洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度金訴字第308號 公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 陳勝永 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度調偵字第230號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院告以簡式審判之旨並聽取當事人意見後，裁定改行簡 式審判程序，判決如下： 　　主　　文 陳勝永犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。扣案之犯 罪所得新臺幣柒仟元沒收。 　　犯罪事實 一、陳勝永於民國112年9月5日前之某時，加入真實姓名年籍不 詳、Telegram暱稱「RON KING」、「cody」、「卡布」等人所組成之詐欺集團，擔任面交取款車手（下稱本案詐欺集團，陳勝永涉犯參與犯罪組織罪嫌，業經臺灣臺中地方檢察署以112年度偵字第52984號提起公訴），並與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，由不詳集團成員於112年4月間，向吳文珍佯稱：可透過「XBER」平台投資獲利且穩賺不賠云云，致吳文珍陷於錯誤，於同年9月5日14時12分許，在址設苗栗縣○○市○○路00號之85度C頭份中正店外，交付現金新臺幣（下同）70萬元予陳勝永，陳勝永並將偽造之泰鼎國際現儲憑證收據1張交付予吳文珍而行使之。嗣陳勝永再將所取得之70萬元攜至指定地點，交付予本案詐欺集團其他成員，並獲得報酬7000元，以此方式隱匿犯罪所得之去向。 二、案經吳文珍訴由苗栗縣警察局頭份分局報告臺灣苗栗地方檢 察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 一、本案被告陳勝永所犯者非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件，被告於準備程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經告知其簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，裁定以簡式審判程序進行本案之審理。又簡式審判程序之證據調查，依刑事訴訟法第273 條之2 規定，不受同法第159 條第1 項、第161 條之2 、第161 條之3 、第163 條之1 及第164 條至第170 條所規定證據能力認定及調查方式之限制；且被告對於卷內之各項證據，均同意本院作為認定事實之憑證，故卷內所列各項證據，自得作為證據，合先敘明。 二、上開犯罪事實，業據被告於偵查及本院審理時坦承在卷，並 有告訴人吳文珍指訴、內政部警政署刑事警察局民國112年10月18日刑紋字第1126038770號鑑定書（見警卷第41頁至第42頁）、告訴人交付詐騙款項而領得之收據、領款紀錄、與詐騙集團成員對話紀錄擷圖（見警卷第49頁至第73頁）、路口監視器畫面擷圖（見警卷第75頁至第87頁）等存卷可查，足認被告之自白與事實相符。從而，本案事證明確，被告上開犯行，堪以認定。 三、論罪科刑： 　㈠新舊法比較： 　　被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布， 並自同年8月2日起生效施行，故本院自應就罪刑有關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，依刑法第2條第1項「從舊、從輕」適用法律原則，適用有利於行為人之法律處斷，不得一部割裂分別適用不同之新、舊法（最高法院113年度台上字第3112號判決意旨參照）。而因被告本案所涉洗錢之財物或財產上利益均未達新臺幣（下同）1億元，是被告如依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論罪，並依同法第16條第2項規定減輕其刑，其處斷刑就有期徒刑部分為1月以上6年11月以下；如被告依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪，並依同法第23條第3項前段規定減輕其刑，則其處斷刑就有期徒刑部分為3月以上4年11月以下。據此，依刑法第2條第1項、第35條等規定，應認修正後洗錢防制法規定較有利於被告，而宜一體適用該規定加以論處。 　㈡核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般 洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。公訴意旨認被告所犯係刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及漏未論及同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，然此部分均據公訴檢察官當庭更正、補充起訴法條，亦經本院當庭告知罪名，已保障被告之防禦權，爰變更、補充起訴法條如上。 　㈢被告所為本案犯行，係以一行為觸犯上開罪名，有實行行為 局部同一、目的單一之情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈣被告與暱稱「RON KING」、「cody」、「卡布」等本案詐騙 集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 　㈤刑之減輕事由： 　1.詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並自同年 0月0日生效施行，該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查被告已於偵查中及本院審判時自白犯行，並繳回犯罪所得（詳後述），此部分應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。 　2.至被告於偵查及審判中皆已自白一般洗錢犯行，且繳回犯罪 所得（詳後述），依洗錢防制法第23條第3項前段之規定原應減輕其刑，然被告所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，被告就本案犯行應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，是就被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此說明。 　㈥量刑： 　　爰審酌被告正值青壯，卻不思以正途賺取所需，竟為本案犯 行，再將收取之贓款轉交予集團更上層收受，據以隱匿犯罪所得，可見其無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團之決心，亦造成告訴人高額財產損失，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎，更製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，妨害國家對於犯罪之追訴與處罰，致使告訴人遭騙款項益加難以尋回而助長犯罪，所為殊值非難，不宜輕縱；復考量被告之素行（參臺灣高等法院被告前案紀錄表）；並斟酌被告犯後於偵查及審理中均坦承犯行（合於洗錢防制法第23條第3項前段規定），於偵查中即已和告訴人和解，並依約履行分期給付等情（參調解書及匯款證明，見調偵卷第21頁、第23頁、本院卷第73頁至第75頁），已有彌補告訴人損失之具體作為；兼衡被告於共犯結構中之角色地位、分工情狀，及其於本院審理中自述之智識程度、生活經濟狀況（見本院卷第66頁至第67頁），暨告訴人之意見、檢察官求刑之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資警惕。 四、沒收：　　 　㈠按偽造之印文，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定 有明文。查被告於本案行使偽造之「現儲憑證收據」上有偽造之「泰鼎國際」印文1枚、「何冠偉」署名1枚（見警卷第53頁），該等偽造之印文、署名，應依刑法第219條規定諭知沒收。至偽造之私文書，業經行使而交付告訴人收受，已非屬本案被告或所屬詐欺集團其他成員所有之物，爰不予宣告沒收。 　㈡犯罪所得部分： 　　被告供稱：本案向告訴人收取70萬元，我獲得報酬7000元等 語（見偵卷第34頁、本院卷第58頁），而此犯罪所得業據被告繳回，此有本院收據可查（見本院卷第77頁），爰依刑法第38條之1第1項之規定宣告沒收。 　㈢洗錢行為標的部分： 　　被告雖有共同隱匿告訴人遭騙贓款70萬元之去向，而足認該 等款項應屬洗錢行為之標的，本應依刑法第2條第2項、洗錢防制法第25條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，予以沒收。然因該等款項均由本案詐欺集團上層成員取走，被告復與告訴人以40萬元和解（參調解書，見調偵卷第21頁），亦已繳回犯罪所得，已如前述，是如對被告宣告沒收該等款項全額，實有過苛之虞。職此，經本院依刑法第11條前段規定，據以適用刑法第38條之2第2項調節條款加以裁量後，認前開洗錢行為標的尚無庸對被告宣告沒收，併予敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第300條，判決如主文。 本案經檢察官彭郁清提起公訴，檢察官曾亭瑋到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官 陳雅菡 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理 由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本 之日期為準。 　 　　　　　　　　　　　　 　書記官　陳建宏 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。