詐欺

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1427號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 賴仲恩 上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4160 號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑（本院原案 號：113年度審易字第2601號），裁定改依簡易判決處刑如下： 　　主　文 賴仲恩共同犯洗錢防制法第十九條第二項、第一項後段之一般洗 錢未遂罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑 如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩 刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、 政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體， 提供肆拾小時之義務勞務。　 扣案如附表編號1所示之物均沒收。 　　事　實 賴仲恩與身份不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「齊天大聖」之成年 人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡 ，先由「齊天大聖」所屬之詐欺集團內不詳成員，於民國112年9 月初某日起，陸續以假股票投資為詐術詐騙楊玲玲，致楊玲玲陷 於錯誤，陸續匯款至指定帳戶（無證據證明此部分與賴仲恩有關 ）。嗣楊玲玲驚覺遭詐騙而報警處理，並與警方配合查緝，楊玲 玲即與本案詐欺集團成員約定於112年12月19日10時10分許，在 新北市○○區○○路○段000巷00號全家便利商店板橋傑仕堡門市面交 現金新臺幣（下同）518萬元，賴仲恩即依「齊天大聖」之指示 取得如附表編號1所示之工作手機，列印如附表編號1所示之工作 證及收據（檢察官並未起訴賴仲恩偽造工作證及收據，亦無證據 證明賴仲恩有向楊玲玲出示工作證及收據），於上開時間，至上 開面交地點，向楊玲玲收取款項。待賴仲恩收取款項後，旋即遭 埋伏員警以現行犯逮捕，並當場扣得如附表所示之物而未遂。 　　理　由 一、上開事實，業據被告賴仲恩於偵查及本院準備程序中均坦白 承認，核與告訴人楊玲玲於警詢中之指述情節大致相符，並有告訴人提出之與詐騙集團成員間對話紀錄等翻拍照片、新北市政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、監視器翻拍畫面、被告與詐欺集團成員間對話紀錄擷圖等在卷可佐，足認被告自白與事實相符。本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。 二、論罪科刑：　　 　㈠新舊法比較之說明： 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨可資參照）。查被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效： 　⒈修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為 ：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」參照其立法理由，上開修正係參照德國立法例，並審酌我國較為通用之法制用語進行文字修正，並未減縮洗錢之定義，是就本案而言並無有利或不利之情形。 　⒉修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為 者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」另關於自白減刑之規定，修正前之同法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」亦即被告行為後，洗錢防制法就洗錢罪、自白減刑之規定均有變更，參酌前揭所述，應就修正前後之罪刑相關規定予以比較適用。 　⒊被告本案所犯共同洗錢罪之特定犯罪為刑法第339條第1項之 詐欺取財罪，洗錢之財物或財產上利益未達1億元，於偵查及本院準備程序中，均自白全部洗錢犯行，且無犯罪所得需繳回。依其行為時法即113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑7年，因已逾特定犯罪即詐欺取財罪之最重本刑，依修正前同法第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑即不得逾5年，且符合修正前同法第16條第2項規定「在偵查及歷次審判中均自白」之減刑規定，科刑範圍為有期徒刑1月以上、5年以下。依裁判時法即113年7月31日修正後同法第19條第1項後段規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑5年，且符合修正後「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑規定，科刑範圍為有期徒刑3月以上、4年11月以下。依刑法第35條第2項規定而為比較，應以裁判時法即修正後新法之法定刑較有利於被告。 　㈡罪名： 　　核被告所為，係犯刑法第339條第3項、第1項詐欺取財未遂 罪及修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。原起訴意旨漏未論及修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪，惟其社會基本事實同一，且本院於程序上，已當庭告知被告所犯之罪名，無礙被告防禦權之行使，爰依法變更起訴法條。 　㈢共同正犯： 　　被告與「齊天大聖」間，就本案犯行具犯意聯絡及行為分擔 ，應論以共同正犯。 　㈣罪數： 　　被告所為，係以一行為同時觸犯上開罪名，依刑法第55條前 段為想像競合犯，應從一重即修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪論處。 　㈤減輕事由： 　⒈被告因著手洗錢而未遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規 定，按既遂犯之刑減輕之。 　⒉犯洗錢防制法第19條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者， 如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項前段定有明文。被告已於偵查及本院審理時自白，且查無因本案犯行取得何犯罪所得，自應依上開規定減輕其刑。 　⒊被告之刑同時有二種以上刑之減輕情形，爰依刑法第70條之 規定遞減輕之。 　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循合法正當途徑獲 取金錢，因貪圖不法利益而與詐欺集團成員共同詐欺取財、洗錢，幸為警即時查獲，然其所為仍應予非難；考量被告犯後始終坦承犯行，又兼衡其犯罪之動機、目的、手段、欲詐欺及洗錢金額為518萬元，金額不低，惟遭警即時查獲而未遂，無證據證明被告已因本案實際獲取犯罪所得，暨被告自陳之教育程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準，以資懲儆。 三、緩刑及緩刑負擔: 　　查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣 高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，其年紀尚輕，因一時失慮，致罹刑典，然已坦承犯行，且並未取得任何報酬，本院綜合上開情節及被告違犯本案之動機、情節、目的等情狀，認被告經此偵、審教訓，當知所警惕而無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定併予諭知緩刑，期間如主文所示。又為使被告確實記取教訓，以避免再犯，爰依同條第2項第5款規定，諭知如主文所示之緩刑負擔，並依同法第93條第1項第2款規定，諭知於緩刑期間付保護管束，以啟自新。 四、沒收部分： 　㈠扣案如附表編號1所示之物，為被告所列印或持有，供本案犯 行所用，業經被告供明在卷（見偵卷第14、15頁），爰均依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。 　㈡另附表編號2所示之物係告訴人楊玲玲提出，用以配合警方誘 捕被告，非本案犯罪工具，且案發後已合法發還告訴人；附表編號3所示之物，查無與本案具有關連性之證據，爰不予宣告沒收。 　㈢卷內並無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何利益或報 酬，自無庸宣告沒收犯罪所得。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項，逕以 簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 本案經檢察官李秉錡偵查起訴，檢察官鄭存慈到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　20　　日 　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　梁家贏 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫茂榮 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日 附錄本案論罪科刑法條全文：　 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。　　　　　　 修正後洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 修正後洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　 附表： 編號 扣案物品名稱及數量 備註 1 「天聯資本股份有限公司」工作證（含證件套）1張、「天聯資本股份有限公司」收據1張、iPhone8行動電話（IMEI：000000000000000；含門號+00000000000號sim卡1張）1具 被告所列印或持有，供本案犯行所用。 2 現金新臺幣1,000元 告訴人楊玲玲提出，用以配合警方誘捕被告，非本案犯罪工具，且案發後已合法發還告訴人 3 iPhone11行動電話（IMEI：00000000000000；含門號0000000000號sim卡1張）1具 被告所有，惟無證據證明與本案有關。