詐欺

臺灣南投地方法院刑事判決 113年度金訴字第595號 公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 謝明蓁 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第775 7號），被告承認被訴犯罪事實，經本院合議庭裁定由受命法官 獨任行簡式審判程序，判決如下： 　　主　　　文 謝明蓁犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。 扣案如附表編號1所示之物，沒收之。 　　事實及理由 壹、本案為適用簡式審判程序之案件，依刑事訴訟法第310條之2 規定，此有罪判決書之製作，準用同法第454條之規定，得製作略式判決書，合先敘明。 貳、本案起訴之犯罪事實及證據，除補充被告謝明蓁於本院準備 程序及簡式審判程序坦承犯行之自白外，餘均引用如附件起訴書之記載（參與犯罪組織罪部分，證人未經具結之檢、審以外證述不予引用）。 參、論罪科刑 一、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。 　　至公訴人雖以臺灣南投地方檢察署檢察官113年度蒞字第462 6號補充理由書主張，本案被害人黃志倫先前已因被告所參與之詐欺犯罪組織成員施用詐術，陷於錯誤而陸續交出新臺幣（下同）25萬元，該詐欺組織成員則續利用被害人之錯誤，誘使被害人再交付本案50萬元款項，並由組織成員「Spirit」指派被告出面收款，按最高法院113年度台上字第4681號判決意旨，被告顯係認知詐欺組織成員之意思，於對被害人實施詐騙犯罪之中途，與其等共同形成詐騙意思聯絡並參與實行，為相續共同正犯，且「Spirit」等詐欺組織成員先前對被害人施用詐術、使其陷於錯誤之效果，於被告從事本案犯行時仍持續存在，被告亦加以利用而向被害人取款，即應對被害人所受本案詐欺組織之整體詐騙損害負全部責任，難認僅以負未遂責任為已足等語。 　　然按事中共同正犯，即學說所謂之「相續的共同正犯」或「 承繼的共同正犯」，乃指前行為人已著手於犯罪之實行後，後行為人中途與前行為人取得意思聯絡而參與實行行為而言。事中共同正犯是否亦須對於參與前之他共同正犯之行為負責，學理上固有肯定、否定、限定肯定、限定否定各說之爭議，但共同正犯之所以適用「一部行為全部責任」，即在於共同正犯間之「相互利用、補充關係」，若前行為人之行為，對加入之後行為人於構成要件之實現上，具有重要影響力，亦即後行為人參與時，法益受侵害之狀態仍然持續，犯罪行為尚未結束，因此，前行為人與後行為人對於前行為與後行為皆存在相互利用、補充關係，自應對前行為人之前行為負責；否則，後行為人對前行為人之前行為，既未參與，亦無形成共同行為之決意，自無須對其參與前之犯罪行為負責。準此，行為人於參與詐騙集團共同詐欺取財或洗錢前，對先前他行為人已實現構成要件之犯罪行為，因不在其合同意思範圍之內，且該部分之法益侵害已經結束，其無從再參與該先前犯行之全部或一部，該部分已完成之犯行，自不能令其負責（最高法院110年度台上字第938號判決意旨參照）。 　　查被害人因被告所參與之本案詐欺組織其他成員施用詐術， 陷於錯誤，於民國113年9月25日陸續以轉帳方式將5萬元、5萬元、15萬元匯至組織成員所指定之帳戶乙情，業據被害人指證在卷（警卷頁32、院卷頁76），惟勾稽被告歷來所述：我總共擔任3次車手，1次是在苗栗，時間、地點及金額均不詳，2、3次都是在113年10月29日，先到雲林北港收取60萬元，再來就是本案收取50萬元（警卷頁19）、我總共出面收款3次，第1次是苗栗，時間是幾天前10月的某1天，第2次是10月29日中午12點在雲林北港麥當勞收60萬元，第3次就是本案這次（偵卷頁20）、我是從雙十節後的10月中旬某日開始從事出面向他人收取款項的工作（院卷頁76）等語，一致指出其係自113年10月中旬之某日起，始加入本案詐欺組織及擔任取款車手而分擔詐騙犯罪之實施，又無可資推翻被告此部分供述真實性之卷證資料，則於時序上，被害人既係於被告參與本案詐欺組織前，即已受組織其他成員訛騙而實際損害25萬元，被告自無可能於參與組織前之113年9月25日，便與本案詐欺組織其他成員對被害人形成詐騙合同意思或有何詐騙行為之分擔，是被告就被害人於113年9月25日所轉帳損失之25萬元，當無庸與本案詐欺組織其他成員共同負責，是公訴人此部分所指，洵屬多慮。 二、被告加入本案詐欺組織後，除詐欺取財及相關之洗錢等附隨 行為外，尚無參與其餘犯罪行為，犯罪目的單一，是其所犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂等犯行，於時間、地點部分合致，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 三、被告與共犯「Spirit」、「Jen Bv」、「謀生」、「項前」 及本案詐欺組織其他成員，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，成立共同正犯。 四、刑之加重、減輕事由 ㈠、檢察官於起訴書已具體指明被告本案犯行應論以累犯之證據 方法，即被告之相關前案執行記錄。經審酌臺灣高等法院被告前案紀錄表，被告確有如起訴書所載之確定科刑判決執行完畢之情，則被告於受有期徒刑之執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，已構成累犯事實，要無疑義。