違反組織犯罪防制條例等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第518號 公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 蔣雯晴 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第9672號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後 ，裁定以簡式審判程序審理，判決如下： 　　主　文 蔣雯晴犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。 扣案如附表編號1至4所示之物均沒收。　 　　犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，除下列更正、補充外 ，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 　㈠犯罪事實一第5列「基於參與犯罪組織之犯意」應更正為「為 賺取報酬，仍基於參與犯罪組織之不確定故意」、第11列「犯意聯絡」應更正為「亦不違背其本意之不確定故意犯意聯絡」、第12至14列「邀請林柏佑加入通訊軟體『LINE』名稱『短沖媽媽桑』群組，以LINE暱稱『李縵婷』、LINE暱稱『牛遍滿市』、LINE暱稱『玉杉營業員2』與林柏佑聯繫」應更正為「邀請林柏佑加入通訊軟體LINE（下稱LINE）名稱『短沖媽媽桑』、『牛遍滿市』群組，並以LINE暱稱『李縵婷』、『玉衫營業員2』與林柏佑聯繫」、第19列「9時37分」應更正為「9時36分」、第18列「予該集團所派來取款之成員」應補充為「予該集團所派來取款之成員（此部分非本案審理範圍）」。 　㈡證據並所犯法條一證據清單及待證事實編號㈢「告訴人與本案 詐欺集團成員『李縵婷』、『玉杉營業員2』、『牛遍滿市』、『短沖媽媽桑』之對話紀錄擷圖92張、匯款收據翻拍照片4張」應更正為「告訴人與本案詐欺集團成員『李縵婷』、『玉杉營業員2』之對話紀錄、LINE群組『牛遍滿市』對話紀錄及照片擷圖（含轉帳交易明細、收據及工作證翻拍照片）共92張」、犯罪事實一第27至28列及證據並所犯法條二第13列所載「其上有偽造『玉杉資本股份有限公司』印文」均應更正為「其上有偽造『玉杉資本股份有限公司』、『玉杉資本股份有限公司代表人陳欽源』、『陳欽源』印文」。證據部分增列：被告蔣雯晴（下稱被告）於本院準備程序及審理中之自白、通話紀錄擷圖1張、扣押物品照片12張。 　㈢刑之加重及減輕事由： 　⒈被告前有如起訴書犯罪事實一所載論罪科刑及執行情形，有 臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可查，其於受有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，構成累犯。審酌本案縱依累犯規定加重最低本刑，亦不生致被告所受刑罰超過所應負擔罪責，或其人身自由因此遭受過苛 　　侵害之情形，且與罪刑相當原則無違，爰依刑法第47條第1 項規定，加重其刑。 　⒉被告已著手於三人以上共同犯詐欺取財行為之實行而不遂， 為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。 　⒊按詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵 查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。被告本案之犯行，應適用刑法第339條之4規定論處，已如前述，惟此等行為之基本事實為三人以上加重詐欺取財，仍屬詐欺犯罪危害防制條例所規範，且刑法並未有相類之減刑規定，應認詐欺犯罪危害防制條例第47條前段為刑法第339條之4之特別規定，基於特別法優於普通法之原則，自應適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段論斷被告是否合於自白減刑要件。次按洗錢防制法第23條第3項前段規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。再按組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：「犯第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。本件被告於偵查、本院準備程序及審理中均自白詐欺、洗錢及參與犯罪組織犯行（113年度偵字第9672號卷《下稱偵卷》第72至73、285頁，本院卷第124、131頁），且被告並未獲取犯罪所得（偵卷第73至74、285頁，本院卷第135頁），自無繳交犯罪所得之問題，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至被告就其洗錢犯行原應依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑，另被告就其所犯參與犯罪組織犯行，依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定，亦應減輕其刑，惟因被告本案犯行應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，是就被告所犯想像競合犯之輕罪（洗錢罪、參與犯罪組織罪）而得減刑部分，由本院依刑法第57條量刑時，併予衡酌該部分減輕其刑事由，併此說明。 　⒋被告所犯罪名之刑同時有加重及二種減輕事由，依刑法第70 條、第71條第1項規定，先加後減、遞減輕之。 