洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度審金訴字第317號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 曾雲珠 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵 字第24114號），本院判決如下： 　　主　文 本件管轄錯誤，移送於臺灣臺南地方法院。 　　理　由 一、公訴意旨略以:被告曾雲珠明知國內社會上層出不窮之詐欺 集團或不法份子為掩飾其不法行徑，隱匿其不法所得，避免執法人員之追究及處罰，常蒐購並使用他人帳戶，進行存提款與匯款等行為，在客觀上可預見一般取得他人帳戶使用之行徑，常與行財產犯罪所需有密切關聯，竟基於掩飾特定犯罪所得之去向及詐欺取財之不確定故意，於民國111年5月5日14時10分許，將其申辦之玉山商業銀行股份有限公司帳號000-0000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶），提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。又該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之犯意聯絡，經由通訊軟體LINE（下稱LINE）與告訴人林惠貞聯繫，誆稱：協助經營網拍獲利等語，致其陷於錯誤，於111年5月10日15時8分許，匯款新臺幣（下同）3萬元至上揭帳戶，旋遭曾雲珠提領一空。嗣林惠貞發覺受騙而報警處理，始為警循線查悉上情，因認被告涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌、及洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪嫌等語。 二、按案件由犯罪地或被告之住所、居所或所在地之法院管轄； 無管轄權之案件，應諭知管轄錯誤之判決，並同時諭知移送於管轄法院；刑事訴訟法第302條至第304條之判決，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第5條第1項、第304條及第307條分別定有明文。 三、經查，被告住所地係在臺南市永康區，而其交付上開玉山帳 戶資料，及以手機行動銀行將告訴人匯入款項轉出(起訴書誤載為提領)之犯罪行為地均係在臺南，已經被告於本院自承在卷(見本院卷第39頁)，並有戶役政資訊網站查詢-個人戶籍資料在卷可稽；而告訴人之戶籍地、現住地分別為台北市、新北市，其都是在家中網路轉帳乙事，亦經其於警詢陳述在卷(見警卷第3、5頁)，均非本院管轄區域。另被告於本院審理時陳稱:我的戶籍一直都在高雄，是112年3月26日遷到臺南(見本院卷第39頁)；而本案檢察官係於114年1月20日起訴，於114年2月13日繫屬於本院，有臺灣高雄地方檢察署114年2月12日函文上本院收文章可稽，是本件犯罪地、被告之住所或所在地均非本院管轄區域，本院對於本案無管轄權。 四、綜上所述，檢察官誤向無管轄權之本院起訴自非適法，爰不 　　經言詞辯論，逕為移轉管轄之判決，並移送於有管轄權之臺 灣臺南地方法院。 據上論斷，應依刑事訴訟法第304條、第307條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官 黃蕙芳 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳惠玲