洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗金簡字第166號 公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 陳又瑄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第689號、第1150號），嗣經被告自白犯罪（113年度金訴 字第121號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程 序，逕以簡易判決處刑如下： 　　主　　　　　文 陳又瑄犯如附表編號1至2所示之罪，各處如附表編號1至2所示之 刑。應執行有期徒刑參月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服 勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告陳又瑄於本院 準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 二、論罪科刑： 　㈠法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例 等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。本案被告陳又瑄洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，且被告雖於本院審理時自白洗錢犯行，然於偵查中並未自白，是被告符合民國112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定（行為時法），然不符合112年6月14日修正後、113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定（中間法）及113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定（裁判時法），經比較結果，適用行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下（因受修正前洗錢防制法第14條第3項規定之限制），適用中間法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上5年以下（因受修正前洗錢防制法第14條第3項規定之限制），適用裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下，是中間法及裁判時法並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項規定。 　㈡核被告就附表編號1、2所為，均係犯刑法第339條第1項之詐 欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 　㈢被告與「小乖」就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應 論以共同正犯。 　㈣被告就附表編號1、2所觸犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，其實 行行為有部分合致，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。 　㈤詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人 數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數，是被告所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 　㈥被告就附表編號1至2所涉一般洗錢犯行，於本院審理時坦承 不諱，均應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。 　㈦爰以被告之責任為基礎，並審酌其於警詢時自陳待業中、家 庭經濟狀況勉持之生活狀況、高職畢業之智識程度（見113年度偵字第689號卷第13頁）；被告犯行對告訴人王偉丞、被害人劉宇翔之財產法益（詐欺部分）及社會法益（洗錢部分）造成之損害、危險；被告於本院審理時坦承犯行之犯罪後態度，另參以被告就本案犯行與共犯間之分工情節，並審酌被告之資力及犯罪所得之利益（本案無證據證明其有犯罪所得）等一切情狀，分別量處如附表編號1至2所示之刑，並就罰金刑部分均諭知易服勞役之折算標準。另審酌被告就附表編號1至2所犯均係一般洗錢罪，侵害之法益相同，且各罪所侵犯者均非具有不可替代性、不可回復性之個人法益，及被告各次犯行之行為態樣、手段、動機均相同，可認各罪間之獨立程度較低，且其責任非難重複之程度較高，並考量刑罰邊際效應隨刑期而遞減、行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形及被告復歸社會之可能性等情，對被告所犯各罪為整體之非難評價後，定其應執行之刑如主文所示，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。 三、沒收： 　　依本案現存證據資料，尚無積極證據證明被告因本案獲有任 何報酬，自無從宣告沒收或追徵犯罪所得，附此敘明。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。 五、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提起 上訴（應附繕本）。 六、本案經檢察官莊佳瑋提起公訴。　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　13　　日 　　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官　林信宇 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附 繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢 察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為 準。 　　　　　　　　　　　　 　　書記官　莊惠雯 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　13　　日 附錄本案論罪法條全文：　　　　　　　　　　 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 112年6月14日修正前洗錢防制法第14條　　　 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表： 編號 犯罪事實 被害人 宣告刑 1 起訴書附表編號1 王偉丞(提告) 陳又瑄共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 起訴書附表編號2 劉宇翔(未提告) 陳又瑄共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 附件： 臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第689號 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1150號 　　被　　　告　陳又瑄　 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、陳又瑄可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之 關聯，亦知悉詐欺集團等不法份子經常利用他人金融機構帳戶資料，供收取詐欺所得款項之用，以便隱匿真實身分逃避追緝，仍意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之不確定故意，與真實姓名年籍不詳、自稱「小乖」之詐欺犯罪者基於共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於民國112年4月20日前某日，透過通訊軟體LINE，將其所申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)之帳號，提供予「小乖」。「小乖」分別於112年4月初某日起、同年4月15日起，對王偉丞、劉宇翔以假投資之方式詐騙，致其等均陷於錯誤，而分別於附表所示匯款時間，將附表所示匯款金額匯至本案帳戶內，陳又瑄隨即依「小乖」之指示，於附表所示之轉匯時間，將附表所示轉匯金額分別轉匯至如附表所示之轉入帳戶內，並於附表所示提領時間，在屏東縣屏東市，分別提領附表所示提領金額，用以購買虛擬貨幣後存入「小乖」指定之電子錢包，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣王偉丞、劉宇翔察覺有異報警處理，始為警循線查悉上情。 二、案經王偉丞告訴及臺中市政府警察局東勢分局、高雄市政府 警察局三民第二分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 編號 證據方法 待證事實 1 被告陳又瑄於警詢及本署檢察事務官詢問時之供述 坦承將本案帳戶之存摺封面拍照後，以通訊軟體LINE傳送予「小乖」，俟匯入款項後，再依「小乖」指示，轉匯至其繼子錢○維、女兒錢○菲之郵局帳戶後提領，用以購買虛擬貨幣，再依「小乖」指示存入指定之電子錢包內等事實。 2 證人即告訴人王偉丞於警詢 中之證述 證人王偉丞遭他人詐騙而匯款至本案帳戶之事實。 3 證人即被害人劉宇翔於警詢 中之證述 證人劉宇翔遭他人詐騙而匯款至本案帳戶之事實。 4 告訴人王偉丞及被害人劉宇翔提出之對話紀錄暨匯款資料、報案資料、本案帳戶基本資料暨交易明細表、中華郵政股份有限公司113年5月13日儲字第1130030929號函暨所附帳戶基本資料及歷史交易清單、被告與「小乖」之對話紀錄 本案犯罪事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及違反洗錢 防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與綽號「小乖」之詐欺犯罪者間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告以一行為觸犯前開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重論以一般洗錢罪。另本件並無證據足認被告交付上開帳戶已獲取任何對價，爰不聲請宣告沒收。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣苗栗地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　17　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢 察 官　莊佳瑋 本件正本證明與原本無異　 中　　華　　民　　國　 113　　年　　5　 　月　　24　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書 記 官　李怡岫 所犯法條： 刑法第339條第1項 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 附表： 編號 被害人 匯款時間 匯款金額 轉匯時間、金額及轉入帳戶 提領時間 提領金額 1 王偉丞(提告) 112年4月20日下午2時34分 新臺幣(下同)15萬2501元 112年4月21日下午2時2分，轉帳15萬元至錢○維之屏東六塊厝郵局帳號000-00000000000000號帳戶 112年4月21日下午6時41分至42分 6萬元、6萬元、3萬元 2 劉宇翔(未提告) 112年4月21日下午2時54分 5萬9000元 112年4月21日下午3時22分許，轉帳15萬元（含劉宇翔遭詐騙款項）至錢○菲所申辦之屏東六塊厝郵局帳號000-00000000000000號帳戶 112年4月21日下午7時47分 6萬元