詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2129號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳珈妮 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第285 23號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡 式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院改行簡式審判程 序審理，判決如下： 　　主　文 陳珈妮共同犯洗錢防制法第十九條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 伍月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易 服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一末2行「以此方式掩 飾特定犯罪所得之本質、來源及去向」更正補充為「以此方式製造金流斷點，而掩飾特定犯罪所得之本質、來源及去向」、附表編號1之匯款金額欄所載「11萬2000元」更正為「1萬1200元（見偵卷第12頁，中華郵政帳號00000000000000號帳戶交易明細）」；證據部分補充「被告於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。 二、論罪科刑： ㈠、新舊法比較： 　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響（最高法院113年度台上字第2862號判決意旨參照）。 　⒉有關洗錢防制法部分： 　 按被告行為後，洗錢防制法已於112年6月14日修正公布，並 於同年月00日生效施行，後又於113年7月31日全文修正公布，並於同年0月0日生效施行。茲比較新舊法如下： 　⑴而113年8月2日修正生效前洗錢防制法第14條第1項原規定「 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，於修正後移列為第19條第1項，並修正為「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定。而被告於本案洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，是依修正後第19條第1項後段之規定，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，應以修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定有利於被告。 　⑵至113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定 「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果（最高法院113年度台上字第2862號判決意旨參照）。 　⑶綜合比較上述各條件修正前、後之規定，可知適用被告行為 後（即113年7月31日修正公布）之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案被告犯行應適用修正後洗錢防制法之規定。 ㈡、罪名： 　　核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正後 洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 ㈢、又被告就本案犯行，與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員「 車銀優」間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 ㈣、罪數： 　⒈按數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法 益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理（最高法院86年台上字第3295號判例意旨參照）。次按刑法上之接續犯，就各個單獨之犯罪行為分別以觀，雖似各自獨立之行為，惟因其係出於單一之犯意，故法律上仍就全部之犯罪行為給予一次之評價，而屬單一一罪，其部分行為如已既遂，縱後續之行為止於未遂或尚未著手，仍應論以既遂罪（最高法院85年度台上字第2242號判決意旨參照）。查被告犯如附表編號1、2所示之犯行，係基於單一之犯意，並於密切接近之時間、地點實施，侵害同一告訴人之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，屬接續犯，應僅論以一罪。是被告如附表編號2所示犯行，雖其所提供之帳戶經通報列為警示帳戶，而未及由被告提領或轉出，應屬洗錢未遂，惟被告如附表編號1所示犯行既已既遂，揆諸前開說明縱使接續之部分為洗錢未遂，仍不再單獨論以詐欺取財及洗錢未遂罪，公訴意旨認應論以數罪，容有誤會，附此敘明。 　⒉被告就上開犯行，係以一行為同時觸犯普通詐欺取財罪、一 般洗錢罪，有實行行為局部同一之情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。 ㈤、刑之減輕事由： 　⒈有關是否適用洗錢防制法規定減刑之說明： 　　所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自最高法院27年上字 第2615號判例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理。但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言。此為受最高法院刑事庭大法庭109年度台上大字第4243號裁定拘束之最高法院109年度台上字第4243號判決先例所統一之見解（最高法院113年度台上字第2862號判決意旨參照）。經查： 　①按被告行為後，洗錢防制法第16條第2項曾於112年6月14日修 正公布，並於同年月00日生效施行，復於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。112年修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，修正後為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，而113年修正時，將原洗錢防制法第16條第2項規定移列至第23條第3項，並修正為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。是歷次修法後，被告均須「偵查及歷次審判中」皆自白，始有自白減刑規定之適用，113年修正並增訂「如有所得並自動繳交全部所得財物者」，始符減刑規定，歷次修正後之規定對被告均非較為有利，依刑法第2條第1項前段規定及前揭說明，就自白減刑部分，自應適用被告行為時即112年6月16日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定。②本案被告於本院審理時自白本件詐欺及洗錢犯行，合於上開自白減刑規定，並應依法減輕其刑。 　