詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度審金訴字第206號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 潘瑞祥 李芝瑾 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第338 79、36213號），因被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之 陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後 ，裁定進行簡式審判程序，判決如下： 　 主　文 潘瑞祥犯如附表所示各罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。應 執行有期徒刑壹年陸月。 IPHONE11手機壹支、IPHONE6手機壹支，均沒收；犯罪所得新臺 幣捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵 其價額。 李芝瑾犯如附表所示各罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。應 執行有期徒刑壹年參月。 　 事實及理由 一、潘瑞祥、李芝瑾與柯景文、通訊軟體TELEGRAM暱稱「曹操」 之人共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財，及掩飾隱匿詐欺犯罪所得而洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團成員分別於附表「詐騙暨匯款經過」欄所示時間、詐騙手法向附表所示之人行騙，致附表所示之人均陷於錯誤，分別匯款至附表各該編號所示之收款帳戶內。再由柯景文或「曹操」指示潘瑞祥、李芝瑾於附表「提領經過」欄所示之提領時間、地點提領各該編號所示金額；潘瑞祥、李芝瑾並於附表「提領經過」欄所示之提領時間、地點互相把風、監控對方。待取得款項後，再由潘瑞祥攜至高雄市林園區某停車場之角落，任由不詳之詐欺集團收水取走款項，以此方式創造資金軌跡之斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向與所在。 二、證據名稱： 　㈠被告潘瑞祥、李芝瑾之自白。 　㈡證人即告訴人鍾秀華、劉家岑、王銘駿、被害人黃水福於警 詢之證述。 　㈢證人即告訴人鍾秀華、劉家岑、王銘駿、被害人黃水福所提 出之報案資料、對話紀錄截圖、轉帳交易明細。 　㈣中華郵政00000000000000號帳戶、合作金庫商業銀行0000000 000000000號帳戶之基本資料及交易明細。 　㈤監視錄影畫面翻拍照片、提領熱點一覽表、車輛詳細資料報 表。 　㈥被告潘瑞祥與詐騙集團成員對話紀錄截圖。 　㈦高雄市政府警察局林園分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表 、扣案物照片。 三、論罪科刑 　㈠核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告2人上開犯行，係以一行為同時觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，各應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告2人所犯附表所示4罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 　㈡被告2人就所犯上開犯行，與柯景文、暱稱「曹操」及所屬詐 欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈢按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在 偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」洗錢防制法第23條第3項前段則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」被告李芝瑾於本案偵審時已自白犯罪，且無犯罪所得，符合上述減刑規定，應依上開規定減輕其刑；被告潘瑞祥雖於本案偵審時已自白犯罪，但並未自動繳交其犯罪所得，故無從依上開規定減輕其刑。 　㈣審酌被告2人不思循正當途徑獲取財物，竟無視近年來詐欺案 件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，仍擔任提款車手，造成告訴人鍾秀華等人受有如附表各編號所示財產損害，對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙，應予非難；但考量被告2人犯後已坦承犯行，及被告2人自述之教育、家庭經濟狀況、素行等一切情狀，分別量處如附表「主文」欄所示之宣告刑。復衡諸被告2人如上所犯之罪，罪質相同，手法相似，被害人不同，犯罪時間相近等情，定其應執行之刑如主文所示。 四、沒收 　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與 否，均沒收之，詐欺犯罪防制條例第48條第1項定有明文。扣案之IPHONE11手機1支（IME1：000000000000000、IME2：000000000000000）、IPHONE6手機1支（IME1：000000000000000），均為被告潘瑞祥所有，已經被告潘瑞祥陳明在卷，足見此手機是被告潘瑞祥用以與本案詐欺集團成員相互聯繫使用，為供本案犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定，於被告潘瑞祥罪刑項下宣告沒收。 　㈡被告潘瑞祥於本院審理時自承獲得8,000元之報酬，故此8,00 0元為被告潘瑞祥所有之犯罪所得，雖未扣案，且因無從與各次犯行分割計算，爰依刑法第38條之1第1項規定合併單獨於被告潘瑞祥罪刑項下宣告沒收，並依同條第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收時，追徵之。另卷內資料並無其他證據證明被告李芝瑾實際上獲有報酬，自無從為犯罪所得之沒收宣告或追徵，併敘明之。 　㈢洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢 之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」查本案如附表所示洗錢之財物，依上述說明，本應宣告沒收，然因各該被害人匯入本案各該帳戶之款項已經被告2人轉交予不詳之詐欺集團成員，被告2人已無從管領其去向，並不具有事實上之支配管領權限，若予以宣告沒收或追徵，顯然過苛，故不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。　 本案經檢察官李佳韻起訴；檢察官毛麗雅到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　 月　　31　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官 黃三友 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧重逸 附錄論罪之法條 刑法第339條之4第1項 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科100萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣一億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億 元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。 附表 編號 被害人 詐騙暨匯款經過 提領經過 　　　主　　文 1 鍾秀華 詐騙集團成員於113年9月1日，透過LINE暱稱「Dingkang」聯繫鍾秀華，向其佯稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，致其陷於錯誤，於113年9月20日11時55分許匯款10萬元至中華郵政00000000000000號帳戶。 李芝瑾於113年9月20日12時19分至20分許在高雄市○○區○○○路0號台塑林園廠守衛室旁郵局提領2次，合計提領10萬5000元。潘瑞祥則在旁監督把風。 潘瑞祥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 李芝瑾犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 2 劉家岑 詐騙集團成員於113年9月初，透過LINE暱稱「蘇慧玲」聯繫劉家岑，向其佯稱：帳號輸入錯誤需將錢先匯到第三方支付公司才能領取福利金云云，致其陷於錯誤，於113年9月20日18時42分許匯款1萬2000元至中華郵政00000000000000號帳戶。 潘瑞祥於113年9月20日19時04分至06分許在高雄市○○區○○路0號萊爾富超商大寮新厝店提領3次，合計提領4萬2015元。李芝瑾則在旁監督把風。 潘瑞祥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 李芝瑾犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 3 黃水福 詐騙集團成員於113年8月初，透過LINE暱稱「甜心」聯繫黃水福，向其佯稱：欲借款購買機票云云，致其陷於錯誤，於113年10月4日11時19分許匯款3萬元至合作金庫商業銀行0000000000000000號帳戶（起訴書誤載為0000000000000000號帳戶）。 李芝瑾於113年10月4日12時4分許在高雄市○○區○○○路000號合作金庫銀行林園分行提領2次，合計提領3萬元。潘瑞祥則在旁監督把風。 潘瑞祥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 李芝瑾犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 4 王銘駿 詐騙集團成員於113年9月3日，透過LINE暱稱「黃欣怡」聯繫王銘駿，向其佯稱：可介紹其投資日本威士忌獲利云云，致其陷於錯誤，於113年10月4日12時21分許（起訴書誤載為12時18分）匯款10萬元至合作金庫商業銀行0000000000000000號帳戶（起訴書誤載為0000000000000000號帳戶）。 潘瑞祥於113年10月4日13時04分至06分許在高雄市○○區○○○路000號合作金庫銀行林園分行提領3次，合計提領9萬元。李芝瑾則在旁監督把風。 潘瑞祥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑年貳月。 李芝瑾犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 李芝瑾於113年10月4日13時09分許在高雄市○○區○○○路000號全家超商林園鑫園店提領1萬5元。潘瑞祥則在旁監督把風。