詐欺等

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度金訴字第579號 公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 陳成 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第694 0號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知 簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定 由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 陳成犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。 扣案如附表編號1至4所示之物，均沒收。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第1行關於「 陳成於民國113年9月9日至同年月27日某不詳時間，」之記載，補充更正為「陳成基於參與組織犯罪之犯意，於民國113年9月9日經臺灣臺中地方法院當庭釋放後，」；並補充「被告陳成於本院準備程序及審理時所為之自白」、「本案被告以外之人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例之罪名，即絕對不具證據能力，未採為判決之基礎」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 二、論罪科刑 　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。被告及其所屬詐欺集團成員偽造印章及印文之行為，均係偽造私文書之階段行為，且偽造私文書、特種文書之低度行為，復為其後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 　㈡被告就三人以上共同犯詐欺取財未遂、行使偽造特種文書、 行使偽造私文書及洗錢未遂等犯行，與本案詐欺集團其餘成年人間，互有犯意聯絡，並分工合作、互相利用他人行為以達犯罪目的及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈢被告係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55 條前段之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。 　㈣刑之減輕事由 　⒈被告已著手於三人以上共同詐欺取財之實行而不遂，屬未遂 犯，核其情狀尚與既遂犯有間，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。 　⒉詐欺犯罪危害防制條例於113年8月2日訂定施行，該條例第2 條第1款第1目、第3目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪及與該罪有裁判上一罪關係之其他犯罪。同條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」本案被告既已於偵查中及本院審理時自白加重詐欺取財罪，復無證據證明其有犯罪所得，應認有上開規定之適用，故被告所為犯行，均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑，並遞減輕之。至被告就參與犯罪組織、洗錢未遂犯行，於偵查及本院審理程序中均自白犯行，且無犯罪所得，原得分別適用組織犯罪防條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，惟因均屬輕罪之減刑要件，爰於量刑時一併衡酌，附此敘明。 　㈤審酌被告不思循正當管道賺取金錢，明知詐欺集團對社會危 害甚鉅，竟因受金錢誘惑，加入詐欺集團從事俗稱「面交車手」之工作，與本案詐欺集團成員共同以如起訴書犯罪事實欄一所載分工方式，並透過行使偽造私文書、行使偽造特種文書等手法欲向他人詐取金錢，所為業已危害社會治安，並紊亂交易秩序，且欠缺尊重他人財產法益之觀念，更生損害於特種文書及私文書之名義人及該等文書之公共信用，實屬不該，雖坦承犯行，但前因詐欺案件，經臺灣臺中地方法院羈押，於113年9月9當庭釋放後，隨即再犯同性質之本案，且動機是為籌措先前詐欺案件和解金（偵卷第38頁），難認其有記取教訓，而誠心悔過；另審酌被告就所涉參與犯罪組織及洗錢犯行，因偵審自白而有減輕其刑之情事，又其犯行止於未遂，尚未造成實害，暨考量其前科素行、案犯罪之動機、手段、情節、擔任之犯罪角色及參與程度、尚未因本案獲取之不法利益，及自陳之教育智識程度、家庭生活經濟狀況（本院卷審理筆錄第6-7頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。 三、沒收 　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與 否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項訂有明文。查：㈠扣案如附表編號1至3所示之物，均為供本件詐欺犯罪所用之物，業據被告供承不諱（警卷第11頁），應依上開規定宣告沒收。㈡扣案如附表編號4所示偽造之印章，應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收之。㈢至如附表編號2所之存款憑證，業經本院宣告沒收如前，其上之印文不另重為沒收之諭知，併此敘明。㈣另被告否認本案有取得報酬（偵卷第38頁），況被告與告訴人面交時即為警查獲，且依卷內事證，尚無積極證據足認被告有因本件犯行而取得任何不法利益，即無宣告沒收其犯罪所得之適用。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。。 本案經檢察官詹東祐提起公訴，檢察官石光哲到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　10　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　陳宏瑋 以上正本與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　孫庠熙 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　11　　日 附錄本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 附表 編號 扣案物名稱及數量 備註 1 iPhone手機1支（含SIM卡1張；門號詳卷） 2 偽造之「億騰投資股份有限公司（存款憑證）」1張 金額記載120萬元，上有偽造之「億騰證券」印文、「陳冠昌」印文各1枚。