違反組織犯罪防制條例等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 112年度原重訴字第3號 公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 陳兆羣 指定辯護人 本院約聘辯護人陳俞伶律師 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字 第10585、10968號、112年度少連偵字第48號、112年度偵字第53 1、1903、2118、2727、3504、3608、3640、4491、5765、5827 、6106、6107、6108、7298、7728號），本院判決如下： 　　主　　文 戌○○幫助犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，處有 期徒刑肆月，併科罰金新臺幣柒萬元，罰金如易服勞役，以新臺 幣壹仟元折算壹日。 　　犯罪事實及理由 一、本判決依刑事訴訟法第308條後段、第310條之1第1項規定， 合併記載判決主文、犯罪事實、證據名稱、對於被告有利證據不採納之理由及應適用之法條。 二、犯罪事實：戌○○預見提供金融帳戶網路銀行帳號、提款卡及各 該密碼予他人，可能淪為詐欺集團收受、提領或轉匯特定犯罪所得使用，並與掩飾、隱匿該所得之去向密切相關，竟基於縱若有人利用其金融帳戶實行詐欺取財、洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助加重詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，依亥○○、丁○○、Ｃ○○、Ｂ○○、午○○、申○○、呂○○等人（除丁○○、Ｃ○○另由本院通緝；午○○另由本院審結；呂○○移送臺灣臺東地方法院少年庭外，其餘另由本院判決）所屬集團成員之指示，先將其名下玉山商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶)辦妥約定帳戶，復於民國111年6月16日在宜蘭市地區某旅社，將本案帳戶之存摺、金融卡交付亥○○或所屬集團成員後，配合至宜蘭、臺東地區之旅社留宿。嗣本案集團成員以假投資獲利之方式，詐欺附表所示告訴（被害）人癸○○共28人，致其等分別陷於錯誤，分別依指示於附表所示時間，交付附表所示款項至本案帳戶，該等款項隨即遭集團成員轉帳（提領）至其他帳戶，藉此製造金流斷點，而掩飾、隱匿犯罪所得去向。 三、不爭執事項（見本院卷2第324頁）： 　㈠被告戌○○坦承有關幫助犯加重詐欺取財、幫助犯一般洗錢罪 之犯罪事實經過及罪名。 　㈡本案金融帳戶車主（即被告戌○○、同案被告地○○、同案被告Ａ ○○）交付帳戶及依指示接受監控的經過，以及附表所示被害人之遭詐騙及交付款項之經過，分別依其等陳述及客觀交易資料為準。 四、證據名稱： 　㈠被告戌○○於偵查、本院之自白（見偵10585卷第211至213頁， 本院卷2第360頁）： 　㈡同案被告亥○○、Ｂ○○、申○○、午○○於本院就參與犯罪組織、共 同犯加重詐欺取財、一般洗錢罪之自白（見本院卷2第324、360頁），及同案被告地○○坦承有關幫助犯加重詐欺取財、幫助犯一般洗錢罪之自白（見本院卷2第324、360頁），以及同案被告Ｃ○○、Ａ○○於本院準備程序之自白（依序見本院卷2第113頁，本院卷2第48頁），以及同案被告丁○○於本院之供述（見本院卷1第129至130頁）。 　㈢被告本案帳戶資料及客觀交易明細資料（見本院卷2第344、3 81至389頁）。 　㈣附表（即起訴書附表三編號5、8至34所示告訴（被害）人之 遭詐欺、交付款項、報案資料，即： 1 附表編號1至27所示告訴（被害）人癸○○、乙○○、陳思憓、子○○、焦中梅、寅○○、壬○○、庚○○、己○○、未○○、Ｇ○○、甲○○、巳○○、丙○○、Ｆ○○、丑○○、宇○○、Ｄ○○、辰○○、宙○○、天○○、戊○○、酉○○、Ｅ○○、玄○○、辛○○、卯○○等人於警詢中之陳述、報案資料、通訊軟體對話紀錄及匯款憑證 ①112偵7298卷P71至177。 ②112偵7728卷P35至83。 ③112少連偵48卷2P233至267。 ④112偵3640卷2P91至481。 ⑤112偵3640卷3P5至386。 ⑥112偵3640卷4P5至104。 ⑦112偵4491卷P17至28、P39至54。 ⑧112偵5827卷P25至57。 ⑨臺中地檢111偵53575卷P33至46、P51至67、P83至93、P95至218、P226至329。 2 附表編號28所示告訴人黃○○於警詢中之陳述、報案資料、通訊軟體對話紀錄及匯款憑證 ①臺中地檢111偵53575卷P47至50、P93至94、P219至225。 五、應適用之法條： 　㈠新舊法比較： 　1.加重詐欺取財罪部分：被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例 於113年7月31日公布施行，並於000年0月0日生效。該條例第43條規定關於加重詐欺行為對於同一被害人單筆或接續詐欺金額為新臺幣（下同）5百萬元以上，或同一詐騙行為造成數被害人被詐騙，詐騙總金額合計5百萬元以上之情形，不以行為人主觀上事先對具體數額認知為必要，而提高相關法定刑。