詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度金訴字第92號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 武興源 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第386 90號），因被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述， 經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後， 依簡式審判程序審理，判決如下： 　　主　文 武興源犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 　　事　實 一、武興源於民國113年11月20日起，加入真實姓名、年籍不詳 飛機通訊軟體暱稱「AW」及其他不詳成員所組成之詐騙集團，負責擔任車手工作，並持「AW」所交付之提款卡提款後，再將款項交付給「AW」，而與「AW」及不詳之詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得而洗錢之犯意聯絡，於113年4月起透過YOUTUBE社群網站放置投資廣告後，再由不詳之詐欺集團成員與蕭永平以LINE通訊軟體聯繫，對蕭永平詐稱：加入投資群組，可以教學如何投資股票獲利云云，致蕭永平陷於錯誤，分別於附表所示時間，匯款附表所示金額至至郭芷岑（由檢察官另行偵辦中）申辦之合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶），再由武興源於附表所示之時間、地點，持上開合庫帳戶提款卡及密碼提領附表所示款項，再將款項交付予「AW」，以此方法製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。嗣蕭永平發覺遭騙，經警調閱監視錄影畫面，始循線查悉上情。 二、案經蕭永平訴由高雄市政府警察局鳳山分局報告臺灣高雄地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、程序部分： 　　本件被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期 徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審之案件，其於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，裁定進行簡式審判程序。又本件所引屬於審判外陳述之傳聞證據，依同法第273條之2規定，不受第159條第1項關於傳聞法則規定之限制，依法有證據能力，均合先敘明。 二、上開犯罪事實，業據被告武興源於本院審理時坦承不諱(見 本院金訴字卷第92號卷《下稱院卷》第49、55頁)，核與證人即告訴人蕭永平於警詢中所為證述大致相符（警卷第154-156頁），並有如附表證據名稱及出處欄所示告訴人蕭永平之報案、匯款、契約、對話等書證及告訴人蕭永平匯款時間、金額 及被告提領時地及金額等資料在卷可佐，足認被告上開任意性之自白與事實相符，堪予採信。綜上，本案事證明確，被告犯行已堪認定，應依法論科。 三、論罪科刑 　㈠按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔 犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。共犯之正犯性，在於共犯間之共同行為，方能實現整個犯罪計畫，即將參與犯罪之共同正犯一體視之，祇要係出於實現犯罪之計畫所需，而與主導犯罪之一方直接或間接聯絡，不論參與之環節，均具共同犯罪之正犯性，所參與者，乃犯罪之整體，已為犯罪計畫一部之「行為分擔」。尤其，集團詐財之犯罪模式，須仰賴多人密切配合分工，共犯間高度協調皆具強烈之功能性色彩，犯罪結果之發生，並非取決於個別或部分共犯之單獨行為，而係連結於參與者各該分擔行為所形成之整體流程中，即應共同負責（最高法院112年度台上字第2709號刑事判決意旨參照）。經查，本件被告如起訴書犯罪事實一所為，雖未自始至終參與各階段之犯行，但主觀上對上開詐欺集團呈現細密之多人分工模式及彼此扮演不同角色、分擔相異工作等節，顯已有所預見，且其所參與者既係本件整體詐欺取財犯罪計畫不可或缺之重要環節，而其與該詐欺集團其他成年成員間，在合同意思範圍內，各自分擔本件犯罪行為之一部，彼此相互利用他人之行為，最終共同達成詐欺取財犯罪之目的，依前揭說明，被告自應就本件詐欺取財及洗錢犯行所發生之結果，同負全責。 　㈡是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同犯詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 　㈢被告就本案三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢罪等犯行，與 年籍不詳在飛機通訊軟體暱稱「AW」及其所屬詐欺集團成員間，應論以共同正犯。被告以1行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪論處。 　