洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事簡易判決 113年度埔金簡字第58號 公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 葉明翔 (另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 選任辯護人 張英一律師 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第9141號）及移送併辦（113年度偵字第3053號），因被告於準 備程序中自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：113年 度金訴字第198號），裁定逕以簡易判決處刑如下： 主 文 葉明翔幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處 有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金、 罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、犯罪事實：葉明翔可預見將金融機構帳戶提供予他人使用， 可能幫助掩飾、隱匿他人犯罪所得及幫助他人遂行詐欺取財犯行，竟仍不違背其本意，基於幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112年6月29日某時許，在不詳地點，將申辦之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶及華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶【下合稱本案帳戶】之金融卡寄送至新北市○○區○○路000巷000號統一超商龍濱門市，並透過Line傳送本案帳戶提款卡密碼，以此方式提供予真實姓名年籍不詳，通訊軟體Line暱稱「陳夏夢」之詐欺集團成員。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶之帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，以附表所示之詐欺方式，對附表所示之人施用詐術，致渠等均陷於錯誤，依指示於附表所示之匯款時間，分別將附表所示之匯款金額匯至附表所示之金融帳戶內，並由該詐欺集團成員提領以掩飾、隱匿本案詐欺所得之去向及所在。 二、證據名稱：　　　　　 　㈠被告葉明翔於本院準備程序時之自白。　　 　㈡被告葉明翔宅急便寄貨收執聯及附表編號1至8「證據」欄所 示之證據。 三、論罪科刑：　 　㈠被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布， 並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。㈡被告提供本案帳戶供他人使用，使詐欺集團成員對附表所示之被害人施用詐術，並指示被害人匯款至本案帳戶內，以遂行詐欺取財之犯行，且於詐欺集團成員自帳戶提領即達掩飾犯罪所得去向之目的，被告所為固未直接實行詐欺取財、掩飾、隱匿犯罪所得之構成要件行為，惟其提供本案帳戶予詐欺集團成員使用，係對於他人遂行詐欺取財及洗錢之犯行資以助力，應論以詐欺取財罪及一般洗錢罪之幫助犯。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。 　㈢被告以一交付本案帳戶之行為，幫助本案詐欺集團成員詐欺 告訴人，同時幫助本案詐欺集團成員詐欺如附表所示之被害人，觸犯數個幫助詐欺取財及數個幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。 　㈣被告為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，依刑法第30條第2項規 定，按正犯之刑減輕。 　㈤檢察官移送併辦案件（臺灣南投地方檢察署113年度偵字第30 53號），與上開犯罪事實相同或有想像競合之裁判上一罪關係，為同一案件，本院自應併予審理。 　㈥檢察官起訴書固主張被告前因酒駕案件，經判處有期徒刑5月 確定，於109年4月30日易科罰金執行完畢，有刑案查註紀錄表可參，被告於有期徒刑執行完畢後5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，應依刑法第47條第1項規定，酌情加重其刑。惟本院審酌被告本案所犯之罪與前案間罪質不同、犯罪類型迥異、侵害法益種類不同，本案於法定刑度範圍內，審酌各項量刑事由後，已足以充分評價被告所應負擔之罪責，尚無加重法定本刑之必要。 　㈦本院審酌被告雖未實際參與詐欺取財犯行，但將本案帳戶提 供他人使用，容任他人以該帳戶作為犯罪之工具，助益他人詐欺取財及隱匿犯罪所得去向、所在之作用，造成執法機關不易查緝犯罪行為人，所為實屬不該。並考量被告於本院準備程序時終能坦承犯行，已有悔意；且被告與附表所示全部之被害人均達成和解或調解，並履行完畢，有調解成立筆錄、律師信及收據等在卷可參(本院卷第93至98、143至148、193至199頁)，足見被告有彌補損害之積極行動，犯後態度良好；兼衡其犯罪之動機、目的、手段及犯罪所生之危害；暨被告準備程序時自陳大學畢業之智識程度，經濟狀況小康，入監前從事水電工程之家庭生活經濟狀況（本院卷第187頁）等一切量刑事項，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑得易科罰金部分、併科罰金部分，分別諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。 四、沒收：本案尚無證據證明被告獲有犯罪所得，且本案不詳詐 欺成員所詐得之款項，固為洗錢之標的，然由詐騙集團成員提領一空，非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，故本件無從依刑法第38條之1或洗錢防制法第25條規定宣告沒收或追徵。 