洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度金訴字第393號 公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 蘇惠英 籍設苗栗縣○○市○○里00鄰○○路000 號○○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第682號），本院判決如下： 　　主　文 本件管轄錯誤，移送於臺灣桃園地方法院。 　　理　由 一、公訴意旨略以：被告蘇惠英可預見提供個人金融帳戶資料予不認 識之人，該帳戶可能被用以作為詐欺集團不法使用或收受、提領特定犯罪所得，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年12月1日前某日，在不詳地點，將其申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡（含密碼）、網路銀行帳號密碼交予當時之男朋友蔡振燿（另案通緝中），再由蔡振燿於不詳時地，將本案帳戶提款卡（含密碼）、網路銀行帳號密碼提供予真實姓名年籍不詳之詐騙份子收受。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於如附表所示時間，以如附表所示方式詐騙如附表所示之人，致渠等均陷於錯誤，分別依指示匯款如附表所示金額至本案帳戶，旋即遭人提領一空，據此掩飾犯罪所得之去向。嗣吳以齡、宋慶樺等2人察覺有異，報警處理而查獲上情。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌等語。 二、按案件由犯罪地或被告之住所、居所或所在地之法院管轄， 此為刑事訴訟法第5條第1項所規定。又定管轄權之有無，以起訴時為準，所謂起訴時，係以該案件繫屬於法院時為準，無管轄權之案件，應諭知管轄錯誤之判決，並同時諭知移 送於管轄法院，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第304條、第307條分別定有明文。 三、經查： 　㈠本案係於113年12月30日繫屬於本院，有臺灣苗栗地方檢察署 113年12月26日苗檢熙秋112偵緝682字第1130034926號函及本院收文日期戳章等附卷可查。又本案繫屬於本院時，被告係設籍於苗栗縣○○市○○路000號(113年5月15日遷入)，有被告之個人戶籍資料查詢結果1紙在卷可稽，惟該址係苗栗市戶政事務所，為行政機關之辦公場所，被告主觀上當無以之為住居所之意思，客觀上亦無居住於該處之可能，自難以其戶籍係設於苗栗市戶政事務所，而認本院有管轄權。而被告原設籍之苗栗縣○○市○○街000號，經送達後因被告遷移而無法送達，有送達證書在卷可參，另被告之居所為桃園市○○區○○街000巷00弄0○0號3樓，業據被告於偵查時供述明確(112年度偵緝字第682號卷第177頁)，是被告之居所地應屬臺灣桃園地方法院管轄區域。 　㈡被告本案帳戶所屬金融機構為桃園茄苳郵局，有本案帳戶基 本資料暨交易明細各1份在卷可參（112年度偵字第1936號卷第87、88頁），再依起訴書所載被告交付上開帳戶之地點為不詳地點，另附表所示被害人之住居所及遭詐騙後之匯款地點，分別為桃園市、臺中市，有其等之警詢筆錄可參（112年度偵字第1936號卷第29至47頁），均不在本院轄區內。故本案並無證據證明被告之犯罪地在本院管轄區域內。 　㈢綜上，本案繫屬於本院時，被告之住所、居所或所在地均不 在本院轄區內，且被告之犯罪地亦不在本院轄區內。此外，復查無其他證據足證本院就本案具有管轄權，揆諸前揭說明 ，檢察官向無管轄權之本院起訴，於法尚有未合，爰不經言 詞辯論，逕為諭知管轄錯誤之判決，並衡酌被告目前實際上 之居所係在桃園市，同時諭知移送於有管轄權之臺灣桃園地 方法院。 據上論斷，應依刑事訴訟法第304條、第307條，判決如主文。 本案經檢察官廖倪凰提起公訴。　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　郭世顏 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由 請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之 日期為準。　 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　呂　彧 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日 附表：（時間：民國，金額：新臺幣） 編號 被害人 詐騙時間 詐騙手法 匯款時間及款項 1 吳以齡 （提告） 111年11月30日起 詐欺集團成員以假求職方式詐騙告訴人，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至本案帳戶。 111年12月1日下午5時44分許 /轉帳2萬元 2 宋慶樺 （提告） 111年12月1日起 詐欺集團成員以假貸款方式詐騙告訴人，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至本案帳戶。 111年12月1日晚間8時15分許 /轉帳2萬元