洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 114年度苗金簡字第56號 公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 林侑章 選任辯護人 陳育廷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第6560號），嗣因被告自白犯罪（113年度金訴字第222號 ），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，判決如 下： 　　主　文 林侑章幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪， 處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以 新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，並應於緩刑期內，依如附件 二至九所示之給付內容及方法，支付損害賠償。 　　犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實、證據及理由，均引用檢察官起訴書之記載（ 如附件一），並補充、更正如下： 　㈠將附件一所載「詐欺犯罪集團」、「詐欺集團成員」，均更 正為「不詳詐騙犯罪者（無證據證明該犯罪者為集團或達3人以上）」。 　㈡證據部分： 　⒈補充「台新國際商業銀行股份有限公司113年9月10日函文」 。 　⒉補充「彰化商業銀行敦化分行113年9月11日函文」。 　⒊補充「被告林侑章於審理中之自白」。　 二、論罪科刑： 　㈠被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布， 並自同年8月2日起生效施行，故本院自應就罪刑暨與罪刑有關之法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為新舊法之比較，並考量刑法上之必減，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，得減以原刑最高度至減輕最低度為刑量。而因本案所涉洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，故如依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論罪，並依刑法第30條第2項規定減輕其刑，其處斷刑範圍為有期徒刑1月以上7年以下，且其宣告刑依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，不得逾刑法第339條第1項所定之最重本刑有期徒刑5年；如依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪，且依刑法第30條第2項規定減輕其刑，其處斷刑範圍為有期徒刑3月以上5年以下，則依刑法第2條第1項、第35條等規定，應認修正前洗錢防制法第14條第1項規定較有利於被告，而宜一體適用該規定加以論處。 　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法 第14條第1項之幫助一般洗錢罪，暨刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。 　㈢被告以提供本案帳戶之一行為，使詐騙犯罪者對各該告訴人 實施詐欺取財犯行，而分別侵害其等之財產法益，並同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助一般洗錢罪處斷。又被告所犯為幫助犯，其並未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑。 　㈣爰審酌被告雖未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，但其提 供名下帳戶供不詳詐騙犯罪者使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，危害社會治安，助長詐欺取財犯罪之實施，更使詐騙犯罪者得以製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，因而造成各該告訴人求償上之困難，所為實屬不該。復考量各該告訴人遭詐欺而匯入被告名下帳戶之受騙金額合計為117萬3千元，可見被告提供帳戶並容任風險之行為，間接釀生之危害甚鉅。再參以被告曾因持有毒品案件經法院為科刑判決，尚難認其素行甚佳。惟念被告犯後於審理中終能坦認犯行，且其業與除告訴人李宜玲、潘楷崴以外之各該告訴人均達成和解，堪認其犯後態度良好。兼衡被告於審理中自陳國中畢業，現從事倉儲業，家中尚有父母親需其扶養等語之智識程度、家庭與生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就所處罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以資警惕。 　㈤末審諸被告固因本案而觸法，然被告前因持有毒品案件經法 院判處徒刑，嗣於94年6月間執行完畢後，迄今並未因他案經法院判處有期徒刑確定等節，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，堪認被告之前科素行符合刑法第74條第1項第2款宣告緩刑之形式要件。本院考量被告係因一時失慮，致罹刑典，犯後坦承犯行，且已與大部分告訴人均達成和解等情，業如前述。諒被告經此偵審程序及科刑之宣告後，當知所警惕，信無再犯之虞，是本院認前開所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第2款規定，併予宣告緩刑3年，以啟自新。又被告業與前述告訴人達成和解，且須以如附件二至九所示之給付內容加以賠償等節，有調解筆錄及和解書在卷可按，而為確保被告能依約履行上開和解條件，以維護各該告訴人之權益，本院認於緩刑期間課予被告如附件二至九所載之給付內容之負擔，乃為適當，爰併予宣告之。 三、沒收部分： 　㈠本案並無充分證據，足資證明被告交付帳戶後已實際取得任 何對價，或因而獲取犯罪所得，是以，本院自無庸對其犯罪所得諭知沒收。 　㈡至被告於本案雖幫助隱匿各該告訴人遭騙所匯款項之去向， 而足認該等款項應屬洗錢行為之標的，似本應依刑法第2條第2項、修正後洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，予以沒收。然因該等款項均已遭詐騙犯罪者移轉一空，且被告並非實際上操作移轉款項之人，與特定犯罪所得間並無物理上之接觸關係，是如對被告宣告沒收該等款項，實有過苛之虞。職此，經本院依刑法第11條前段規定，據以適用刑法第38條之2第2項調節條款加以裁量後，認前開洗錢行為標的尚無庸對被告宣告沒收，併予敘明。 四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項， 逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄 　　之第二審合議庭提起上訴（須附繕本）。 本案經檢察官廖倪凰提起公訴，檢察官蔡明峰到庭執行職務 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　朱俊瑋 以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀( 均須 按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或 被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴 期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭雅雁 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日 附錄本案論罪科刑法條： 修正前洗錢防制法第14條　 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。