（警卷第47頁） 3 偽造「陳冠昌」名義之工作證1張 4 偽造之「陳冠昌」印章1個 附件 臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6940號 　　被　　　告　陳成　　男　42歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路00巷0○0號 　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路0段000號 　　　　　　　　　　　　(現在法務部○○○○○○○○羈押　　　　　　　　　　　　　中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、陳成於民國113年9月9日至同年月27日某不詳時間，加入通 訊軟體TELEGRAM(下稱TELEGRAM)暱稱「馬幫德」、「豼貅」、「只愛綠茶」等人所屬3人以上，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性、有結構性之詐欺集團犯罪組織(下稱本案犯罪集團)，擔任取款車手，其可預見非有正當理由，收取他人提供之來源不明款項，其目的多係取得不法之犯罪所得，並以現金方式製造金流斷點以逃避追查，竟與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書、行使特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員以通訊軟體LINE(下稱LINE)暱稱「黃若晴」、「億騰證券-蔡明哲」與陳耀珪聯繫，佯稱透過億騰證券APP進行買賣股票可投資獲利，須依指示交付現金款項才能投資等語誆騙陳耀珪，再由不詳之詐欺集團成員提供偽造之億騰投資股份有限公司工作證、存款憑證等物交予詐欺集團車手，致陳耀珪陷於錯誤，分別於113年8月28日14時30分許、同年9月3日15時5分許，在其位於南投縣○里鎮○○巷000號住處，交付新臺幣(下同)30萬元、20萬元予該集團不詳車手，其後本案詐欺集團再與陳耀珪相約113年9月27日10時35分取款，然因陳耀珪前已遭本案詐欺集團成員詐騙，而發覺本次應同為詐騙行為，便事先與員警聯繫，並準備新臺幣（下同）120萬元（含餌鈔一批及1萬元現金供實施誘捕偵查）用以交付。嗣陳成即依「馬幫德」指示，列印載有「億騰投資股份有限公司」、「陳冠昌」之工作證及蓋有「億騰證券」之存款憑證，並偽刻「陳冠昌」之印章，盜蓋在上開存款憑證「經辦人員簽章欄」，於113年9月27日10時35分許，假冒億騰投資股份有限公司業務專員「陳冠昌」名義，至上址門口處向陳耀珪提出前述偽造之工作證、偽造之存款憑證以行使，著手向其收取120萬元現金款項之際為警方當場逮捕而未遂。並經附帶搜索而扣得「億騰投資股份有限公司」存款憑證1紙、工作證1張、「陳冠昌」印章1枚、IPHONE手機(IMEI碼：000000000000000，含SIM卡【門號：0000000000】1張)1支、現金1萬元、餌鈔一批等物品。 二、案經陳耀珪訴由南投縣政府警察局埔里分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳成於警詢時及偵查中之自白 坦承加入本案詐欺集團，擔任取款車手，並依「馬幫德」指示，列印載有「億騰投資股份有限公司」、「陳冠昌」之工作證及蓋有「義騰證券」之存款憑證，並偽刻「陳冠昌」之印章，盜蓋在上開存款憑證「經辦人員簽章欄」，於113年9月27日10時35分許，致告訴人陳耀珪住處門口，提出前述偽造之工作證、偽造之存款憑證以行使，著手向其收取120萬元現金款項之際為警方當場逮捕而未遂之事實。 2 證人即告訴人陳耀珪於警詢時之證述 證明告訴人遭詐欺集團詐騙及協助警方誘捕車手之經過等事實。 3 告訴人所提出與本案詐欺 集團成員「黃若晴」、「億騰證券-蔡明哲」LINE對話紀錄、億騰證券APP畫面截圖各1份、被告交付予告訴人之「億騰投資股份有限公司」存款憑證1紙 證明告訴人遭詐欺集團詐騙及協助警方誘捕車手之經過等事實。 4 南投縣政府警察局埔里分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單、被告與本案詐欺集團成員間TELEGRAM群組對話紀錄各1份 佐證全部犯罪事實。 二、核被告所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪 組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、同法第216條、第210條之行使偽造私文書(存款憑證)、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書(工作證)、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂等罪嫌。被告偽造印章、印文之行為皆係偽造私文書之階段行為，而偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，應分別為行使偽造私文書及行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。又被告與本案詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。另被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 三、具體求刑： 　　請審酌被告並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需， 為貪圖可輕鬆得手之不法利益，而加入本案詐欺集團，持偽造工作證及偽造私文書向告訴人行使，分工負責詐取告訴人高達120萬元現金之財產而未遂，其行為足使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值非難，又被告前因違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌(擔任另案詐欺集團取款車手)，經臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度偵字第30037、37057號提起公訴，並以113年度偵字第40158號移送併辦，現由臺灣臺中地方法院以113年度金訴字第2516號審理中，且被告因上開案件經臺灣臺中地方法院裁定羈押禁見，於113年9月9日當庭釋放後，竟絲毫不知悔改，復另行加入本案詐欺集團擔任取款車手而為本案犯行，顯視他人財產法益於無物，請予從重量刑，以昭懲儆，爰具體求刑有期徒刑1年5月，以契合社會之法律感情。 四、沒收部分： 　　扣案之上開偽造工作證1張，為被告所有供犯罪所用之物； 扣案之IPHONE手機(IMEI碼：000000000000000，含SIM卡【門號：0000000000】1張)1支為被告所有，並供本案收取詐欺款項時聯繫所用之物，亦屬供犯罪所用之物，均請依刑法第38條第2項規定，宣告沒收。至上開「億騰投資股份有限公司」存款憑證1紙，雖為供被告犯罪所用之物，惟業經交付告訴人持有，已非屬被告或共同正犯所有之物，爰不予聲請宣告沒收，惟其上之「億騰證券」、「陳冠昌」等印文及「陳冠昌」之印章，係偽造之印文、印章，請依刑法第219條規定宣告沒收之。另扣案之1萬元現金及餌鈔一批(玩具千元鈔1,190張)業已發還告訴人，有贓物認領保管單1份在卷可考，爰不予聲請宣告沒收。又被告供述未因本案獲有報酬等語，且卷內亦無證據證明被告有因本案行為獲有犯罪所得，自無從認其有犯罪所得可資宣告沒收或追徵，爰不予聲請宣告沒收或追徵。 五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣南投地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　13　　日 檢　察　官　詹東祐