五、依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2 、第454條，判決如主文。 六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起 上訴狀（須附繕本）。 本案經檢察官賴政安提起公訴及移送併辦，檢察官魏偕峯到庭執 行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　 月　　12　　日 埔里簡易庭 法 官 顏紫安 以上正本與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日 書記官 廖佳慧 附錄本判決論罪科刑法條： 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。　　　 附表： 編 號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 證據 1 林士賢 詐欺集團於112年7月1日透過通訊軟體LINE結識林士賢，佯稱要向其採購電腦設備云云，致林士賢陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至葉明翔名下第一銀行帳戶。 112年7月6日10時31分 10萬元 1.告訴人林士賢警詢證述（偵二卷第166至174頁） 2.國泰世華商業銀行匯出匯款憑證、葉明翔第一銀行開戶基本資料及交易明細（偵一卷第39頁；偵二卷第44至59頁） 3.告訴人林士賢報案資料、對話紀錄（偵一卷第47至57頁；偵二卷第160至196頁） 2 郭芷瑄 詐欺集團於112年4月19日透過社群軟體IG先行結識許詠亦，以假投資方式詐欺許詠亦，再由許詠亦推荐郭芷瑄一同加入投資，致郭芷瑄陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至葉明翔名下第一銀行帳戶。 112年7月5日10時23分 10萬元 1.告訴人郭芷瑄警詢證述（偵二卷第102至107頁） 2.轉帳交易明細、葉明翔第一銀行開戶基本資料及交易明細（偵二卷第118、44至59頁） 3.告訴人郭芷瑄報案資料、對話紀錄（偵二卷第98至156頁） 3 陳建成 詐欺集團於112年5月透過社群軟體臉書結識陳建成，佯稱線上遊戲先匯款儲值才能領出錢云云，致陳建成陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至葉明翔名下華南銀行帳戶。 112年7月3日12時17分 1萬3000元 1.告訴人陳建成警詢證述（偵二卷第206至207頁） 2.轉帳交易明細、葉明翔華南銀行開戶基本資料及交易明細（偵二卷第218、60至69頁） 3.告訴人陳建成報案資料、對話紀錄（偵二卷第200至224頁） 4 洪灯輝 詐欺集團於112年6月24日透過社群軟體IG結識洪灯輝，以假投資方式詐欺洪灯輝，致洪灯輝陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至葉明翔名下華南銀行帳戶。 112年7月3日12時27分 3萬元 1.告訴人洪灯輝警詢證述（偵二卷第234至239頁） 2.葉明翔華南銀行開戶基本資料及交易明細（偵二卷第60至69頁） 3.告訴人洪灯輝報案資料、對話紀錄（偵二卷第228至266頁） 5 林繹家 詐欺集團於112年7月3日前某時，在社群軟體臉書張貼今彩539廣告，林繹家觀看後遂加入LINE，以加入會員可知開獎號碼云云，致林繹家陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至葉明翔名下華南銀行帳戶。 112年7月3日13時3分 3萬元 1.告訴人林繹家警詢證述（偵二卷第276至278頁） 2.轉帳交易明細、葉明翔華南銀行開戶基本資料及交易明細（偵二卷第280、60至69頁） 3.告訴人林繹家報案資料、對話紀錄（偵二卷第270至313頁） 6 陳文錕 詐欺集團於112年5月10日透過社群軟體臉書結識陳文錕，以假投資方式詐欺陳文錕，致陳文錕陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至葉明翔名下華南銀行帳戶。 112年7月6日9時50分 5萬元 1.告訴人陳文錕警詢證述（偵二卷第322至329頁） 2.轉帳交易明細、葉明翔華南銀行開戶基本資料及交易明細（偵二卷第334、60至69頁） 3.告訴人陳文錕報案資料、對話紀錄（偵二卷第3160至343頁） 7 余文發 詐欺集團於112年6月5日透過交友軟體LITMATCH結識余文發，以假投資方式詐欺余文發，致余文發陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至葉明翔名下華南銀行帳戶。 112年7月7日11時37分、 同日11時38分 5萬元 3萬7627元 1.告訴人余文發警詢證述（偵二卷第355至359頁） 2.轉帳交易明細、葉明翔華南銀行開戶基本資料及交易明細（偵二卷第361、60至69頁） 3.告訴人余文發報案資料、對話紀錄（偵二卷第347至405頁） 8 陳益聰 詐欺集團於112年9月7日透過通訊軟體LINE結識陳益聰，以假投資方式詐欺陳益聰，致陳益聰陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至葉明翔名下華南銀行帳戶。 112年9月8日12時50分 2萬4000元 1.告訴人陳益聰警詢證述（偵二卷第413至415頁） 2.轉帳交易明細、葉明翔華南銀行開戶基本資料及交易明細（偵二卷第423、60至69頁） 3.告訴人陳益聰報案資料、對話紀錄（偵二卷第409至429頁） 【卷宗對照表】： 卷宗名稱 簡稱 臺灣南投地方檢察署112年度偵字第9141號偵查卷宗 偵一卷 臺灣南投地方檢察署113年度偵字第3053號偵查卷宗 偵二卷 臺灣南投地方法院113年度金訴字第198號刑事卷宗 本院卷