詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1867號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 劉邦瀛 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第168 56號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告 知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院由受命法官 獨任行簡式審判程序，並判決如下： 主 文 劉邦瀛共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處 有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，有期徒刑如易科罰金， 罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除證據部分應補充「受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表、被告劉邦瀛於本院準備程序及審理中所為之自白」外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。 二、論罪科刑：　 ㈠新舊法比較： 　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑法第35條第2項亦有明文。而刑法上之『必減』，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，『得減』以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。次按行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。被告行為後，洗錢防制法經總統於113年7月31日以華總一義字第11300068971號令修正公布（113年8月2日施行，下稱本次修正），涉及本案罪刑部分之條文內容歷次修正如下： ①關於一般洗錢罪之構成要件及法定刑度，本次修正前第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」、第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500元以下罰金。（第1項）前項之未遂犯罰之。（第2項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。（第3項）」；本次修正後，第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，原第14條移列至第19條，規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。（第1項）前項之未遂犯罰之。（第2項）」。 　 ②關於自白減輕其刑之規定，本次修正前即被告行為時洗錢 　　 防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次 　　 審判中均自白者，減輕其刑。」，本次修正後移列至第23 　　 條第2項，規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均 　　 自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其 　　 刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之 　　 財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免 　　 除其刑。」 　2.本次修正雖對洗錢行為之構成要件文字有所修正，然不過將 　　現行實務判解對修正前第2條各款所定洗錢行為闡釋內容之 　　明文化，於本案尚不生新舊法比較而對被告有利或不利之問 　　題，然關於刑之部分，經本次修正後顯有不同，茲就本案比 　　較新舊法適用結果如下： 　 ①如適用被告行為時洗錢防制法規定，本件被告係犯隱匿詐欺犯罪所得之去向一般洗錢罪，法定最重本刑為7年。又被告於偵查及本院審理時均自白，依行為時第16條第2項規定，減輕其刑，減輕後最高度刑為6年11月。然依行為時第14條第3項關於「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之限制，從而最高度刑為刑法第339條最高度刑5年。　 　 ②如適用現行即本次修正後洗錢防制法規定，被告犯一般洗 錢罪，茲因被告於本案各罪洗錢之之財物或財產上利益均未達1億元，依修正後第19條第1項後段規定，法定最重本刑為5年。而被告於本案偵查及審判中均自白，且本案尚無犯罪所得，從而依法可減輕，減輕後最高度刑為4年11月。 　 ③據上以論，被告行為後修正施行之洗錢防制法關於罪刑之 規定對被告較為有利，本案自應整體適用修正施行後之洗錢防制法規定論罪科刑。㈡是核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢 　 防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告與綽號為「陳小 姐」年籍不詳之成年人就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔， 　 應論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，為 　 想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢防制 　 法第19條第1項後段之一般洗錢罪處斷。 ㈢爰審酌被告恣意提供所有金融帳戶，並依「陳小姐」指示， 　 將告訴人所匯入款項轉匯至指定帳戶，並領取告訴人匯入款 　 項後轉交與「陳小姐」，而共同詐欺取財及洗錢犯行，使年 　 籍不詳「陳小姐」得以隱身幕後、獲取詐欺犯罪所得，不僅 　 侵害告訴人之財產法益，更增加犯罪查緝之困難，無形中使 　 此類犯罪更加肆無忌憚，助長犯罪之猖獗，嚴重影響社會治 　 安及人與人間之互信，所為殊為不該，然其於偵訊及本院審 　 理時均坦承犯行，兼衡被告於警詢時自述之大專畢業之智識 　 程度及家庭經濟生活狀況為勉持等一切情狀，量處如主文所 示之刑，並均諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。 三、沒收： ㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第 　 1項前段固定有明文。