洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度審金訴字第325號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 郭靜儀 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵 字第26177號、114年度偵字第3399號），本院判決如下： 　　主　文 本件公訴不受理。 　　理　由 一、公訴意旨略以：被告郭靜儀可預見提供金融機構帳戶之資訊 予他人使用，將可能作為不法犯罪份子詐欺取財之犯罪工具，以及作為收受及掩飾特定犯罪所得使用，若依他人指示提領後交予他人，即產生掩飾資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍基於縱使發生上開結果，亦予容任之不確定故意，與真實姓名年籍不詳LINE暱稱「陳建斌」、「陳至正」等人及所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由郭靜儀分別於民國113年4月25日10時32分、113年4月26日13時17分許，在高雄市○○區○○○路000號2樓之3，將其申設之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一帳戶）、上海商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱上海帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰帳戶），以LINE拍照傳送予「陳建斌」，供本案詐欺集團作為收取詐欺贓款之用。嗣本案詐欺集團成員對黃筱珊、謝秉翰、連恩芹、涂家薇、張藙蠑、王孜安、吳宣慧、游家東、林暘翌施以如附表所示詐術，致渠等陷於錯誤，依指示於附表所示時間，將如附表所示款項匯入如附表所示帳戶內。被告郭靜儀再依照「陳建斌」之指示，於附表所示時間、地點，提領如附表所示款項後，分別於113年5月11日15時許、同日16時至17時許，在高雄市○○區○○路00號；及於同日19時許，在高雄市○○區○○○路00號，將提領款項交付予詐欺集團之不詳收水人員，以此方法製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。嗣黃筱珊等人驚覺有異，報警循線查獲上情。因認被告涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。 二、按起訴之程序違背規定者，案件應諭知不受理之判決，並得 不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條分別定有明文。又按所謂起訴時係指案件繫屬於法院之日而言（最高法院81年度台上字第876號判決要旨參照）；是檢察官所為之起訴或不起訴處分，固對外表示即屬有效，製作書類之程式問題，不影響終結偵查之效力，然所謂「起訴」，仍須向管轄法院提出起訴書而繫屬於法院，始足當之。因此，刑事訴訟法第303條第5款規定「被告死亡者」，係指為自然人之被告在起訴後法院審理中死亡而言，若係在起訴前死亡，其為訴訟主體之人格已消滅，應不得起訴，若予起訴，其程序自屬違背規定。 三、經查，被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴， 於114年2月14日繫屬本院，惟被告已於起訴前之同年1月18日死亡等情，有臺灣高雄地方檢察署114年2月13日雄檢冠萬113偵26177字第1149012223號函上本院收案戳印、被告之戶役政資訊網站查詢個人戶籍資料在卷可證(見本院卷第3、13至14頁)。是被告既已於本案訴訟繫屬前死亡，本件起訴之程序自屬違背規定，爰不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。 據上論結，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主 文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　18　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官 都韻荃 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　史華齡　　　　　 附表 編號 告訴人 詐欺時間及方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 提款時間、地點 提款金額 1 黃筱珊 詐欺集團成員在IG刊登不實抽獎活動，經黃筱珊於113年5月8日19時13分許瀏覽後私訊，詐欺集團成員即向其佯稱：抽獎活動中獎，須交納核實費云云。 113年5月11日12時39分、46分許 2萬9,989元、 2萬5,100元 臺銀帳戶 113年5月11日13時21分、22分許、高雄市○○區○○路000號臺灣銀行小港分行ATM 10萬元、 4萬5,000元 2 謝秉翰 詐欺集團成員於113年5月11日透過臉書與謝秉翰聯繫，佯稱：欲購買謝秉翰刊登之商品，因帳戶異常需依客服指示匯款認證云云。 113年5月11日12時42分許 2萬9,983元 同上 3 連恩芹 詐欺集團成員於113年5月11日透過臉書與連恩芹聯繫，佯稱：欲購買連恩芹刊登之商品，因無法下單需依客服指示匯款認證云云。 113年5月11日12時44分許 3萬168元 同上 4 涂家薇 詐欺集團成員於113年5月11日透過臉書與涂家薇聯繫，佯稱：欲購買涂家薇刊登之商品，因無法下單需依客服指示匯款認證云云。 113年5月11日15時51分、58分許 4萬9,983元、 1萬2,986元 第一帳戶 113年5月11日16時、16時2分、9分、11分、13分、15分、高雄市○○區○○○路000號全家超商高雄森華店ATM 2萬元、 2萬元、 2萬元、 2萬元、 8,000元、 5000元 5 張藙蠑 詐欺集團成員於113年5月11日14時16分許透過臉書與張藙蠑聯繫，佯稱：欲購買張藙蠑刊登之商品，需依客服指示匯款認證賣貨便交易云云。 113年5月11日16時2分 許 1萬5,123元 同上 6 王孜安 詐欺集團成員於113年5月11日14時26分許透過旋轉拍賣與王孜安聯繫，佯稱：欲購買涂家薇刊登之商品，因無法下單需依客服指示匯款認證云云。 113年5月11日16時6分、10分許 9,985元、 5,123元 同上 7 吳宣慧 詐欺集團成員於113年5月11日16時38分許致電吳宣慧，假冒中油公司員工，對其佯稱：中油PAY系統遭駭客入侵導致系統異常，需依指示匯款云云。 113年5月11日17時12分許 1萬6,677元 上海帳戶 113年5月11日17時17分許、高雄市○○區○○○路000號全家超商高雄森華店ATM 1萬7,000元 8 游家東 詐欺集團成員在臉書刊登不實抽獎活動，經游家東於113年5月10日20時36分許瀏覽後私訊，詐欺集團成員即向其佯稱：抽獎活動中獎，須依客服指示匯款認證云云。 113年5月11日18時50分、53分許 4萬9,986元、 4萬9,986元 國泰帳戶 113年5月11日18時55分、56分、58分、59分、17時1分許、高雄市○○區○○○路000號全家超商高雄森華店ATM 2萬元、 2萬元、 2萬元、 2萬元、 2萬元、 113年5月11日19時4分許 2萬8,989元 同上 113年5月11日19時14分、16分、17分、高雄市○○區○○○路000號全家超商高雄森華店ATM 2萬元、 2萬元、 1萬9,000元 9 林暘翌 詐欺集團成員於113年5月11日18時41分許透過旋轉拍賣與林暘翌聯繫，佯稱：欲購買林暘翌刊登之商品，因無法下單需依客服指示匯款認證云云。 113年5月11日19時10分許 2萬9,999元 同上