另同條例第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定，然本案附表各編號所示之罪均未達500萬元，且無並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為之情形。另刑法第339條之4加重詐欺罪於112年5月31日之修正僅增列第4款，均不生新舊法比較問題。 　2.洗錢防制法部分：被告行為後，洗錢防制法業經2次修正， 最新1次係於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」第16條第2項規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」又同法第14條第3項另規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」而該條項規定並非法定刑變更，而為宣告刑之限制，即所謂處斷刑，係針對法定刑加重、減輕之後，所形成法院可以處斷的刑度範圍（最高法院113年度台上字第3112號判決意旨參照），另刑法第339條之4加重詐欺取財罪為「1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。」上開修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」第23條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」因被告於偵查、本院均坦承犯行，且無繳回犯罪所得之問題（詳沒收部分），復有因此查獲本案正、共犯而得免除其刑之情形（詳刑之減輕事由部分），均符上開新舊法之自白減刑規定，且均得依幫助犯之規定減輕其刑。是舊法之有期徒刑處斷刑為「1月以上3年6月以下」，新法之有期徒刑處斷刑則為「1月以上1年8月以下」。經比較新舊法，新法較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，即應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條之4第1項 第2款之幫助犯加重詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助犯洗錢罪。 　㈢被告以一幫助行為，提供本案帳戶幫助詐欺份子先後對本案 告訴（被害）人為詐欺取財、洗錢之行為，係以一幫助行為，侵害本案告訴（被害）人共28人之財產法益，為同種想像競合犯；又同時觸犯上開2罪名，為異種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助加重詐欺取財罪處斷（即被害金額較重者）。 　㈣刑之減輕事由： 　1.詐欺犯罪危害防制條例第47條：　 　　按刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定，因此詐欺犯罪 危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」為修正前之詐欺取財罪章所無，依刑法第2條第1項但書之規定，此項修正有利於被告，自應適用修正後之規定。本案被告於偵查、本院均坦承犯行，且依卷內事證不足認定有因本案犯行實際取得何報酬或利益，即無繳回犯罪所得之問題，自應依上開規定減輕其刑。 　2.被告基於幫助之犯意而為之，為幫助犯，審酌其非實際實施 詐欺、洗錢犯行之人，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。 　3.被告有上開刑之減輕事由，應依法遞減之。　 　4.被告於偵查、本院均坦承犯行，且無繳回犯罪所得之問題， 已如前述，而本案係因其積極配合而查獲本案犯罪組織乙節，業據檢察官於起訴書記載明確，依修正後洗錢防制法第23條第3項後段規定，應減輕或免除其刑（此部分未符合詐欺犯罪危害防制條例第46條、第47條後段之情形，附此說明）。此部分雖因適用想像競合犯之規定，從一重以幫助犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪論處，然就被告有上開想像競合輕罪得減刑部分，本院將於依照刑法第57條規定量刑時併予審酌。 　㈤爰審酌被告無視政府機關及傳播媒體已一再宣導勿將金融帳 戶交予他人使用，以免遭不法之徒作為犯罪使用，僅因自身金錢需求，仍決意將本案帳戶提供予詐欺集團使用，容任不法份子使用本案帳戶遂行詐欺取財、洗錢等犯罪，雖被告未參與構成要件行為，亦無證據顯示已取得任何報酬、利益，可責性較輕，然究使集團核心人士得以隱匿真實身分，減少遭查獲風險，並使詐欺贓款去向得以隱匿，助長犯罪風氣，危害治安非輕，所為應予非難；兼衡其素行、犯後坦承犯行之態度，並考量其本次犯罪動機、手段、目的、情節，及其於本院自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況（詳見本院卷2第366頁），與本案被害金額之侵害程度，及被告未與告訴（被害）人達成和解賠償損害或取得宥恕，以及附表編號15、22、27所示告訴（被害）人之意見（見本院卷2第326至327頁），及檢察官於起訴書記載請求量處適當之刑以勵自新等語之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分，諭知易服勞役之標準，以資懲儆。