詐欺等

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度金訴字第411號 公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 林政儒 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第353 5號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議 庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 林政儒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑6月，併科罰金 新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日。犯 罪所得新臺幣5,000元沒收之。「永慈投資」印文1枚沒收之。 事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告林政儒於本院 準備程序及審理時之自白」外，其餘都引用如附件起訴書的記載。 二、論罪科刑： 　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律 有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 　㈡核被告所為，是犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同 詐欺取財罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。偽造特種文書、偽造私文書等低度行為，應分別為行使偽造特種文書、行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。 　㈢被告與「曾經」及其他詐欺集團成員間就上開犯行有犯意聯絡 及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈣被告本案犯行，是以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯， 從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈤減刑部分： 　⒈被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布， 並於同年8月2日施行，其中該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。被告犯3人以上共同詐欺取財罪，於偵查、本院準備程序及審理均有自白，且已自動繳回新臺幣（下同）5,000元之犯罪所得並經扣案，有臺灣南投地方檢察署檢察官補充理由書、該署113年度保字第815號收受贓證物品清單、贓證物款收據影本在卷可證（本院卷第51-55頁），依該條例第47條前段規定減輕其刑。 　⒉被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於113年7月31日修正公 布，並自同年8月2日起生效，條項更改為第23條第3項，並新增「如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」之減刑要件，經比較新舊法後，修正後之規定較不利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時即修正前之洗錢防制法第16條第2項規定。被告在偵查及審判中均自白一般洗錢犯罪，本應依照修正前洗錢防制法第16條第2項的規定減輕其刑，惟本案因想像競合犯之關係而從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷，上開減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，是就被告此部分想像競合輕罪之減刑部分，僅由本院列為後述依刑法第57條規定科刑時之考量因子。 　㈥本院審酌⒈被告前有詐欺犯罪紀錄，有臺灣高等法院被告前案 紀錄表在卷可參，素行不佳；⒉被告不以正常管道賺錢，竟貪圖快速獲利而擔任車手，侵害告訴人賴建良的財產權，致告訴人受有10萬元的損失；⒊被告犯後始終坦承犯行之犯後態度，雖有意願與告訴人調解，惟被告無資力一次給付賠償金，無法成立調解（本院卷第35頁），告訴人另提起刑事附帶民事訴訟（113年度附民字第290號）；⒋被告符合修正前洗錢防制法第16條第2項所定自白減刑要件；⒌於本院審理時自述大學肄業之教育程度、在家裡從事家庭代工工作，因被告須賠償另案詐欺案件的被害人等，家人會把工資換算成賠償金，定期匯款給另案被害人等之經濟及家庭生活狀況（本院卷第46頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。 三、沒收部分： ㈠犯罪所得部分： 　　被告已繳回犯罪所得5,000元並扣案如前述，依刑法第38條 之1第1項前段規定宣告沒收。㈡告訴人被詐騙金額部分： 　⒈沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行 為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。 　⒉洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗 錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟告訴人交付與被告之款項，已由被告轉交給「曾經」指定之人，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，倘若針對被告宣告沒收，有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收或追徵。㈢供犯罪所用之物： 　⒈被告所偽造之「永慈投資」印文1枚，依刑法第219條規定， 不問屬於犯人與否，宣告沒收。 　⒉印有「永慈投資」印文之收據1張： 　⑴沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行 為後，詐欺犯罪危害防制條例之修正、施行日期如前述，該條例第48條就沒收部分有創設特別規定，自應適用該規定。 　⑵印有「永慈投資」印文之收據1張，雖依詐欺犯罪危害防制條 例第48條規定，供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。惟該印文已經諭知沒收，收據已由被告交付與告訴人，既未扣案，亦無證據證明仍然存在，對之宣告沒收亦無助於遏止犯罪發生，無刑法上必要性，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 　⒊「永慈投資股份有限公司外派經理林政儒」工作證1張，雖為 被告及其共犯所有供犯本案犯行所用之物，因未據扣案，且查無積極證據足認被告或集團人員仍繼續持有之，自無再剝奪其所有以預防並遏止犯罪之必要，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 四、依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2 、第454條，判決如主文。 五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起 上訴狀（須附繕本）。 本案由檢察官劉景仁提起公訴，檢察官廖秀晏到庭執行職務。 中華民國113年11月19日 　　　　　　　　　刑事第一庭 法　官 廖允聖 以上正本與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 書記官 林柏名 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附件： 臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第3535號 　　被　　　告　林政儒　 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、林政儒於民國000年00月間起，參與真實姓名年籍不詳、LIN E暱稱「曾經」之人所屬以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織（下稱上開詐欺集團；所涉參與犯罪組織部分另經臺灣臺中地方法院以113年度訴字第256號判決有罪，不在本件起訴範圍），擔任面交車手之工作。林政儒與上開詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於112年8月22日14時許起，陸續以臉書暱稱「王倚隆」、LINE暱稱「蘇函筠」向賴建良佯稱：可在「永慈投資」網路平台投資獲利云云，致賴建良陷於錯誤，並於詐騙集團指示之時間、地點，持現金新臺幣（下同）10萬元，欲與上開詐欺集團成員面交。嗣林政儒遂依「曾經」指示，將偽造之「永慈投資股份有限公司」工作證（上載有林政儒、外派經理等文字，下稱上開工作證）、收據（上有偽造「永慈投資」印文1枚，下稱上開收據）印出，並於112年10月6日14時許，至南投縣○○市○○○○路0號附近收取上開款項時，出示上開工作證，並交付上開收據而行使之，足以生損害於永慈投資股份有限公司。林政儒再依「曾經」指示將上開詐欺贓款攜至臺中市某處轉交該詐欺集團不詳成員，以此方式製造金流斷點，使犯罪所得去向不明，而達掩飾或隱匿詐欺取財所得去向、所在之目的，林政儒則獲得報酬5000元。嗣賴建良查覺情況有異而報警處理，始循線查悉上情。 二、案經賴建良訴由南投縣政府警察局南投分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告林政儒於偵查中之自白 坦承於上開時間至上開地點收取款項時，依「曾經」之指示，列印偽造之工作證及收據，並持之向告訴人賴建良收取款項，復依「曾經」之指示，在臺中市某處轉交該款項之事實。 ㈡ 證人即告訴人賴建良於警詢時之證述 證明告訴人賴建良遭詐欺集團詐騙，而於112年10月6日14時許，至南投市○○○○路0號附近，交付10萬元予被告之事實。 ㈢ 告訴人賴建良提供之工作證照片、永慈投資收據、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、網路新聞、南投縣政府警察局南投分局偵查隊指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表、個人資料指認照片、影像特徵比對系統比對名冊、半山派出所陳報單、受理各案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 同編號㈡待證事實。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，其中洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元之洗錢罪，其最重本刑由7年調降為5年，以新法有利於被告，是被告所犯洗錢部分，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪嫌、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌。被告及上開詐欺集團不詳成員偽造上開收據及工作證後進而行使，其偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，各為該行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與「曾經」及其等所屬詐欺集團之成員間，就上開犯行，有犯意之聯絡及行為之分擔，請論以共同正犯。再被告就上開犯行，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。偽造之上開收據上之「永慈投資」之印文1枚，請依刑法第219條，宣告沒收。未扣案之被告犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定，沒收之。於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定，追徵其價額。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　 此　致 臺灣南投地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　15　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢 察 官 劉景仁 本件證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　22　　日 書記官　凃乃如 所犯法條　　 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下 有期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正後之洗錢防制法第19條第1項後段 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。