詐欺

臺灣南投地方法院刑事判決 114年度金訴字第17號 公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 林惠珍 上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5197 號），本院判決如下： 　　主　文 林惠珍共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，共 四罪，各處有期徒刑參月，各併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑 如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應 執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，有期徒刑如易科罰 金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事　實 林惠珍明知一般正常情況下，有使用帳戶收受、轉匯款項需求之 人，概均會以自己之帳戶進出，以避免假手他人帳戶之風險或爭 議，實無委由他人提供帳戶收受及轉匯款項之必要，竟與真實年 籍均不詳於社群網站「臉書」(下稱臉書)暱稱「阿樂」之詐欺集 團不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、 洗錢之犯意聯絡，於民國112年9月20日0時3分許，將其所申辦之 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之帳戶資 料提供予「阿樂」。再由臉書暱稱「吳浩然」、「林灝航」之不 詳詐欺集團成年成員，於附表詐騙方式欄所示時間、方式向附表 所示之張瓊珠、吳鈴雲、張簡詠婕(起訴書誤載為張簡永婕，應 予更正)、薛淑華施以詐術，致渠等陷於錯誤，依指示於附表匯 款時間欄所示時間匯款至林惠珍上揭帳戶內，林惠珍再依「阿樂 」指示購買虛擬貨幣存入「阿樂」指定之電子錢包，以此方式製 造金流斷點，使犯罪所得去向不明，而達掩飾或隱匿詐欺取財所 得去向、所在之目的。 　　理　由 一、本判決下列用以證明被告林惠珍犯罪事實所憑之證據，未經 當事人對證據能力有所爭執，本院審酌各該證據的做成或取得，無違法或不當的情形，與待證事實有關聯性，作為證據適當，都有證據能力。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由： 　　上開犯罪事實，業據被告於偵訊及本院審理時均坦承不諱， 核與證人即告訴人(下稱告訴人)張瓊珠、張簡詠婕及薛淑華、及證人即被害人(下稱被害人)吳鈴雲於警詢中之證述相符，並有被告與「阿樂」LINE對話紀錄、轉匯之錢包位址擷圖、被告郵局開戶基本資料及交易明細、帳戶個資檢視、告訴人張瓊珠之報案資料(含內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局永和分局得和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、對話紀錄、張瓊珠轉帳交易明細及受（處）理案件證明單)；被害人吳鈴雲之報案資料(含內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局同安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、被害人吳鈴雲轉帳交易明細及查詢12個月交易/彙總登摺明細)；告訴人張簡詠婕之報案資料(含高雄市政府警察局鳳山分局文山派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表及存款人收執聯)；告訴人薛淑華之報案資料(含桃園市政府警察局中壢分局大崙派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、對話紀錄、應用程式「HellojEXchange」畫面截圖、COIN WORLD虛擬貨幣買賣合約書及薛淑華轉帳交易明細)各1份在卷可證。足認被告上開任意性自白與事實相符，其犯行堪以認定，應依法論科。 三、論罪科刑之理由： 　㈠新舊法比較： 　⒈被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並自 同年8月2日起生效施行，故本院自應就罪刑有關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，依刑法第2條第1項「從舊、從輕」適用法律原則，適用有利於行為人之法律處斷，不得一部割裂分別適用不同之新、舊法（最高法院113年度台上字第3112號判決意旨參照）。 　⒉修正前之洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列 洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」，113年8月2日修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。另修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，113年8月2日修正施行後，則移列為同法第23條第3項前段：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」。查被告本件所涉共同洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，於偵查時已自白洗錢犯罪，又被告於本院準備程序亦已自白洗錢之犯行，無犯罪所得，是有前開舊、新洗錢防制法自白減刑規定之適用，且所犯共同洗錢之特定犯罪為詐欺取財罪，則經綜合比較上述各條文修正前、後之規定，依修正前洗錢防制法之處斷刑範圍為「1月以上、5年以下」，依修正後洗錢防制法之處斷刑範圍為「3月以上、4年11月以下」，經綜合比較新舊法結果，以113年8月2日修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段規定，自應適用有利於被告即113年8月2日修正後之洗錢防制法第19條第1項、第23條第3項規定論處。 　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正 後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。