本院考量被告於前案執行完畢後之5年內，再犯與前案罪質相同之詐欺等犯罪，足見其刑罰反應力薄弱，堪信被告先前罪刑之執行，對其未能收成效，而有依累犯規定加重其刑之必要，爰依刑法第47條第1項規定加重其刑（依刑事判決精簡原則，主文不記載累犯）。 ㈡、被告所為三人以上共同詐欺取財未遂之犯行，應依刑法第25 條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之，且因被告於偵查中及本院行簡式審理程序時，皆坦承本案加重詐欺取財未遂犯行（聲羈卷頁13、院卷頁83），本案又無犯罪所得，不生應否繳回之問題，則被告所為本案加重詐欺取財未遂之犯行，應適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，遞減輕其刑，並先加重後遞減輕之。 ㈢、被告就洗錢未遂部分，於偵查中及本院審理時亦皆自白（聲 羈卷頁13、院卷頁83），且無犯罪所得，不生需繳回犯罪所得方得減刑之問題，合於洗錢防制法第23條第3項前段規定之減刑規定，是被告所為一般洗錢未遂犯行，本應適用上述規定減輕其刑，惟此部分既已依想像競合之例，從重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，業如前述，尚不得逕憑此輕罪減刑事由而減輕重罪之刑，然依最高法院108年度台上字第4405、4408號判決所揭示：「想像競合犯之輕罪如有刑之減輕事由，亦應在判決中予以說明，並於量刑時一併列入審酌」之旨，本院於量刑時，亦應就此情狀通盤納入考量。至被告於偵查中始終未就參與犯罪組織罪部分為自白，不符組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑要件，附此敘明。 五、爰以行為人責任為基礎，審酌詐欺犯罪組織橫行社會，對於 社會治安造成極大之負面影響，而詐欺組織利用人性弱點，對失去警覺心之他人施以煽惑不實之言語，使其在渾沌不明之情形下，將辛苦賺取之積蓄歸由詐欺組織成員取得，又因詐欺組織分工細膩，難以追查資金流向，經常求償無門，損失慘重，處境堪憐，而報章新聞常見詐欺組織犯案之新聞，足見此種以不法方式賺取暴利之犯罪風氣日盛，基於防衛社會之功能，自不能對於層出不窮之組織性詐欺犯罪予以輕縱；然考量被告在本案詐欺組織中，係擔任出面收取詐欺款項之車手工作，為組織中最下層之角色，主觀認知、參與程度均無法與組織上層等同視之，犯後亦知坦承犯行，態度非劣，並符合洗錢輕罪之自白減刑規定；兼衡被告就家庭生活經濟狀況所自陳：「高職畢業、羈押前從事服飾業、月收入3萬元、未婚、無小孩」等語，暨檢察官、告訴人與被告對刑度之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。 肆、沒收部分 一、附表編號1所示之物，為被告持以實施本案加重詐欺未遂等 犯行所用之物（院卷頁76），應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，對被告諭知沒收。 二、附表編號3所示之現金50萬元，已合法發還告訴人，有贓物 認領保管單為憑（警卷頁43），依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收。至附表編號2所示之物，難認與被告所從事之本案犯行有關，亦不為沒收之宣告。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官鄭宇軒提起公訴，檢察官石光哲到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　陳育良 以上正本與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林儀芳 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日 附錄本案論罪科刑法條全文 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 　　務員解散命令三次以上而不解散。 第二項、前項第一款之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附表： 編號 扣案物名稱、數量 1 蘋果廠牌智慧型手機1支（無SIM卡） 2 印章1枚（名義人：吳品欣） 3 現金新臺幣50萬元 附件： 臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第7757號 　　被　　　告　謝明蓁　女　40歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○路000號 　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○街00巷00弄0○0 　　　　　　　　　　　　號3樓 　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○羈押 　　　　　　　　　　　　中） 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、謝明蓁前因詐欺案件，經臺灣臺中地方法院以112年度簡字 第127號判決判處有期徒刑2月（判4次），應執行有期徒刑4月確定，於民國113年1月24日易科罰金執行完畢。