二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為圖金錢利益，於網路 尋找工作機會時，未能謹慎評估工作適法性，即應允依「虎」之指示向他人收取款項，助長社會上詐騙、洗錢盛行之歪風，應予非難，幸告訴人林柏佑（下稱告訴人）未陷於錯誤而未得逞；惟念其於偵查、本院準備程序及審理時均坦承犯行，犯後態度尚可，復有前述洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減輕其刑事由，犯後態度尚可，兼衡本案被告主觀上係出於不確定故意，其角色係完全聽命行事，對犯罪之遂行不具主導或發言權，未領有報酬，及被告犯罪動機、目的、手段，暨被告於本院審理時自述為高中肄業之智識程度，入所前在工地從事粗工、日薪新臺幣1400元之經濟狀況，及未婚之生活狀況，並自身患有高血壓及服用身心科安眠藥之健康狀況（本院卷第135至136頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑。 三、本案被告想像競合所犯輕罪即洗錢罪部分，雖有「應併科罰 金」之規定，且依刑法第55條但書規定，輕罪併科罰金刑部分，亦擴大成形成宣告有期徒刑結合罰金雙主刑之依據（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。然經本院審酌被告侵害法益之類型與程度、其經濟狀況、因犯罪所保有之利益，以及本院所宣告有期徒刑之刑度對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量不再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑使之相稱，且充分而不過度，併此敘明。 四、沒收部分: 　㈠如附表編號1至4所示之物，均屬被告為本案犯行所用之物， 業據被告於本院審理時供述明確（本院卷第133頁)，應依詐欺犯罪危害防制條例第48項第1項規定宣告沒收。至如附表編號2所示收據上偽造之印文及署名，既隨同該偽造之私文書沒收，自無庸重複宣告沒收。又附表編號2所示收據上雖有偽造公司、代表人之印文，然依現今電腦影像、繕印技術發達，偽造印文非必須先偽造印章，亦可利用影印或描繪等電腦套印、製作之方式偽造印文，是依卷內事證，尚難認該等印文係偽刻之實體印章所蓋印而成，自不得逕認存有偽造之印章而予以宣告沒收，附此敘明。 　㈡附表編號5至7所示之物，與被告本案犯行無關，業據被告於 本院審理時供述明確（本院卷第133頁），且卷內亦無證據證明編號5至7所示之物與被告本案犯行有關，自無從宣告沒收。 　㈢附表編號8所示之物，為告訴人所有，業經發還告訴人，有贓 物認領保管單（偵卷第119頁）在卷為憑，依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收或追徵。 　㈣被告尚未領得款項即為警逮捕，卷內亦無其他積極證據足認 被告有實際取得任何報酬或利益，自無犯罪所得可沒收或追徵。 五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決 如主文。 六、本判決書係依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第1、 2項製作，犯罪事實、證據及應適用之法條，並得引用檢察官起訴書之記載。如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，以書狀敘述理由，提起上訴。 本案經檢察官張文傑提起公訴，檢察官曾亭瑋到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　紀雅惠 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由（均應附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服 者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官 收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳信全 附錄本案論罪科刑法條： 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 物品名稱 備註 1 玉杉資本股份有限公司工作證1個 蔣雯晴所有，於民國113年9月30日為警搜索查獲扣案。 2 玉杉資本股份有限公司收據1張 蔣雯晴所有，於113年9月30日為警搜索查獲扣案。 3 IPHOONE手機1支 蔣雯晴所有，於113年9月30日為警搜索查獲扣案。 4 藍芽耳機1個 蔣雯晴所有，於113年9月30日為警搜索查獲扣案。 5 褐色筆記本1本 蔣雯晴所有，於113年9月30日為警搜索查獲扣案。 6 現金800元 蔣雯晴所有，於113年9月30日為警搜索查獲扣案。 7 7-11點數序號收據 蔣雯晴所有，於113年9月30日為警搜索查獲扣案。 8 玩具鈔票88萬元1包 業經警方發還林柏佑。 附件： 臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第9672號 　　被　　　告　蔣雯晴　 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、蔣雯晴前因詐欺案件，經臺灣士林地方法院於民國111年3月 1日，以111年度金訴字第11號判決判處有期徒刑3月確定，經送監執行後，於112年2月11日徒刑執行完畢出監。詎其仍不知悔改，於113年9月26日前某日，經由網路社群網站「FACEBOOK(下稱臉書)」，基於參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓名年籍不詳之通訊軟體「Telegram」暱稱「虎」等人所組成以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織，擔任取款車手。蔣雯晴遂與該詐欺集團成員共同為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書犯意聯絡，由該詐欺集團成員於113年7月中旬某日起，邀請林柏佑加入通訊軟體「LINE」名稱「短沖媽媽桑」群組，以LINE暱稱「李縵婷」、LINE暱稱「牛遍滿市」、LINE暱稱「玉杉營業員2」與林柏佑聯繫，並提供「玉杉」APP程式誘使林柏佑投資股票，致林柏佑陷於錯誤，自113年8月21日上午11時20分許起至同年9月20日晚間10時許止，陸續交付新臺幣(下同)130萬元、338萬元、130萬元、150萬元予該集團所派來取款之成員，及自113年9月19日上午9時37分許至同日下午1時12分許，分別匯款10萬元、5萬元、5萬元至該集團提供之帳戶，嗣林柏佑發現遭騙報警，遂假意配合該詐欺集團成員，同意再交付88萬元之投資款。