詐欺等

臺灣南投地方法院刑事判決 114年度金訴字第85號 公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 邱政瑋 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第881 7號），嗣本院準備程序時，被告就被訴事實為有罪之陳述，經 本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本 院合議庭裁定改依簡式審判程序審理，並判決如下： 　　主　　　文 邱政瑋三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年拾月。 附表所示之物，沒收。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除證據部份補充被告邱政瑋於本院準 備程序及審理時之自白外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。 二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂等罪。被告偽造印文、署押之行為皆係偽造私文書之階段行為，而偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，應分別為行使偽造私文書及行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。又被告與本案詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 三、又被告有如附件起訴書犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢 情形，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1 份在卷可按，其受徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。而本院審酌司法院釋字第775號解釋意旨，認被告所犯本案與前案所犯罪質相同，是其對刑罰反應力顯屬薄弱，故認被告本案犯行，倘加重其最低法定本刑，尚無罪刑不相當之情形，爰依刑法第47條第1項規定加重其刑。 四、刑之減輕事由： 　⒈被告已著手於詐欺行為之實行，惟未生取得財物之結果，行 為尚屬未遂犯，應依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕之。 　⒉被告犯詐欺犯罪，在偵查及審判中均自白，依詐欺犯罪危害 防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減其刑。又被告原得適用組織犯罪防制條例第8條、洗錢防制法第23條第3項減刑規定，雖此部分與加重詐欺取財未遂罪想像競合後，係從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷，尚無從適用上開規定予以減輕其刑，惟其此部分自白之犯罪後態度，仍作為法院依刑法第57條量刑之參考，併予敘明。 五、爰審酌被告雖於偵查及審理中均坦承犯行，惟其已有加重詐 欺及幫助詐欺之前科紀錄（構成累犯部分不重複評價），卻又重蹈覆轍，竟與詐騙集團成員共同詐騙被害人、製造金流斷點，損害他人財產利益、阻礙犯罪所得追查，實有不該，迄未和解或賠償，兼衡自述之智識程度、工作及經濟狀況等一切情狀（見本院卷第75頁），量處如主文所示之刑。 六、扣案如附表編號1、2所示之物均為被告所有，並供本案收取 詐欺款項及聯繫所用之物，均屬供犯罪所用之物，均應依刑法第38條第2項規定，宣告沒收。另附表編號3「永益投資股份有限公司」現儲憑證收據1紙，雖為供被告犯罪所用之物，惟業經交付告訴人持有，已非屬被告或共同正犯所有之物，無須沒收，惟其上之「永益投資股份有限公司」、「林宗銘」等印文及「余奇佑」之署押，係偽造之印文、署押，應依刑法第219條規定宣告沒收之。其餘扣案物品與本案無關，自無庸沒收，附此敘明。 七、適用之法律： 　　刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第 　　310 條之2 、第454 條第2 項。 八、如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀 　　，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間 　　屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。 本案經檢察官詹東祐提起公訴，檢察官陳俊宏到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日 　　　　　　　　　　　　　臺灣南投地方法院刑事第五庭　 　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅子俞 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受本判決20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由，如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內補提理由書狀於本院（均須依他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林佩儒 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日 附錄本案論罪科刑法條： 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表：應沒收之物 編號 物品名稱 1 偽造工作證1張 2 IPHONE 12 PROMAX手機(IMEI碼：000000000000000)0支 3 「永益投資股份有限公司」現儲憑證收據上之「永益投資股份有限公司」、「林宗銘」印文及「余奇佑」之署押 附件：　 臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8817號 　　被　　　告　邱政瑋　男　34歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街00號 　　　　　　　　　　　 （現在法務部○○○○○○○○羈押　　　　　　　　　　　　　中） 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、邱政瑋前因詐欺案件，經臺灣臺中地方法院(下稱臺中地院) 以107年度訴字第2381號判決判處有期徒刑1年6月確定，復因詐欺案件，經臺中地院以109年度訴字第223號判決判處有期徒刑1年6月，並經臺灣高等法院臺中分院(下稱臺中高分院)以109年度上訴字第2803號判決駁回上訴而確定，上揭案件復經臺中高分院以110年度聲字第1551號裁定應執行有期徒刑2年6月確定，與先前偽造文書案件之殘餘刑期2月14日接續執行，於民國112年3月31日假釋出監付保護管束，嗣於112年6月2日假釋期滿未經撤銷，未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於113年12月19日前某不詳時間，加入通訊軟體TELEGRAM暱稱「周瑜」、「如花」之人所屬3人以上，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性、有結構性之詐欺集團犯罪組織(下稱本案詐欺集團)，擔任取款車手，並約定報酬為取款金額1%。