公訴意旨固認被告係涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌。惟被告於本院準備程序供稱：我聯繫的對象只有阿樂，其他「暮鼓晨鐘」是否為同一個人我不清楚，我不承認3人以上等語。然查，本件並無證據足認被告除「阿樂」外，尚知悉「暮鼓晨鐘」、「吳浩然」或有他人參與本案詐欺取財之事證存在，且本案亦無其他共犯經警查獲之事實，自難遽認被告符合三人以上共犯詐欺取財罪之加重要件。公訴意旨，容有未洽，惟該罪與本院認定被告所犯之普通詐欺取財罪，兩者基本社會事實相同，且檢察官、被告，實質上已經針對上開二罪名之構成要件進行辯論，而無妨害被告行使訴訟上防禦權之情形，爰依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條。 　㈢被告與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間，就本案犯行， 有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 　㈣被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，屬想像競 合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之一般洗錢罪處斷。又被告所犯上開4罪，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。 　㈤被告於偵查及本院準備程序時均自白洗錢犯行，且無犯罪所 得，業如前述，應依修正後洗錢防制法第23條第3項之規定減輕其刑。 　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告僅為協助網路上結識之 人操作虛擬貨幣，竟率爾同意依指示提供帳戶，並轉匯來路不明款項，而共同詐取本案告訴人等及被害人之財物，並製造金流斷點，不當影響社會金融交易秩序及助長詐欺活動之發生，更因此造成告訴人等及被害人受有損害及刑事犯罪偵查之困難，行為實屬不該；惟考量被告未實際參與全程詐騙行為，並非詐騙集團之核心成員，犯後始終坦承犯行，非無悔意，惟因無資力，迄今仍未與告訴人等及被害人達成調解或賠償渠等損失。兼衡被告於本院審理中自述國中畢業之智識程度，從事技術員，家庭經濟狀況為貧困等生活狀況，暨其犯罪之目的、動機、手段及所生危害等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。另考量被告所犯各罪之性質相同、刑罰邊際效應隨刑期遞減、被告復歸社會之可能性等情而為整體評價後，定其應執行之刑如主文所示，並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。 四、沒收： 　㈠查本件被告於偵查及本院審理程序中均供稱並未因本案而取 得報酬，且卷內亦無證據足認被告因此獲有任何對價，即無從認其有何犯罪所得，自無從諭知沒收及追徵。 　㈡本案告訴人等及被害人遭詐欺匯入本案帳戶內之詐欺贓款， 業經被告依指示轉匯予他人，且依現存證據資料，亦無從證明被告有分得該款項之情形，則被告對此款項並無處分權限，亦非其所有，其就所隱匿之財物復不具支配權，若依上開規定對被告為沒收、追繳，毋寧過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決 如主文。 本案經檢察官劉景仁提起公訴，檢察官吳宣憲到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日 　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官 何玉鳳 以上正本與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官 廖健雄 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日 所犯法條 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表　　　　　　　　　　　　　　　　　 編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 轉匯時間 轉匯金額 (新臺幣) 電子錢包位址 1 張瓊珠(提告) 詐欺集團成員於111年11月某日，以臉書「吳浩然」，向告訴人誆稱可挖礦投資虛擬貨幣，並提供網站Plubit-WikiBit供告訴人下載，致告訴人陷於錯誤，依網頁指示，於右列時間，匯款至中華郵政帳戶。 ①112年10月27日17時7分許 ②112年10月27日17時36分許 ①3萬元 ②2萬元 ①112年10月27日17時42分許 ②112年10月28日9時16分許 ①3萬0,015元 ②3萬0,015元 TAo5VSQiYCd7VV6GXoGBdqcEFfD5jKJ5BB 2 吳鈴雲 詐欺集團成員於112年10月25日某時許，在臉書投放投資廣告，被害人遂依廣告指示加入LINE群組投資虛擬貨幣，致被害人陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款至中華郵政帳戶。 ①112年11月2日20時33分許 ②112年11月3日13時48分許 ①3萬元 ②5,000元 ①112年11月2日21時45分許 ②112年11月9日23時28分許 ①3萬0,015元 ②4,997元 TWa2bSQAwQf3JnGvHtdHn4USAMVukKSzEu 3 張簡詠婕(提告) 詐欺集團成員於112年10月某日，以臉書自稱律師「林灝航」，向告訴人誆稱可小額投資虛擬貨幣USDT，並提供匯款帳戶，俟提供網站BitkuEx供告訴人下載，致告訴人陷於錯誤，於右列時間，匯款至中華郵政帳戶。 112年11月13日14時17分許 2萬元 112年11月13日15時19分許 1萬9,012元 TAo5VSQiYCd7VV6GXoGBdqcEFfD5jKJ5BB 4 薛淑華(提告) 詐欺集團成員於111年11月某日，以臉書「吳浩然」，向告訴人誆稱可投資虛擬貨幣USDT，並提供網站HeliojEXchange供告訴人下載，致告訴人陷於錯誤，依網頁指示，於右列時間，匯款至中華郵政帳戶。 112年11月13日20時57分許 3萬4,000元 112年11月13日21時4分許 3萬3,012元 TWa2bSQAwQf3JnGvHtdHn4USAMVukKSzEu