謝明蓁於113年10月間，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱「Spirit」、「Jen Bv」、「謀生」、「項前」等成年人所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性、有結構性之詐欺集團犯罪組織，擔任向被害人收取詐欺集團詐得贓款之面交車手工作。謝明蓁及其他詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢等犯意聯絡，由詐欺集團內之不詳成員先於113年9月間，以假投資水果批發之詐術向黃志倫詐得新臺幣（下同）25萬元（此部分非本案起訴範圍），嗣該詐欺集團成員於113年10月23日某時，繼續對黃志倫施以前揭詐術，經黃志倫察覺有異後向員警報案，遂未陷於錯誤，然為協助員警誘捕面交車手，乃假裝同意於113年10月29日再次面交投資款項。謝明蓁復依「Spirit」之指示，於113年10月29日15時18分許，在址設南投縣○○市○○路000號之全家便利商店南投漳興店內，向黃志倫收取現金50萬元，隨即為埋伏之員警發覺，將其以現行犯逮捕，扣得50萬元（經發還黃志倫）、印章1個、iPhone手機1支等物，其3人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯行止於未遂，而悉上情。 二、案經黃志倫訴由南投縣政府警察局分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單暨待證事實 編號 證據名稱 待證事實 1 被告謝明蓁於警詢時及偵查中之供述 ①被告有依「Spirit」之指示，於前揭時、地向告訴人黃志倫收取款項之事實。 ②被告坦承涉犯3人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂等罪嫌之事實。 2 告訴人黃志倫於警詢時之指訴、告訴人與詐欺集團成員間通訊軟體LINE對話紀錄截圖、贓物認領保管單各1份 告訴人遭詐欺集團成員施以假投資詐術，先前已遭騙取25萬元，經詐欺集團成員繼續施詐，告訴人察覺有異後向員警報案，為協助員警誘捕面交車手，而於前揭時地交付被告現金50萬元之事實。 3 南投縣政府警察局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表1份、扣案物照片2張 佐證員警於前揭時、地，扣得前揭物品之事實。 4 超商監視器畫面截圖1張 佐證被告向告訴人收款經過之事實。 5 被告與詐欺集團成員間通訊軟體Telegram對話紀錄截圖1份 佐證被告與詐欺集團其他成員間談論取款事宜之事實。 二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂等罪嫌。被告就上開犯行與「Spirit」、「JenBv」、「謀生」、「項前」及其他詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯參與犯罪組織、3人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之3人以上共同詐欺取財未遂罪嫌論處。被告有如犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形，有本署刑案資料查註紀錄表1份附卷可稽，其於受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，且罪質與前案相同，請依刑法第47條第1項規定，並參酌司法院大法官釋字第775號解釋文及理由書之意旨，加重其刑。另本案審酌被告之犯罪情節，建議從重量刑1年4月。扣案之iPhone手機1支係被告所有供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項規定宣告沒收。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣南投地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　19　　日 　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭宇軒 本件證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　26　　日 　　　　　　　　　　　　　書　記　官　何彥儀 附錄本案所犯法條： 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下 有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以 上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參 與情節輕微者，得減輕或免除其刑。 刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。