㈣刑之減輕： 　⒈被告有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑之適用： 　　查被告所為本案三人以上共同詐欺取財犯行，於偵查及本院 審理中均自白不諱，業如前述，且無犯罪所得（詳後述），應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。 　⒉有關洗錢防制法第23條第3項前段減刑部分： 　　被告於偵查及歷次審判中均自白上開洗錢犯行，且無犯罪所 得等節，已如前述，堪認其洗錢犯行符合洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定，應減輕其刑。 　⒊惟被告所犯數罪已從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，所 犯洗錢罪屬想像競合犯之輕罪，故此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌，附此敘明。 　㈤量刑：　　　 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，不思以正途 賺取所需，竟貪圖報酬加入詐欺集團擔任收取贓款之車手工作，利用層層轉交之方式設立金流斷點，使告訴人受有財產上損害，並增加司法機關追查金流的難度，所為實值非難，審酌其在本案犯罪中所扮演之角色及參與犯罪之程度，非居於集團核心地位，及兼衡被告犯後坦承犯行，洗錢犯行並合於上述洗錢防制法第23條第3項前段而得作為量刑有利因子；並與告訴人達成和解，有和解筆錄在卷可佐（本院卷第75頁），惟尚未依約定清償告訴人損失等犯後態度，兼衡被告之素行（詳卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、犯罪動機、目的、手段，及被告自述之智識程度、職業、家庭生活經濟狀況（基於個人隱私保護，不予公開，詳見本院卷第62頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。 四、沒收部分：　 　㈠依據洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載：「考量澈底阻 斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，本案被告將其所收故如附表編號1-2所示詐騙贓款轉交上繳予不詳詐欺集團成年成員等節，業如前述，可認告訴人本案遭詐騙款項，係為本案洗錢之財物，且經被告將之上繳予本案詐欺集團其他成年成員後，已非屬被告所有，復不在其實際掌控中，可見被告對其收取後上繳以製造金流斷點之詐騙贓款，並無共同處分權限，亦未見被告與該詐欺集團其他正犯有何分享共同處分權限之合意。況依據卷內事證，並無法證明該洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，為免該未被查獲之洗錢客體在其他共犯或第三人之案件中經查獲而經依洗錢防制法第25條第1項宣告沒收，以致有同一客體被重複沒收之風險，尚無從就本案洗錢之財物，對被告諭知沒收。 　㈡被告於警詢及本院均稱沒有收到報酬(見偵卷第19頁；院卷第 28頁)，而依卷內資料並無證據可以證明被告有從本案犯罪事實中獲取任何利益，故無從為被告犯罪所得之沒收宣告或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。　 本案經檢察官任亭提起公訴，檢察官王啟明到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日 　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　陳銘珠 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳雅雯 附表： 編號 詐騙方式 匯款時間、金額、匯入帳戶 提領情形 證據名稱及出處 1 不詳詐騙集團成員於113年4月起透過YOUTUBE社群網站放置投資廣告後，再由不詳詐欺集團成員與蕭永平以LINE通訊軟體聯繫，對蕭永平詐稱：加入投資群組，可以教學如何投資股票獲利云云，致蕭永平陷於錯誤，依指示於右列時間匯款至右列帳戶。 113年11月23日18時49分許，匯款5萬元至郭芷岑之合庫帳戶 被告於113年11月23日20時10分、11分、12分許，在高雄市○○區○○路○段000號（統一超商-展奇門市），分別提領2萬5元、2萬5元、1萬5元。 ⒈證人即告訴人蕭永平113年12月18日警詢筆錄（偵卷第154至156頁） ⒉臺北市政府警察局內湖分局康寧派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單（偵卷第153、158至166頁） ⒊新陳投資股份有限公司量子數位帳戶專用收款憑證、操作契約書、APP畫面（偵卷第167至174頁） ⒋對話紀錄（偵卷第175頁） ⒌提領熱點資料、被告之比對照片及資料、提領監視器畫面（偵卷第31、52至58頁） ⒍郭芷岑之合庫帳戶歷史交易明細（偵卷第29頁） 113年11月24日20時21分許，匯款2萬7900元至郭芷岑之合庫帳戶 被告於113年11月24日21時7分、7分許，在高雄市○○區○○路000號（統一超商-亮宏門市），分別提領2萬5元、8005元。 附錄本案論罪科刑法條：　　　 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。