惟查被告未因本件獲取報酬乙情，業據 　 其於本院審理時供明在卷（見本院113年9月10日簡式審判筆 　 錄第4頁），已如前述，既無證據顯示其所述不實，自不生利 　 得剝奪之問題，故本案自無犯罪所得宣告沒收。 ㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被 　 告行為後，洗錢防制法第25條第1項業於113年7月31日修正公 　 布，並於同年0月0日生效施行，是有關沒收應逕行適用裁判 　 時之法律，無庸為新舊法之比較適用。該條規定「犯第19條 　 、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行 　 為人與否，沒收之」，係採義務沒收主義。被告與「陳小姐 　 」年籍不詳成年人共同洗錢之財物，嗣經被告依「陳小姐」 　 指示轉匯至指定帳戶及提領帳戶內款項後轉交予「陳小姐」 　 ，本應宣告沒收，然揆洗錢防制法第25條第1項之立法理由係 　 考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心 　 理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客 　 體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於 　 第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正 　 為「洗錢」。本案被告所有郵局帳戶所收受之款項，業經被 　 告依「陳小姐」指示轉匯至指定帳戶及提領後轉交與「陳小 　 姐」，被告已無事實上管領權，依上開規定宣告沒收，實屬 　 過苛，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官賴建如提起公訴，檢察官陳致廷到庭執行職務。　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　1 　　日 刑事第二十五庭法　官 黃耀賢 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 書記官 王宏宇 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　2 　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下 罰金。 洗錢防制法第19條第1項後段 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬 元以下罰金。 附件： 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　 113年度偵字第16856號 　　被　　　告　劉邦瀛　男　70歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號4樓 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、劉邦瀛與某真實姓名及年籍資料均不詳且綽號為「陳小姐」 之人，於民國111年3月1日前某日時許，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由劉邦瀛先依其指示提供所申辦之郵局帳號00000000000號（下稱郵局帳戶）資料予「陳小姐」。旋即由某詐欺集團成員，於110年12月7日起，佯裝與沈重正交往，向渠佯稱：彼此結婚、繳交遺產稅、替他人擔保云云，使渠誤信為真，因而陷於錯誤，於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額，至劉邦瀛上開郵局帳戶內。劉邦瀛再依「陳小姐」之指示，於111年3月1日13時1分許，將包含上開款項之新臺幣（下同）70萬元匯至「陳小姐」指定之帳戶；復於同年4月1日14時20分許，在臺北市○○區○○路000○0號之吳興郵局，臨櫃提領包含上開款項之130萬元，再將之轉交予「陳小姐」，以此方式製造金流斷點，掩飾詐欺犯罪所得之去向及所在。嗣渠發現有異，並報警處理，而查悉上情。 二、案經沈重正訴由新北市政府警察局永和分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告劉邦瀛於偵查中之自白 全部犯罪事實。 2 證人即告訴人沈重正於警詢時之證述 告訴人遭他人詐騙，因而匯款至被告上開郵局帳戶內之事實。 3 告訴人提供之與某詐欺集團間之LINE對話紀錄、郵政跨行匯款申請書影本、 金融機構聯防機制通報單 、內政部警政署反詐騙案件紀錄表等資料 告訴人遭他人詐騙，因而匯款至被告上開郵局帳戶內之事實。 4 被告之郵政客戶基本資料暨歷史交易明細、郵政存簿儲金提款單影本 告訴人遭詐騙，因而匯款至被告上開郵局帳戶內，旋遭 被告轉匯或臨櫃提領一空之事實。 5 本署112年度偵字第14998號等起訴書、臺灣新北地方法院112年度金訴字第1 308號判決書 佐證本案之犯罪事實 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌、違反 洗錢防制法第2條、第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告侵害同一被害人法益之數行為，犯罪手法相同，時間相近，足認係基於同一犯意接續為之，請以接續犯論以一罪。又被告以一行為同時觸犯上開詐欺、洗錢罪等罪名，請依刑法第55條前段之想像競合犯規定，從一重之一般洗錢罪處斷。又被告與詐欺集團成員「陳小姐」間，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定論以共同正犯。 三、依刑事訴訟法第261條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣新北地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　30　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　賴建如 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　 月　 11　 日 書 記 官 徐詩婷 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表： 編號 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 1 沈重正 110年12月7日起 假交友、無資力借貸、擔任保證人等 111年3月1日12時許、同年 4月1日12時11分許 54萬元、 120萬元 被告名下郵局 帳號00000000 696號帳戶