詐欺等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度審金簡字第194號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 詹宏文 （現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第226 32號），因被告自白犯罪，本院(原審理案號：113年度審金訴字 第2391號)認宜逕以簡易判決處刑如下： 　　主　文 甲○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期 徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第6至8行「附表時間 ，在新北市新莊區，以如附表詐欺方式詐欺如附表之人，使如附表之人陷於錯誤，依指示於於如附表時間，存匯於如附表」補充更正為「附表所示時間，以如附表所示方式詐欺温佳蓉，使温佳蓉陷於錯誤，而依指示於如附表所示時間存匯於如附表所示」；證據部分補充「被告甲○○於本院準備程序中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。 二、論罪科刑：　　　　 　㈠新舊法比較之說明： 　　本件被告甲○○行為後，洗錢防制法先後於民國112年6月14日 、113年7月31日修正公布，分別自112年6月16日、113年8月2日起生效： 　⒈113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」另關於自白減刑之規定，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正後、113年7月31日修正前之同法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」亦即被告行為後，洗錢防制法就洗錢罪、自白減刑之規定均有變更，參酌前揭所述，應就修正前後之罪刑相關規定予以比較適用。 　⒉被告本案所犯共同洗錢罪之特定犯罪為刑法第339條第1項之 詐欺取財罪，洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，於偵查並未自白本案洗錢犯行。依其行為時法即113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑7年，因已逾特定犯罪即詐欺取財罪之最重本刑，依修正前同法第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑即不得逾5年，且符合112年6月14日修正前該法第16條第2項規定「在偵查或審判中自白」之減刑規定，科刑範圍為有期徒刑1月以上、5年以下。依中間時法即113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑7年，因已逾特定犯罪即詐欺取財罪之最重本刑，依修正前同法第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑即不得逾5年，而被告偵查中並未自白其洗錢犯行，無112年6月14日修正後、113年7月31日修正前同法第16條第2項減刑規定之適用，則其科刑範圍為有期徒刑2月以上、5年以下。依裁判時法即113年7月31日修正後同法第19條第1項後段規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑5年，而其未於偵查中自白本案洗錢犯行，已如前述，故無113年7月31日修正後該法第23條第3項減刑規定之適用，科刑範圍為有期徒刑6月以上、5年以下。依刑法第35條第2項規定而為比較，應以行為時法即112年6月14日修正前舊法之規定較有利於被告。 　㈡罪名： 　　核被告甲○○所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修 正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 　㈢共同正犯、間接正犯： 　　被告就上開犯行，與該不詳之詐欺集團成員間有犯意聯絡及 行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。又被告利用不知情之林宇軒轉匯告訴人温佳蓉遭詐欺款項，為間接正犯。 　㈣罪數： 　　被告以一行為同時觸犯上開罪名，依刑法第55條前段為想像 競合犯，應從一重即修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪論處。 　㈤減刑事由： 　　本案應一體適用112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2 項規定，而被告於本院準備程序中自白一般洗錢犯行，符合修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑之規定，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。 　㈥量刑：　　 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告因貪圖不法利益，提供 友人之金融帳戶並利用不知情之友人轉匯詐騙款項，進而與本案詐欺集團成員共同詐欺取財、洗錢，所為均屬非是；惟考量被告犯後終能坦承犯行，然並未與告訴人達成和解或調解之犯後態度，兼衡被告之前科素行、犯罪動機、手段、情節、自陳國小畢業之智識程度、從事服務業、有1名未成年子女需其扶養之家庭生活及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以示懲儆。 三、不予宣告沒收之說明： 　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。本件被告否認有因本案獲得報酬，且卷內並無積極證據足認被告因前述犯行已實際獲有犯罪所得，自無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要。 　㈡次按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律， 刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。查本案被告洗錢犯行所隱匿之財物，固屬洗錢之財物，然被告僅係短暫持有該等財物，隨即已將該等財物交付移轉予他人，本身並未保有該等財物，亦無證據證明被告就上開財物有事實上管領處分權限；衡諸沒收並非作為處罰犯罪行為人之手段，如對被告宣告沒收本案洗錢之財物，實有過苛之情，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 本案經檢察官乙○○偵查起訴，檢察官鄭存慈到庭執行職務。　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　4 　　日 　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　梁家贏 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫茂榮 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條： 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條： 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　 ──────────────────────────── 附件：　　　 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第22632號 　　被　　　告　甲○○　(略) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、甲○○與不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於 詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於民國112年2月17日前之某時、地，先向不知情友人林宇軒(所涉詐欺等罪嫌部分另經不起訴處分)借用名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）並提供給詐騙集團，嗣由該詐騙集團不詳成員即於如附表時間，在新北市新莊區，以如附表詐欺方式詐欺如附表之人，使如附表之人陷於錯誤，依指示於於如附表時間，存匯於如附表金額至本案帳戶內，甲○○再指示林宇軒將前開款項轉匯、提領，而以此方式掩飾、隱匿犯罪所得款項之去向。嗣如附表之人察覺有異，報警處理而循線查獲上情。 二、案經如附表之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告暨本署 檢察官簽分偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告甲○○於偵查中之供述 被告坦承當時為做虛擬貨幣交易，曾向另案被告林宇軒借用本案帳戶，並指示另案被告林宇軒幫忙開無卡提款，或請另案被告林宇軒協助轉匯或提領等事實，惟否認有何詐欺等犯行，然被告並未提出任何虛擬貨幣買賣記錄，其辯述顯不足採信。 2 告訴人温佳蓉於警詢中之指訴 證明告訴人遭詐騙匯款至本案帳戶內之事實。 3 另案被告林宇軒於偵查中之供述 證明被告於案發時曾向另案被告林宇軒借用本案帳戶，並指示另案被告林宇軒幫忙開無卡提款，或請另案被告林宇軒協助轉匯或提領等事實。 4 告訴人提出之對話紀錄暨轉帳證明文件等報案資料、本案帳戶之申請人基本資料及交易明細 證明如附表之人遭詐騙匯款至本案帳戶內，並旋遭提轉一空等事實。 二、核被告甲○○所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢 防制法第2條、第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。又被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之洗錢罪處斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣新北地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　10　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　乙○○　 附表： 編號 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 金額(新臺幣) 匯入帳戶 1 温佳蓉 112年2月17日9時許 假網拍詐欺 112年2月17日13時48分許 2000元 本案帳戶