另被告就不得易科罰金之刑部分，仍得依刑法第41條第3項規定聲請易服社會勞動，附此說明。 六、沒收： 　㈠按被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」本案告訴（被害）人交付至本案帳戶之款項，業經本案集團轉出本案帳戶，即非被告所持有之洗錢行為標的之財產，而被告對該等財產並無事實上管領權，本院審酌上情，認倘對被告宣告沒收，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。另本案並無事證足認被告有因交付本案帳戶實際取得何報酬或利益，業如前述，故無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵犯罪所得之情形，附此敘明。 　㈡本案帳戶之提款卡，雖交付他人作為幫助加重詐欺取財、幫 助洗錢所用，且該帳戶已被列為警示戶，無法再供交易使用，且提款卡本身價值甚低，復未扣案，尚無沒收之實益，故宣告沒收並不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第310條之1第1 項，判決如主文。 本案經檢察官蕭慶賢提起公訴，檢察官邱舒虹到庭執行職務。 本案原定於113年10月3日上午11時00分宣判，然當日因山陀兒颱 風停止上班，爰展延至上班日即113年10月4日上午11時30分宣判 ，附此敘明。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　4 　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　陳茂榮 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許家赫 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　顏碩瑋 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由 請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之 日期為準。　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王祥鑫　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　4 　　日 附錄論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條 洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以 下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月 以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。 附表（即起訴書附表三編號5、8至34：告訴《被害》人遭詐欺匯款 明細） 編 號 起訴書編號 告訴/被害人 遭詐時間及出處 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯款帳戶 1 ㈤ 癸○○ （被害人） 111年5月26日某時許 （見少連偵48卷2第233至234頁） 111年6月24日9時6分 2萬9,768元 （轉帳） 同案被告Ａ○○一銀帳戶 111年7月5日 11時38分 2萬9,736元 （轉帳） 戌○○玉山帳戶 2 ㈧ 乙○○ （告訴人） 111年2月16日某時許 （見偵3640卷2第93至98頁） 111年6月23日9時32分 258萬3,857元 （轉帳） 同案被告Ａ○○華南帳戶 111年6月27日10時23分 158萬3,857元 （匯款） 戌○○玉山帳戶 3 ㈨ 陳思憓 (告訴人) 111年5月底某日某時許 （見偵3640卷2第111至113頁） 111年6月30日10時24分 5萬元 （匯款） 戌○○玉山帳戶 4 ㈩ 子○○ (告訴人) 111年5月中旬某日某時許 （見偵3640卷2第179至180頁） 111年6月29日14時39分 3萬元 （轉帳） 戌○○玉山帳戶 111年7月4日 12時32分 5萬元 （轉帳） 戌○○玉山帳戶 111年7月4日 12時33分 5萬元 （轉帳） 戌○○玉山帳戶 5  焦中梅 (告訴人) 111年7月8日某時許 （見偵3640卷2第193至195頁） 111年7月4日 13時24分 5萬元 （轉帳） 戌○○玉山帳戶 6  寅○○ (告訴人) 111年6月29日某時許 （見偵3640卷2第229至231頁） 111年7月1日 