洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度金訴字第223號 公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 邱瀚賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第7443號），本院判決如下： 　　主　文 本件公訴不受理。 　　理　由 一、公訴意旨略以：被告邱瀚賢依其智識程度與社會經驗，知悉 金融機構帳戶為個人信用及財產之重要表徵，一般人無故取得他人金融機構帳戶使用，可能因此遭詐欺集團利用作為詐欺犯罪轉帳匯款之工具，便利詐欺集團施用詐術詐欺他人後，收受詐欺犯罪所得財物，且在該帳戶內之款項極有可能係詐欺所得的情況下，再代他人自帳戶提領不詳來源款項，遮斷資金流動軌跡，達到掩飾或隱匿特定犯罪所得來源、使真正犯罪者逃避刑事追訴之結果，仍基於容忍該結果發生，亦不違背其本意之意圖為自己不法之所有，基於共同詐欺取財、掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向、所在之犯意聯絡，於民國113年1月29日上午6時37分許，將其申辦之華南商業銀行「帳號：000-000000000000」帳戶之帳號，以通訊軟體LINE傳送方式，交付予姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「Sophia Lynn」之 詐欺集團成員使用(下稱「Sophia Lynn」)；嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先在社群軟體FACEBOOK上，以暱稱「Cha Eun Woo」聲稱為韓國明星「車銀優」，佯稱加入粉絲會員，即可參加付費午餐約會，再以助理管理員之身分，謊稱須先支付會員及約會費用等詐術，致告訴人鄭雅雪陷於錯誤，依指示於同日上午7時13分、下午6時19分許，以手機操作網路銀行轉帳之方式，分別將新臺幣(下同)2萬元、3萬元款項金額匯入指定之上開華南商業銀行帳戶，被告邱瀚賢則於同日上午8時35分、下午7時19分、20分、22分，在苗栗縣○○鄉○○路000○0號自動櫃員機分別提領1萬9,000元、2,000元、2萬8,000元；於同日11時49分，在苗栗縣○○鎮○○路000號自動櫃員機提領900元，總計4萬9,900元，再依「Sophia Lynn」之指示，將提領之上開4萬9,900元其中之4萬6,000元，於同日上午9時20分及下午7時50分，在苗栗縣○○鎮○○路000號即竹南Bitcoin BTM，分別購買價值1萬8,000元及2萬8,000元之比特幣，並存入「Sophia Lynn」提供之QR code錢包地址，被告邱瀚賢因此分得4,000元報酬。嗣告訴人鄭雅雪發覺有異，報警處理而循線查悉上情。因認被告邱瀚賢涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌等語。 二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決；前開判決，得不經言 詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文。 三、經查，本件被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官於113 年8月15日偵查終結後提起公訴，而於113年8月30日繫屬本院，被告嗣於113年9月26日死亡，有起訴書、臺灣苗栗地方檢察署113年8月27日苗檢熙宿113偵7443字第1130022475號函暨本院收文章戳、被告個人基本資料查詢結果各1份在卷可憑。揆諸上開說明，爰不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。 據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主 文。 本案經檢察官張文傑提起公訴。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　7 　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　郭世顏 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由 請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之 日期為準。　 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　呂　彧 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　7 　　日