洗錢防制法等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第582號 上 訴 人 即 被 告 官振溦 選任辯護人 鄭伊鈞律師（於民國113年11月6日解除委任） 陳錦昇律師（於民國113年11月6日解除委任） 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣屏東地方 法院113年度金訴字第87號，中華民國113年6月26日第一審判決 （起訴案號：臺灣屏東地方檢察署112年度偵字第15897、15926 、17214號，併辦案號：臺灣屏東地方檢察署113年度偵字第4351 號），提起上訴，本院判決如下： 　　主　文 原判決關於「宣告刑」、「沒收」部分，均撤銷。 上開撤銷部分，官振溦處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元 ，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應 依附表二編號１、２所示和解賠償條件，支付損害賠償予被害人藍 Ｏ芬、吳Ｏ珍，及接受法治教育二場次，緩刑期間付保護管束。 　　事實及理由 一、本案審理範圍： 　　按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。本件上訴人即被告官振溦（下稱被告）於本院審理時，已明示只對原審判決之刑、沒收部分提起上訴，至於原審所為之事實、罪名等，則不在上訴範圍（參本院卷第110至111頁），依前開說明，本院僅就原審判決之科刑、沒收部分，進行審理。 二、被告上訴意旨略以：其已坦承犯行，且與全部被害人（告訴 人）達成和解，並賠償損害，請從輕量刑，並給予緩刑之宣告等語。 三、上訴撤銷改判之理由： 　　原審認被告犯行明確，予以論罪科刑及沒收、追徵犯罪所得 ，固非無見，惟查： 　㈠被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正前 原係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」而112年6月14日修正後、113年8月2日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」嗣113年8月2日洗錢防制法新修正施行後，該條則移列為同法第23條第3項前段，並規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經比較新舊法之結果，本案被告僅於審判中自白，當以112年6月14日修正前洗錢防制法之規定對被告最為有利，自應適用修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，並減輕其刑，原審未及適用自白減刑之規定，已有未恰。 　㈡按刑事審判旨在實現刑罰權之分配正義，故法院對於有罪被 告之科刑，依刑法第57條明定科刑時，應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，以為科刑輕重之標準，其中有無與被害人達成和解進而賠償損失，為認定被告犯後態度之重要量刑因子。本案被告於本院審理時，已與附表一所示全部被害人（告訴人）達成和解，並給付部分和解金完畢（詳如附表一和解情形）等情，有被告刑事陳報狀及所附和解書、匯款申請書、匯款明細截圖和解書在卷可按，是被告犯罪後之態度、所生損害等量刑因子，已有變更，則原審未及審酌上開事由予以科刑，亦有未恰。 　㈢又被告於本案既與全部被害人（告訴人）達成和解，並給付 部分和解金完畢，均如前述，是被告所賠償之金額，已經遠大於其經原審宣告沒收、追徵之犯罪所得（即新臺幣3萬元），如再依刑法第38條之1第1項、第3項等規定予以宣告沒收、追徵，顯有過苛之虞，原審未及審酌及此，仍予以宣告沒收、追徵被告上開犯罪所得，同有未恰。 　㈣綜上，原審既有上開未及審酌之瑕疵，則被告上訴意旨指摘 原審判決關於量刑、沒收不當，為有理由，自應由本院就被告「宣告刑」、「沒收」部分，均撤銷改判。 四、爰以行為人責任為基礎，審酌被告僅因圖謀貸款之利益，衡 酌自身並無受損之可能後，便容任他人使用其帳戶，以此方式幫助他人實施詐欺犯行、製造金流斷點，使詐欺所得之去向與所在難以追查，價值觀念顯有偏差，除提供提款卡及密碼外，更提供網路銀行帳號及密碼，強化行騙者隱匿金流之速度及額度，不僅導致如附表一各編號所示7名被害人（告訴人）受有如附表一「匯款金額」欄所示程度有別之財產損失，合計超過新臺幣（下同）60萬元，並非小額，更影響社會秩序、破壞人際間信賴關係，所為實屬不該；惟念及被告於本院審理時已坦承犯行，並與如附表一各編號所示被害人（告訴人）達成和解，及賠償損失，均如前述，可見被告有以實際行動填補損害，再參以被告前無因犯罪經法院論罪科刑之紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，並兼衡被告自承之智識程度、家庭經濟等生活情狀（見本院卷第119頁）等一切情狀，量處如主文第二項所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。 五、又凡有審理事實職權之法院，均得依其職權諭知緩刑。