詐欺等

臺灣南投地方法院刑事判決 114年度金訴字第53號 公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 林威廷 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第785 5號），被告承認被訴犯罪事實，經本院合議庭裁定由受命法官 獨任行簡式審判程序，判決如下： 　　主　　　文 林威廷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 未扣案之不詳廠牌手機壹支（搭配門號○○○○○○○○○○號SIM卡壹張 ）、「萬盛國際投資股份有限公司」工作證壹份、「萬盛國際投 資股份有限公司」存款憑證壹張、偽造之「黃明志」印章壹枚， 均沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其 價額。 　　事實及理由 壹、本案為適用簡式審判程序之案件，依刑事訴訟法第310條之2 規定，此有罪判決書之製作，準用同法第454條之規定，得製作略式判決書，合先敘明。 貳、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充被告林威廷於本院準 備程序及簡式審判程序坦承犯行之自白外，餘均引用如附件起訴書之記載。 參、論罪科刑 一、新舊法比較 　 被告所犯本案一般洗錢罪部分，依行為時即民國113年7月31 日修正公布、000年0月0日生效前之洗錢防制法第14條第1項規定，其法定刑為有期徒刑2月以上7年以下，而被告於偵查中及本院審理時，皆自白本案所為一般洗錢犯行，則如依行為時之洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑後，其處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下；又若依113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為有期徒刑6月以上5年以下，因被告於偵查中及本院審判時均有自白，已如前述，且無犯罪所得（偵卷頁35、院卷頁41），亦符合113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定自白減刑要件，則適用上述修正後減刑規定之結果，其處斷刑範圍即為有期徒刑3月以上4年11月以下。經適用與本案新舊法罪刑相關事項之結果，依刑法第35條第2項規定為比較後，舊法之最高度刑（6年11月）長於新法（4年11月），自以舊法為重，則修正前之洗錢防制法規定於本案實無較有利於被告，自應適用修正後洗錢防制法之規定論處。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、刑法第216條及第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條及第212條之行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告在本案詐欺集團其他成員所偽造之「萬盛國際投資股份有限公司」存款憑證（其上已有該公司及「鄭永順」之偽造印文各1枚），續以偽造「黃明志」之署名及印文各1枚之行為，係其偽造私文書之部分行為，且偽造後復由被告持以行使，偽造私文書之低度行為，亦由行使之高度行為所吸收；又本案詐欺集團偽造「萬盛國際投資股份有限公司」之工作證後，由被告持以行使，偽造特種文書之低度行為，也為被告後續行使之高度行為所吸收，皆不另論罪。 三、被告係以施行詐欺取財並藉此獲利為目的而加入本案詐欺集 團，除詐欺取財及相關必要之行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢等附隨行為外，尚無參與其餘犯罪行為，犯罪目的單一，是其所犯三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，於時間、地點部分合致，成立想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 四、被告與共犯「顏清標」、「乘風車隊大砲」及本案詐欺集團 其他成員「徐航健」、「陳夏懿」、「張其昌」、「萬盛國際-官方中心」等人，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，成立共同正犯。 五、被告就所犯一般洗錢犯行部分，於偵查中及本院審理時均有 自白，且無犯罪所得，不生需予繳回方得減刑之問題，合於修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定，依最高法院108年度台上字第4405、4408號判決所揭示「想像競合犯之輕罪如有刑之減輕事由，亦應在判決中予以說明，並於量刑時一併列入審酌」之旨趣，本院於量刑時，亦應將此輕罪減刑事由通盤納入考量，一併說明。 六、爰以行為人責任為基礎，審酌詐欺犯罪集團橫行社會，對於 社會治安造成極大之負面影響，而詐欺集團利用人性弱點，對失去警覺心之他人施以煽惑不實之言語，使其在渾沌不明之情形下，將辛苦賺取之積蓄歸由詐欺集團成員取得，又因集團分工細膩，難以追查資金流向，經常求償無門，損失慘重，處境堪憐，而報章新聞常見詐欺集團犯案之新聞，足見此種以不法方式賺取暴利之犯罪風氣日盛，基於防衛社會之功能，自不能對於層出不窮之集團性詐欺犯罪予以輕縱；然考量被告犯後始終坦承犯行，態度非劣，亦符合洗錢防制法之輕罪自白減刑規定，兼衡其自陳為高職肄業之智識程度、入監前以做工為業、月收入約新臺幣3萬元、未婚無子女等家庭生活經濟狀況，暨檢察官、被告對刑度之意見、本案遭詐騙財物數額等一切情狀，認檢察官具體求處有期徒刑1年3月為過重，並量處如主文所示之刑，以資懲儆。 肆、沒收部分 　　被告為實施本案加重詐欺取財犯罪，過程中先使用不詳廠牌 手機1支（搭配門號0000000000號SIM卡1張）與告訴人王淑美聯繫，繼持偽造之「萬盛國際投資股份有限公司」工作證以取信告訴人王淑美，復於收款後交付偽造之「萬盛國際投資股份有限公司」存款憑證予告訴人收執（警卷頁7、13、65、71），雖該些手機、工作證、存款憑證均未扣案，然既屬供被告犯本案加重詐欺犯罪所用之物，仍應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，皆宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依刑法第38條第4項規定，追徵其價額。 　　再旨揭存款憑證上之偽造「黃明志」印文，顯係以實體印章 蓋用所得（警卷頁13），復據被告自承係其以自行刻印之印章蓋用所生（警卷頁7），則該枚偽造之「黃明志」印章同屬供被告犯本案加重詐欺犯罪所用之物，縱未扣案，亦應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依刑法第38條第4項規定，追徵其價額。 　　