⒉按法院於審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時，訴訟程 序上應先由檢察官就前階段被告構成累犯之事實，以及後階段應加重其刑之事項，主張並具體指出證明方法後，法院才需進行調查與辯論程序，而作為是否加重其刑之裁判基礎。前階段構成累犯事實為檢察官之實質舉證責任，後階段加重量刑事項為檢察官之說明責任，均應由檢察官分別負主張及具體指出證明方法之責（最高法院110年度台上字第5660號判決意旨參照）。本案起訴書並未記載被告構成累犯之事實，亦即未就應加重其刑之事項，主張並具體指出證明方法，本院自毋庸依職權調查並為相關之認定，爰僅將被告之前科紀錄列入科刑審酌事由，併予指明。 ㈥、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循合法管道賺取所 需，竟為圖己利，配合提供帳戶資料供人匯款，並依指示提領轉匯詐欺款項，不僅造成偵查犯罪之困難、危害告訴人財產交易安全，更嚴重敗壞社會治安及經濟秩序，兼衡其自陳高中肄業之智識程度、從事小吃攤工作、月收入約新臺幣2萬餘元、尚須支出家計1萬元以扶養2名子女之家庭經濟狀況，暨其前因屢犯詐欺案件，經法院判處罪刑確定並執行完畢之前科紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可考，素行非佳、犯罪之動機、目的、手段、參與犯罪之程度、告訴人所受損害程度、被告犯後態度及告訴人迄未獲受賠償等一切情狀，量處如主文欄所示之刑，並諭知有期徒刑徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準，以資懲儆。 三、不予宣告沒收： ㈠、被告固參與本件犯行，然並未因此獲取對價，此據被告於本 院審理中供陳在卷，此外，卷內復查無其他積極事證，足證被告因此取得任何不法利益，不生利得剝奪之問題，自無庸依刑法第38條之1等規定宣告沒收或追徵。 ㈡、另按犯修正後洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物 或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項固定有明文，而其立法理由係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，故增訂「不問屬於犯罪行為人與否」均沒收之，自以經查獲之洗錢之財物為限，始應予以沒收。查被告就告訴人所匯入之款項，業均已提領再兌換虛擬貨幣層轉至「車銀優」所指定之電子錢包內，此部分洗錢之財物未經查獲，是無從依上揭規定宣告沒收，併此指明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官鄭淑壬偵查起訴，檢察官林書伃到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日 　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　徐蘭萍 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖俐婷 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日 附錄本案論罪科刑法條： 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑， 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 【附件】　 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第28523號 　　被　　　告　陳珈妮　女　47歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段00巷0號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、陳珈妮明知自稱「車銀優」（通訊軟體LINE暱稱「Cha Eun woo」）之真實姓名、年籍不詳且未曾謀面之人係詐騙集團成員，竟仍不違背其本意，於民國112年1月間，與「車銀優」共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由陳珈妮提供帳戶並擔任「車銀優」所屬詐欺集團之提款車手。嗣該詐騙集團成員即以假交友之詐欺手法，致徐金玉陷於錯誤，匯款附表所示金額至陳珈妮所提供之附表所示匯款帳戶，再由陳珈妮依詐欺集團成員指示，於附表所示時間提領款項，隨後前往臺北市○○區○○街00號，將款項以ATM比特幣販賣機購買比特幣後，存入「車銀優」提供之虛擬貨幣錢包，以此方式掩飾特定犯罪所得之本質、來源及去向。 二、案經徐金玉訴由新北市政府警察局海山分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳珈妮於警詢及偵查中之供述 坦承於111年12月至112年2月間有提領附表所示帳戶及自己之第一銀行帳戶之款項，並至比特幣販賣機購買比特幣，再存入詐欺集團指定之電子錢包之事實。 2 告訴人徐金玉於警詢時之指訴 證明告訴人遭詐欺而將附表所示款項匯入附表所示郵局帳戶之事實。 告訴人提供之郵政匯款申請書3紙 3 附表所示郵局帳戶之交易明細表各1份。 證明告訴人遭詐欺而匯款至附表所示郵局帳戶，進而遭被告提款，並購買比特幣，存入詐欺集團指定之電子錢包之事實。 4 本署檢察官112年度偵字第44369、51859號起訴書、臺灣新北地方法院113年度審金訴字第178號判決各1份 證明被告於民國112年1、2月間間，與「車銀優」之詐欺集團成員共同基於詐欺、洗錢之犯意，由被告提供附表所示郵局帳戶予「車銀優」使用，並負責將匯入附表所示郵局帳戶之詐騙款項提領後，至前揭臺北市○○區○○街00號，將款項以ATM比特幣販賣機購買比特幣後，存入「車銀優」提供之虛擬貨幣錢包之事實。 二、核被告陳珈妮就附表編號1所為，係犯刑法第339條第1項之 詐欺取財與洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌；就附表編號2所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財與洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂等罪嫌。被告與「車銀優」等詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯詐欺取財、洗錢及詐欺取財、洗錢未遂之罪名，請依刑法第55條前段想像競合犯規定，從一重之洗錢、洗錢未遂罪處斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　　致 臺灣新北地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭　淑　壬 附表：幣別（新臺幣） 編號 告訴人 匯款時間 匯款金額 匯款帳戶 提領時間 提領金額 1 徐金玉 112年1月31日 17時9分許 112年2月7日 14時41分許 11萬2000元 9萬7000元 趙育霆(被告之子)中華郵政帳戶00000000000000號 112年2月1日 6萬元 5萬2000元 112年2月7日、 112年2月8日 6萬元 6萬元 5萬2000元 2 112年3月1日 9時5分許 6萬8000元 陳品瑄(被告之女)中華郵政帳戶00000000000000號 未提領 未提領