其可預見非有正當理由，收取他人提供之來源不明款項，其目的多係取得不法之犯罪所得，並以現金方式製造金流斷點以逃避追查，竟與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書、行使特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員使用通訊軟體LINE(下稱LINE)以暱稱「李若桐」與江玉蘭聯繫，佯稱儲值資金進行股票交易可投資獲利，須依指示匯款儲值資金云云，使江玉蘭陷於錯誤，分別匯款總計新臺幣(下同)45萬元至本案集團成員所指定之帳戶後，本案詐欺集團成員復使用LINE以暱稱「永益投資客服No.158」與江玉蘭聯繫，約定於113年12月20日12時40分許，在南投縣○○市○○○路000號「麥當勞」內交付80萬元現金予指定前來收取款項之人，然因江玉蘭前已遭本案詐欺集團成員詐騙，而發覺本次應同為詐騙行為，便事先與員警聯繫，並準備現金80萬元(供實施誘捕偵查）用以交付。邱政瑋則依「周瑜」指示先於同年月19日20時許，在臺中市○○區○○○○街000號統一超商墩正門市，收受「如花」所交付偽造之「永益投資」工作證及偽造之印有「永益投資股份有限公司」、「林宗銘」之現儲憑證收據，復於同年月20日12時40分許，至上址麥當勞內向江玉蘭提出前述偽造之工作證、偽造之現儲憑證收據以行使，並以外派員「余奇佑」之名義，著手向江玉蘭收取80萬元現金，於收取款項之際，為警方當場以現行犯逮捕而未遂。並經附帶搜索而扣得「永益投資股份有限公司」現儲憑證收據1紙、工作證1張、IPHONE 12 PRO MAX手機(IMEI碼：000000000000000)0支、現金80萬元(已交由江玉蘭領回)、現金4萬2,440元等物品。 二、案經江玉蘭訴由南投縣政府警察局南投分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告邱政瑋於警詢時及偵查中之自白 坦承全部犯罪事實。 2 證人即告訴人江玉蘭於警詢時之證述 證明告訴人遭詐欺集團詐騙及協助警方誘捕車手之經過等事實。 3 告訴人所提出與本案詐欺 集團成員「李若桐」、「永益投資客服No.158」LINE對話紀錄截圖各1份、被告交付予告訴人之「永益投資股份有限公司」存款憑證1紙、匯款交易明細截圖5張 證明告訴人遭詐欺集團詐騙及協助警方誘捕車手之經過等事實。 4 南投縣政府警察局南投分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單各1份、刑案現場照片10張 佐證全部犯罪事實。 5 臺中地院107年度訴字第2381號判決判、109年度訴字第223號判決、臺中高分院109年度上訴字第2803號判決、110年度聲字第1551號裁定、本署刑案資料查註記錄表 證明被告前因詐欺案件，經臺中地院以107年度訴字第2381號判決判處有期徒刑1年6月確定，復因詐欺案件，經臺中地院以109年度訴字第223號判決判處有期徒刑1年6月，並經臺中高分院以109年度上訴字第2803號判決駁回上訴而確定，上揭案件復經臺中高分院以110年度聲字第1551號裁定應執行有期徒刑2年6月確定，與先前偽造文書案件之殘餘刑期2月14日接續執行，於民國112年3月31日假釋出監付保護管束，嗣於112年6月2日假釋期滿未經撤銷之事實。 二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、同法第216條、第210條之行使偽造私文書(現儲憑證收據)、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書(工作證)、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂等罪嫌。被告偽造印文、署押之行為皆係偽造私文書之階段行為，而偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，應分別為行使偽造私文書及行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。又被告與本案詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。另被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告曾受有期徒刑執行完畢，有本署刑案資料查註紀錄表在卷可參，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。又被告本案所為，與前案之犯罪類型、罪質、目的、手段及法益侵害結果均高度相似，又再犯本案犯行，足認其法律遵循意識及對刑罰之感應力均薄弱，本件加重其刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之虞，請依刑法第47第1項規定，加重其刑。 三、具體求刑： 　　請審酌被告並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需， 為貪圖可輕鬆得手之不法利益，而加入本案詐欺集團，持偽造之工作證及偽造之私文書向告訴人行使，分工負責詐取告訴人高達80萬元現金之財產而未遂，其行為足使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值非難，則被告所涉三人以上共同詐欺取財犯行雖僅止於未遂，請依刑法第25條第2項規定斟酌不予減輕其刑。又被告先前所涉犯之詐欺案件，與本案皆係以擔任詐欺集團取款車手藉以不勞而獲之方式，謀求自身利益，縱使其行為對被害者之財產法益造成莫大侵害，亦在所不惜。並請考量被告於前案徒刑執行完畢後，另行加入本案詐欺集團擔任取款車手而為本案犯行，顯視他人財產法益於無物，可見被告不循正常途徑賺取生活所需，竟圖謀非法所得而反覆實施此等詐欺犯行，其不思悔改、怙惡不悛之心態已屬昭昭，若以本案被告僅屬未遂犯行，且於犯後坦承犯罪，而處以較輕之刑度，顯然不足評價被告之惡行及其參與犯罪之情節程度，亦使其他有意從事詐欺犯行之人存有僥倖之心態。爰具體求刑有期徒刑1年8月，以彰我國司法機構對詐欺犯罪嚴懲不貸之精神，並維護我國司法制度之公信。 四、沒收部分： 　　扣案之上開偽造工作證1張，為被告所有供犯罪所用之物； 扣案之IPHONE 12 PROMAX手機(IMEI碼：000000000000000)0支為被告所有，並供本案收取詐欺款項時聯繫所用之物，亦屬供犯罪所用之物，均請依刑法第38條第2項規定，宣告沒收。至上開「永益投資股份有限公司」現儲憑證收據1紙，雖為供被告犯罪所用之物，惟業經交付告訴人持有，已非屬被告或共同正犯所有之物，爰不予聲請宣告沒收，惟其上之「永益投資股份有限公司」、「林宗銘」等印文及「余奇佑」之署押，係偽造之印文、署押，請依刑法第219條規定宣告沒收之。另扣案之80萬元現金業已發還告訴人，有贓物認領保管單1份在卷可考，爰不予聲請宣告沒收。又被告供述未因本案獲有報酬等語，且卷內亦無證據證明被告有因本案行為獲有犯罪所得，自無從認其有犯罪所得可資宣告沒收或追徵，爰不予聲請宣告沒收或追徵。 五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣南投地方法院 中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　7 　　日 　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　詹東祐 本件證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　10　　日 　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李冬梅 附錄本案所犯法條全文： 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下 有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以 上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參 與情節輕微者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下 有期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。