另旨揭存款憑證上之偽造「萬盛國際投資股份有限公司」、 「鄭永順」、「黃明志」印文各1枚、偽造「黃明志」署名1枚，因已附隨旨揭存款憑證一併沒收，自無庸另為沒收之宣告。 　　又旨揭存款憑證上之偽造「萬盛國際投資股份有限公司」、 「鄭永順」印文（警卷頁13），觀其型態，顯為電腦製圖列印所得，亦未扣得與偽造「萬盛國際投資股份有限公司」、「鄭永順」印文內容、樣式一致之偽造印章，難以證明上開印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，自無認有該些偽造印章存在而生應予沒收之問題。 　　被告本案既無實際獲取犯罪所得（偵卷頁35、院卷頁41）， 不生應否宣告沒收或追徵價額之問題。至就被告聯同共犯「顏清標」等人詐得並輾轉交出之本案洗錢標的45萬元，本應適用修正後洗錢防制法第25條第1項、刑法第38條之1第3項規定，諭知沒收併追徵其價額，然酌以本案洗錢標的業已全數由本案詐欺集團之不明上級成員取得，被告對此不具所有權及事實上處分權，且其目前在監執行，無固定收入，倘就本案洗錢標的對被告宣告沒收，容有過苛之處，爰適用刑法第38條之2第2項規定，不對被告宣告沒收本案洗錢標的或追徵價額。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官鄭宇軒提起公訴，檢察官石光哲到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　陳育良 以上正本與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林儀芳 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日 附錄本案論罪科刑法條全文　　　 修正後洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散佈而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。　 附件： 臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第7855號 　　被　　　告　林威廷　男　19歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號 　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○執行 　　　　　　　　　　　　中） 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、林威廷於民國113年6月間，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟 體Telegram暱稱「顏清標」、「乘風車隊大砲」等成年人組成之詐欺集團（所涉參與犯罪組織部分，業經臺灣橋頭地方法院以113年度金訴字第55號判決有罪在案，非本案起訴範圍），擔任向被害人收取詐欺贓款之面交車手工作。林威廷、「顏清標」、「乘風車隊大砲」及其他詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書等犯意聯絡，先由詐欺集團內之不詳成員以通訊軟體LINE暱稱「徐航健」、「陳夏懿」、「張其昌」、「萬盛國際-官方中心」對王淑美施以假投資之詐術，致其陷於錯誤，依指示於113年7月16日18時55分許，在南投縣○○鎮○○路0段000號之肯德基南投草屯餐廳對面，持現金新臺幣（下同）45萬元於該處等待交付予本案詐欺集團成員。嗣林威廷再依「乘風車隊大砲」指示，於上開時、地收取王淑美交付之款項，並向王淑美出示印有「黃明志」之偽造工作證，並交付偽造之「萬盛國際股份有限公司存款憑證（其上蓋有偽造之萬盛國際投資股份有限公司、黃明志、鄭永順之印文各1枚及偽造之黃明志署名1枚）」於王淑美，以此方式行使上開偽造之特種文書及私文書，足以生損害於該等文書名義人，林威廷於收取款項後，再依指示將款項交付「乘風車隊大砲」指定之上手，進而掩飾、隱匿詐欺所得之去向，遂行洗錢之行為。 二、案經王淑美訴由南投縣政府警察局草屯分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實，業據被告林威廷於警詢時及偵查中均坦承不 諱，核與告訴人王淑美於警詢時之指訴相符，並有告訴人之存摺影本4份、告訴人與詐欺集團成員間對話紀錄截圖、前揭工作證翻拍照片、前揭存款憑證影本各1份在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布施行，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同詐欺取財、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告就本案犯行，與「顏清標」、「乘風車隊大砲」及其他詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯3人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、一般洗錢等罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之3人以上共同詐欺取財罪名論處。至本案偽造之萬盛國際股份有限公司存款憑證，係被告供犯罪所用之物，未據扣案，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收之。另考量被告犯罪情節，請從重量以有期徒刑1年3月。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣南投地方法院 中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　2 　　日 　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭宇軒 本件證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　16　　日 　　　　　　　　　　　　　書　記　官　何彥儀 附錄本案所犯法條： 刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下 有期徒刑。 刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。 刑法第216條 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 刑法第339條之4第1項第2款 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 修正後洗錢防制法第19條第1項 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。