加重詐欺等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第273號 公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 黃雅琪 選任辯護人 王誠之律師 被 告 李基禎 （另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 邱楷翔 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第8795號、112年度偵字第10872號），於準備程序中，被告就被 訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判之旨，並聽取當事人意見 後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下 ： 　　主　文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表 編號1、2、4所示之物均沒收。 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案如 附表編號5所示之物沒收，未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟元沒收 ，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案 之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。 　　犯罪事實及理由 一、犯罪事實 　　丙○○、甲○○、乙○○（通訊軟體Telegram暱稱「10」）於民國112年7月間，加入由真實姓名年籍不詳、Telegram（下稱Telegram）暱稱「財神來也」、LINE暱稱「控肉飯」所組成3人以上（無證據證明有未滿18歲之人），以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），負責擔任面交車手，而參與本案犯罪組織（參與犯罪組織部分非在本案審理範圍）。嗣丙○○、甲○○、乙○○即與「財神來也」、「控肉飯」，以及本案詐欺集團之不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財，以及隱匿特定犯罪所得去向及所在之洗錢犯意聯絡，先由詐欺集團之不詳成員於同年5月間，以LINE暱稱「運鴻-陳仕傑」向丁○○佯稱：可以投資獲利等語，使丁○○陷於錯誤，而先於112年7月26日下午3時40分許，在苗栗縣○○市○○路000號之麥當勞（下稱本案麥當勞），由丙○○依照乙○○指示，向丁○○收取新臺幣（下同）50萬元，並交與虛擬貨幣買賣契約書，丙○○再將50萬元交與甲○○，甲○○復轉交與真實姓名年籍不詳之人，丙○○因而獲得報酬2,000元。又於同年8月2日下午6時42分許，在苗栗縣○○市○○路000號全家便利商店，由甲○○依照乙○○指示，向丁○○收取105萬6,800元、交與虛擬貨幣買賣契約書，甲○○再轉交款項與真實姓名年籍不詳之人，甲○○獲得報酬8,000元，乙○○獲得報酬5,000元。然丁○○事後察覺有異，報警處理始悉受騙，並配合員警偵辦，本案詐欺集團不詳成員復與丁○○聯繫面交款項，丁○○即假意配合與本案詐欺集團成員相約於112年8月14日上午9時58分許，在本案麥當勞，再交付投資款項50萬元，丙○○依指示前往收款時，當場為埋伏員警逮捕，並扣得如附表所示之物，始悉上情。 二、證據名稱 　㈠被告丙○○於警詢中之陳述、偵查及本院審理中之自白（見偵8 795卷第25頁至第41頁、第135頁至第141頁、第295頁至第301頁；本院卷第77頁至第82頁、第85頁至第93頁） 　㈡被告甲○○於警詢、偵查、本院審理中之自白（見偵10872卷1 第63頁至第71頁、第75頁至第87頁；偵10872卷2第11頁至第12頁、第15頁至第17頁；本院卷第77頁至第82頁、第85頁至第93頁）。 　㈢被告乙○○於警詢、偵查中之陳述及本院審理中之自白（見偵1 0872卷1第97頁至第107頁、偵10872卷2第13頁至第14頁；本院卷第77頁至第82頁、第85頁至第93頁） 　㈣證人即告訴人丁○○於警詢之陳述（見偵8795卷第51頁至第55 頁、第57頁至第61頁）。 　㈤證人即同案被告丙○○、甲○○於偵查中之證述（見偵8795卷第3 01頁至第305頁；偵10872卷2第27頁至第29頁） 　㈥苗栗縣警察局搜索扣押筆錄（見偵8795卷第69頁至第79頁） 。 　㈦告訴人與詐欺集團成員間對話紀錄截圖（見偵10872卷1第165 頁至第387頁）。 　㈧現場照片、扣案物品照片、虛擬貨幣買賣契約書、監視器畫 面擷圖、通聯調閱查詢單（見偵8795卷第91頁、第103頁至第109頁、第213頁；偵10872卷1第393頁至第399頁、第403頁至第413頁）。 　㈨被告丙○○與本案詐欺集團成員間對話紀錄截圖（見偵8795卷 第93頁至第99頁）。 　㈩苗栗縣警察局頭份分局頭份派出所查訪紀錄表（見偵8795卷 第155頁）。 三、論罪部分 　㈠加重詐欺取財罪部分：被告丙○○、甲○○、乙○○（下稱被告3人 ）行為後，詐欺犯罪危害防制條例全文58條，於113年7月31日公布，並明定除部分條文施行日期由行政院另定外，自公布日施行即同年8月2日施行。其中刑法第339條之4之罪為該條例第2條第1款第1目之罪，而被告3人所犯為刑法第339條之4第1項第2款之罪，並無該條例第44條第1項所列「並犯」其餘款項之加重其刑事由，而上開條例關於刑法第339條之4第1項第2款之罪之構成要件及刑罰均未修正，不生新舊法比較適用問題，逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定，合先敘明。 　㈡洗錢防制法部分：被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日 修正公布，自同年8月2日施行（第6、11條除外）。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」第16條第2項規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」又同法第14條第3項另規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」而該條項規定並非法定刑變更，而為宣告刑之限制，即所謂處斷刑，係針對法定刑加重、減輕之後，所形成法院可以處斷的刑度範圍（最高法院113年度台上字第3112號判決意旨參照），另刑法第339條之4加重詐欺取財罪為「1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。」