嗣蔣雯晴於同年9月30日下午2時24分許，依Telegram暱稱「虎」指示，配戴及攜帶由該集團成員提供偽造之「玉杉資本股份有限公司(下稱玉杉公司)工作證」及「玉杉公司收據」前往位於苗栗縣○○鎮○○路000○0號「藍天自助洗衣店」前，佯裝為該公司之外務人員「陳欣妤」，交付偽造之「玉杉公司收據」(其上有偽造「玉杉資本股份有限公司」印文及蔣雯晴偽簽「陳欣妤」署名)予林柏佑而行使，林柏佑當場交付88萬元（玩具鈔票）予蔣雯晴之際，為員警當場以現行犯逮捕而未能得逞，並在蔣雯晴身上扣得玉杉公司工作證1個、收據1張、IPHONE手機1支、藍芽耳機1個、褐色筆記本1本、現金800元及玩具鈔票88萬元1包，因而查獲。 二、案經林柏佑訴由苗栗縣警察局竹南分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告蔣雯晴於警詢及偵查中之自白 被告蔣雯晴坦承擔任詐欺集團面交車手、於上開時、地配戴上開偽造工作證及交付上開偽造之收據向告訴人林柏佑收取88萬元之事實。 ㈡ 告訴人即證人林柏佑於警詢時之證述 告訴人遭詐欺集團以上開方式詐騙，而於上開時、地，配合警方交付88萬元玩具鈔票予被告之事實。 ㈢ 告訴人與本案詐欺集團成員「李縵婷」、「玉杉營業員2」、「牛遍滿市」、「短沖媽媽桑」之對話紀錄擷圖92張、、匯款收據翻拍照片4張、現場照片6張 ⑴佐證告訴人遭詐欺集團以　 上開方式詐騙，而於上開　 時、地，配合警方交付88　 萬元予被告之事實。 ⑵佐證被告依詐欺集團某成員指示前往向告訴人取款之、被告向告訴人取款時，配戴上開偽造工作證及交付上開偽造之收據事實。 ㈣ 苗栗縣警察局竹南分局搜索暨扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單 警方於上開時、地自被告扣得犯罪事實欄所載之物之事實。 二、按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔 犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。又關於犯意聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院28年上字第3110號判例、85年度台上字第6220號判決要旨參照）。查被告應姓名年籍不詳之詐欺集團成員「虎」指示，影印載有「玉杉資本股份有限公司」財務部「陳欣妤」之工作證出示給告訴人閱覽，並提出「玉杉資本股份有限公司」之收款收據（其上有偽造「玉杉資本股份有限公司」印文及被告偽簽「陳欣妤」署名），表示「玉杉資本股份有限公司」專員「陳欣妤」之名義向告訴人收取88萬元，並將上開偽造之收據交予告訴人持有而行使之，被告於尚未取得上開款項前，即為警逮捕而不遂，被告雖未必確知詐欺集團成員實施詐欺之手法及分工細節，然其實際分擔轉交贓款之構成要件行為，參與部分為詐欺、洗錢犯罪歷程不可或缺之重要環節，顯見其有以自己犯罪之意思，而與詐欺集團成員間有犯意聯絡與行為分擔甚明，自應對於上開3人以上共同詐欺取財犯行所生之全部犯罪結果共同負責。 三、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪嫌、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪嫌、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪嫌，及洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪嫌。被告所犯行使偽造收據之私文書部分，其偽造署押之行為，係偽造私文書之部分行為，其偽造私文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告偽造工作證之特種文書後，持以向告訴人行使，其偽造特種文書之低度行為亦為行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。被告以一行為同時觸犯上開5罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。又被告有犯罪事實欄所載之前科，有刑案資料查註紀錄表1份在卷可參，其於受徒刑之執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請參照大法官會議釋字第775號解釋意旨，審酌是否依刑法第47條第1項之規定，加重其刑。被告與該暱稱「虎」之不詳人士有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。 四、扣案之褐色筆記本1個、智慧型行動電話1支、玉杉資本股份 有限公司之假工作證1個、玉杉資本股份有限公司收據1張及現金800元，均為被告所有，且為供犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。被告所取得之88萬元玩具鈔票已實際發還告訴人林柏佑，依刑法第38之1條第5項規定，不予宣告沒收。 五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣苗栗地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　28　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張文傑　 本件證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　4 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　吳嘉玲