之判決。 據上論結，應依刑事訴訟法第302條第1款、第307條判決如主文 。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官 黃三友 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧重逸