14時9分 10萬元 （匯款） 戌○○玉山帳戶 111年7月5日 12時22分 20萬元 （匯款） 7  壬○○ (被害人) 111年3月間某日某時許 （見偵3640卷2第281至282頁） 111年6月30日16時5分 9萬8,086元 （匯款） 戌○○玉山帳戶 8  庚○○ (告訴人) 111年5月24日某時許 （見偵3640卷2第309至311頁） 111年6月29日15時23分 3萬元 （轉帳） 戌○○玉山帳戶 9  己○○ (告訴人) 111年5月20日某時許 （見偵3640卷2第343至346頁） 111年7月4日 13時8分 30萬元 （匯款） 戌○○玉山帳戶 10  未○○ (告訴人) 111年5月23日某時許 （見偵3640卷2第359至360頁） 111年6月29日11時21分 20萬元 （匯款） 戌○○玉山帳戶 111年7月4日 10時31分 10萬元 （匯款） 11  Ｇ○○ (告訴人) 111年5月30日某時許 （見偵3640卷2第289至391頁） 111年6月29日16時14分 3萬元 （轉帳） 戌○○玉山帳戶 111年6月30日12時53分 3萬元 （轉帳） 111年7月1日 11時58分 30萬元 （匯款） 12  甲○○ (被害人) 111年6月7日某時許 （見偵3640卷2第418至421頁） 111年6月30日10時51分 45萬元 （匯款） 戌○○玉山帳戶 13  巳○○ (告訴人) 111年6月間某日某時許 （見偵3640卷3第7至8頁） 111年6月29日11時50分 10萬元 （轉帳） 戌○○玉山帳戶 111年6月30日13時59分 10萬元 （轉帳） 14  丙○○ (告訴人) 111年6月27日某時許 （見偵3640卷3第37至39頁） 111年7月1日 9時28分 10萬元 （轉帳） 戌○○玉山帳戶 111年7月1日 10時57分 10萬元 （匯款） 15  Ｆ○○ (告訴人) 111年6月27日某時許 （見偵3640卷3第65至69頁） 111年6月30日13時34分 50萬元 （匯款） 戌○○玉山帳戶 16  丑○○ (被害人) 111年5月底某日某時許 （見偵3640卷3第129至130頁） 111年7月1日 9時18分 10萬 （轉帳） 戌○○玉山帳戶 111年7月1日 9時20分 5萬 （轉帳） 17  宇○○ (告訴人) 111年5月16日某時許 （見偵3640卷3第147至149頁） 111年7月1日 9時17分 5萬元 （轉帳） 戌○○玉山帳戶 18  Ｄ○○ (告訴人) 111年6月底某日某時許 （見偵3640卷3第181至182頁） 111年6月29日10時11分 18萬元 （匯款） 戌○○玉山帳戶 111年7月1日 10時20分 22萬元 （匯款） 19  辰○○ (告訴人) 111年4月中旬某日某時許 （見偵3640卷3第233至237頁） 111年6月29日20時11分 10萬元 （轉帳） 戌○○玉山帳戶 111年6月29日20時15分 10萬元 （轉帳） 20  宙○○ (被害人) 111年5月初某日某時許 （見偵3640卷3第317至318頁） 111年7月5日 13時7分 10萬元 （匯款） 戌○○玉山帳戶 21  天○○ (告訴人) 111年5月中旬某日某時許（見偵3640卷3第333至334頁） 111年6月29日15時8分 15萬元 （匯款） 戌○○玉山帳戶 111年7月4日 12時15分 20萬元 （現金存入） 22  戊○○ (告訴人) 111年5月底至6月初間某日某時許 （見偵3640卷3第351至352頁） 111年6月30日11時11分 3萬元 （現金存入） 戌○○玉山帳戶 111年7月4日 13時8分 6萬元 （匯款） 23  酉○○ (告訴人) 111年7月5日某時許 （見偵3640卷3第369至371頁） 111年7月5日 9時26分 5萬元 （轉帳） 戌○○玉山帳戶 111年7月5日 9時28分 5萬元 （轉帳） 24  Ｅ○○ (告訴人) 111年5月中旬某日某時許 （見偵5827卷第25至28頁） 111年6月29日11時49分 5萬元 （轉帳） 戌○○玉山帳戶 111年6月29日11時55分 5萬元 （轉帳） 111年7月4日 10時8分 5萬元 （轉帳） 25  玄○○ (告訴人) 111年7月5日某時許 （見偵3640卷4第31至34頁） 111年7月5日 12時7分 5萬元 （匯款） 戌○○玉山帳戶 26  辛○○ (告訴人) 111年6月29日某時許 （見偵3640卷4第43至44頁） 111年6月29日15時37分 5萬元 （匯款） 戌○○玉山帳戶 27  卯○○ (告訴人) 111年6月20日某時許 （見偵3640卷4第63至68頁） 111年6月29日18時55分 3萬元 （轉帳） 戌○○玉山帳戶 111年7月4日 11時47分 30萬元 （匯款） 28  黃○○ (告訴人) 111年6月10日某時許 （見臺中地檢偵53575卷第47至50頁） 111年7月4日 11時57分 5萬元 （轉帳） 戌○○玉山帳戶 111年7月4日 12時49分 5萬元 （轉帳） 111年7月5日 9時40分 2萬5,000元 （轉帳）