上開修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」第23條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」查被告3人洗錢之財物或財產上利益均未達新臺幣1億元，而被告丙○○於偵查、審理中自白洗錢犯行，並繳交犯罪所得；被告甲○○於偵查、審理中自白洗錢犯行，惟未繳交犯罪所得；被告乙○○於偵查中否認犯行，經綜合比較新法、行為時法，新法較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，即應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 　㈢核被告3人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 　㈣本案被告3人及真實姓名年籍不詳之詐欺行為者間，雖具多次 向告訴人實施詐術使其交付財物之犯行，並有層轉交付款項之洗錢犯行，然係基於同一概括犯意，於密切接近之時間、地點實施，侵害同一法益，為接續犯，應論以單一之三人以上共同詐欺取財罪，及單一之洗錢罪。 　㈤被告3人所犯之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪之間，屬一 行為觸犯數罪名之想像競合犯，均依刑法第55條之規定，從一重依三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈥被告3人就本案犯行，對個人在整體犯罪計畫中所扮演之角色 、分擔之行為，以及本案詐欺行為之分工、收取款項之方式、交付款項等節，均應有所認識，而知其他共同正犯將利用其參與之成果遂行犯罪，則均有犯意聯絡及行為分擔，應均論以共同正犯。 　㈦按刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定，因此詐欺犯罪 危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」為修正前之詐欺取財罪章所無，依刑法第2條第1項但書之規定，此項修正有利於被告，自應適用修正後之規定。本案被告丙○○於偵查、審理中均坦承犯行，且於本院審理中自動繳交其犯罪所得2,000元，自應依上開規定減輕其刑。至於被告甲○○固於偵審中自白，然未繳回犯罪所得，而被告乙○○僅於本院審理中始自白犯行，均不予適用上開減刑規定。 四、科刑部分 　㈠爰以行為人之責任為基礎，審酌被告3人正值青壯，不思以正 當途徑獲取財物，竟加入詐欺集團擔任收受詐欺款項之人，造成告訴人之財產損失及精神痛苦，並破壞人際互信基礎，危害社會經濟秩序，其犯罪動機、目的及手段均應受非難；又被告丙○○、甲○○係受被告乙○○指示前往特定地點與告訴人收取款項，而被告丙○○將收受之款項交與被告甲○○等犯罪情節，可認被告3人有分工行為、重要性之差別。另考量被告丙○○於偵查、審理中均自白本案犯行，且自動繳交犯罪所得之情形（亦符合修正後洗錢防制法第23條第3項減刑規定），及被告甲○○於偵查、審理中均自白本案犯行，被告乙○○於本院審理中始自白犯行之犯後態度。兼衡被告丙○○未曾因故意犯罪經法院判處罪刑；被告甲○○、乙○○曾因詐欺案件經法院判處罪刑之素行（詳臺灣高等法院被告前案紀錄表），及其等自述之智識程度及生活狀況（見本院卷第91頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。 　㈡另被告3人想像競合所犯輕罪即洗錢罪部分，雖有「應併科罰 金」之規定，且依刑法第55條但書規定，輕罪併科罰金刑部分，亦擴大成形成宣告有期徒刑結合罰金雙主刑之依據（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。然經本院審酌被告3人之經濟狀況，因犯罪所保有之利益及對於刑罰儆戒作用等情，認依刑法第339條之4第1項第2款之規定對其等量處之刑，高於輕罪即一般洗錢罪之最低法定刑，已足收刑罰儆戒之效果，在符合比例原則之範圍內，裁量不再依輕罪即修正後洗錢防制法第19條第1項之規定宣告併科罰金刑，足調和罪與刑使之相稱，且充分而不過度，併此敘明。 五、沒收部分 　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又按 犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。如附表編號1、2、4所示之物及附表編號5所示之物，分別為被告丙○○、被告甲○○供犯罪所用，為被告3人供述明確（見偵8795卷第295頁；偵10872卷2第16頁；本院卷第80頁），爰均依前揭規定分別宣告沒收。 　㈡被告甲○○、乙○○因從事本案行為而分別獲得8,000元、5,000 元報酬乙情，業據被告甲○○於偵查中、被告乙○○於本院審理中時供陳明確（見偵10872卷2第11頁；本院卷第80頁），是上開報酬分別為其本案犯罪所得，應均依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告追徵之。又被告丙○○於本院審理期間已繳回2,000元之犯罪所得，有本院收據在卷（見本院卷第152頁），是已繳回部分自無庸再為追徵之諭知。 　㈢另被告3人向告訴人收取之詐欺款項，原應依修正後洗錢防制 法第25條第1項前段規定沒收，惟被告3人業已層轉交付與不詳之詐欺行為者，業據其等於偵查中供述在卷（見偵10872卷2第28頁至第29頁、第45頁至第47頁），而非由被告3人實際管領，卷內亦無證據證明被告3人仍執有上開款項，是認上揭各款項無從對被告3人宣告沒收，以免科以超過其罪責之不利責任，避免重複、過苛之沒收。 　㈣至於扣案如附表編號3所示之物，被告丙○○於本院審理中固供 稱為其所有，然為私人所用等語（見本院卷第80頁），卷內亦無證據證明該物品與本案相關，爰不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第 310條之2、第454條第1項，判決如主文。 本案經檢察官邱舒虹提起公訴，檢察官邱舒虹到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　17　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　許家赫 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理 由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本 之日期為準。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　17　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林怡芳　　　　　　 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表 編號 扣案物品 數量 1 行動電話（iPhone XR） 1台 2 行動電話（iPhone XR） 1台 3 行動電話（iPhone12） 1台 4 虛擬貨幣買賣契約書（112年7月26日） 1張 5 虛擬貨幣買賣契約書（112年8月2日） 1張