本件 被告未曾受有期徒刑以上刑之宣告一節，已如前述，考量被告於本院審理時已坦白認罪，並與本案所有被害人（告訴人）均達成和解，已如前述，堪認被告確有悔悟之心，諒其經此偵、審及刑之宣告後，當知所警惕，信無再犯之虞，本院認其所宣告之刑應以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。惟為導正被告之偏差行為，避免再犯，及為確保被告能如期履行和解條件，以維護被害人權益，本院認應依刑法第74條第2項第3款、第8款等規定，諭知被告應依附表二所示和解條件支付損害賠償予被害人藍Ｏ芬、吳Ｏ珍，以及接受法治教育2場次，以示警惕；另依刑法第93條第1項第2款規定，於緩刑期內諭知付保護管束。 六、沒收： 　㈠被告於警詢中自承收受「沛嫆」匯款之3萬元（參原審院卷第 115頁），並有被告與「沛嫆」之對話紀錄在卷可佐（原審院卷第74頁），此為被告之犯罪所得，本應宣告沒收、追徵，然被告已與全部被害人（告訴人）達成和解，並給付超過3萬元之和解金，是被告因本案所賠償之金額，已經大於其上開犯罪所得，如再予宣告沒收、追徵，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收、追徵。 　㈡按沒收適用裁判時法，刑法第2條第2項定有明文。本案遭被 告掩飾、隱匿去向與所在之詐欺贓款，均已轉匯、提領一空，不在被告實際管領之中，自無依修正後洗錢防制法第25條第1項規定沒收之餘地，併此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項、第364條，刑法第74 條第1項第1款、第2項第3款、第8款，第93條第1項第2款，判決 如主文。 本案經檢察官郭書鳴提起公訴、檢察官許育銓移送併辦，檢察官 劉宗慶到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　　審判長法　官　簡志瑩 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李政庭 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王俊彥 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其 未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭蘭蕙 附錄本案論罪科刑法條： 修正前洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 附表一： 編號 詐騙理由 被害人 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 和解情形 1 詐欺集團成員於111年10月12日起，以通訊軟體LINE向張瑞均佯稱：可下載APP儲值操作買賣股票獲利云云 張Ｏ均 111年12月15日 14時15分許 4萬5,000元 以1萬5,000元達成和解，並一次給付完畢。 2 詐欺集團成員於111年10月上旬某日起，以通訊軟體LINE向邱天宏佯稱：可下載APP儲值操作買賣股票獲利云云 邱Ｏ宏 ①111年12月15日9時50分許 ②111年12月15日9時52分許 ①5萬元 ②5萬元 以3萬5,000元達成和解，並一次給付完畢。 3 詐欺集團成員於111年10月15日20時30分起，以通訊軟體LINE向陳瑞松佯稱：可下載APP儲值操作買賣股票獲利云云 陳Ｏ松 111年12月15日 12時58分許 4萬3,000元 以2萬元達成和解，並一次給付完畢。 4 詐欺集團成員於111年10月23日起，以通訊軟體LINE向謝金城佯稱：可下載APP儲值操作買賣股票獲利云云 謝Ｏ城（提告） 111年12月15日 13時5分許 4萬2,970元 以1萬7,000元達成和解，並一次給付完畢。 5 詐欺集團成員於111年10月14日起，以通訊軟體LINE向藍Ｏ芬佯稱：可下載APP儲值操作買賣股票獲利云云 藍Ｏ芬（提告） 111年12月15日 11時19分許 20萬元 以6萬6,000元達成和解，並約定自114年1月起，按月於11日給付3000元直至全部清償為止。 6 詐騙集團成員於111年10月間在臉書網站上分享股票投資之不實訊息，吳Ｏ珍上網瀏覽後加入群組與群組內之詐騙集團成員交流，詐騙集團成員慫恿吳Ｏ珍依其指示投資股票獲利。 吳Ｏ珍 （提告） ①111年12月15日9時50分許 ②111年12月15日9時52分許 ③111年12月15日11時39分許 ①5萬元 ②5萬元 ③15萬元 以8萬5,000元達成和解，並約定自113年11月起，按月於11日給付5000元直至全部清償為止。 7 詐騙集團成員於111年9月間在臉書網站上分享股票投資之不實訊息，吳家臣上網瀏覽後加入群組與群組內之詐騙集團成員交流，詐騙集團成員慫恿吳家臣依其指示投資股票獲利。 吳Ｏ臣 111年12月15日10時28分許 3萬元 以1萬3,000元達成和解，並一次給付完畢。 附表二：和解書內容 編號 和解賠償條件 1 被告應給付被害人藍Ｏ芬66000元，給付方式為：自114年1月起，按月於每月11日給付3000元至指定帳戶，如有一期未按時履行，視為全部到期。 2 被告應給付被害人吳Ｏ珍85000元，給付方式為：自113年11月起，按月於每月11日給付5000元至指定帳戶，如有一期未按時履行，視為全部到期。