詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2795號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 翁子宏 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第127 24號、第25181號）及移送併辦（113年度偵字第56151號），被 告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判 程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院改行簡式審判程序審 理，判決如下： 　　主　文 翁子宏幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日；又幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑參月， 併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算 壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。　　 　　事實及理由 一、犯罪事實： 　　翁子宏明知金融帳戶及行動電話均為個人專屬物品並涉及隱 私資訊，不宜交由他人使用，且詐欺集團等犯罪人士常使用他人金融帳戶作為收受贓款等犯罪使用，以掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟以縱將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，亦不違其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於附表一所示之時間、地點，將附表一所示之行動電話及金融帳戶等交付予不詳詐欺集團成員。嗣該詐欺集團成員取得如附表一所示之資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之方式，詐欺如附表二所示之人，致其等均陷於錯誤，而各依詐欺集團成員之指示，於如附表二所示之時間，匯款或面交如附表二所示之金額至本案帳戶內，並旋遭提領一空。嗣因如附表二所示之人察覺有異，報警處理，始為警循線查知上情。 二、證據： ㈠、被告翁子宏於偵查、本院準備程序及審理時之自白　　　　 ㈡、證人即如附表二所示之各告訴人於警詢時之證述。　 ㈢、如附表二證據資料欄所示之證據。　　 ㈣、附表一編號1所示門號之通聯調閱查詢單1份及編號2所示帳戶 之開戶資料及交易明細各1份。 三、論罪科刑： ㈠、新舊法比較 　⒈被告本案行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日經修正公 布，自113年8月2日起生效施行。經查，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」（但因有同條第3項「不得科以超過特定犯罪所定最重本刑之刑」規定，故最高度刑亦不得超過詐欺罪之有期徒刑5年），嗣修正並調整條次移為第19條第1項「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。」。被告本案犯洗錢之財物並未達新臺幣（下同）1億元，該當於修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定（6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金）。依被告行為時即修正前之洗錢防制法第14條第1項之法定最低度刑為有期徒刑2月，依同條第3項規定所宣告之刑度最高不得超過5年，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最低刑為有期徒刑6月，最高為5年。兩者比較結果（兩者之最高刑度相同，應比較最低刑度），以修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，對被告較為有利，依刑法第2條第1項但書規定，應適用113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之規定（最高法院經徵詢結果已達統一見解，參見最高法院113年度台上字第2303號判決意旨）。 　⒉113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後將上開規定移列至第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」而綜觀前揭有關自白減刑之規定內容，依修正前規定，行為人須於偵查及歷次審判中均自白，修正後除須於偵查及歷次審判中均自白外，另增訂「如有所得並自動繳交全部所得財物者」始符減刑規定。查本案被告於偵查及本院審判中均自白犯行，已符合修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定，又被告於偵查時供稱：我沒有獲得任何報酬等語（見113年度偵字第12724號卷第66背面頁），依卷內事證尚無積極證據證明被告獲有犯罪所得，自無繳交犯罪所得之問題，亦符合修正後同法第23條第3項前段減刑規定。 　⒊整體比較結果，以修正前之規定最有利於被告，應適用修正 前之規定論處。 ㈡、罪名 　　核被告翁子宏就附表一編號1提供本案門號以幫助遂行如附 表二編號1、2詐欺犯行部分，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪；就附表一編號2提供本案帳戶以幫助遂行如附表二編號3、4詐欺、洗錢犯行部分，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。 ㈢、罪數　　 　⒈被告以一提供本案門號之幫助行為，同時侵害如附表二編號1 、2所示之告訴人之財產法益，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助詐欺取財罪處斷；又被告以一提供如附表一編號2所示本案帳戶之幫助行為，同時侵害如附表二編號3、4所示之告訴人之財產法益，並同時觸犯幫助詐欺取財及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。 　⒉被告所犯上開2罪，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　 ㈣、刑之減輕 　⒈被告2次犯行均以幫助他人犯罪之意思，參與犯罪構成要件以 外之行為，均為幫助犯，爰均依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。 　⒉被告就附表一編號2提供本案帳戶幫助洗錢部分，於偵查及本 院審理時亦均坦認犯行，自應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，並依法遞減其刑。 ㈤、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供本案門號及帳戶予 不詳詐騙成員為本案詐欺、洗錢等犯行之用，非但助長社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，並使詐欺集團成員得以掩飾、隱匿該等詐欺所得之來源、去向，增加檢警機關追查之困難，所為應予非難，兼衡其有另案詐欺、洗錢犯行經法院論罪科刑等紀錄（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）而素行不佳、犯罪之動機、目的、手段、本案獲取報酬數額、告訴人4人所受之財產損害程度，暨其自陳高中肄業之智識程度、從事粗工、月薪3萬4,000元、月供家中開銷1萬元之經濟生活狀況，及被告犯後坦承犯行、表示知錯之態度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並分別諭知易科罰金及罰金易服勞役之折算標準，以資懲儆。 ㈥、至移送併辦之犯罪事實，與本案具有裁判上一罪關係，為起 訴效力所及，本院自得併予審理，附此敘明。 四、沒收部分： ㈠、被告於偵查時自承提供本案門號1支獲取報酬100元等語明確 ，如前所述，此為其犯罪所得，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ㈡、另公訴意旨固聲請沒收被告提供之附表一編號2所示本案帳戶 一節，然查金融帳戶本質上為金融機構與存戶之往來關係，包含所留存之交易資料，難認俱屬被告供犯罪所用之物，其警示、限制及解除等措施，仍應由金融機構依存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法等相關規定處理，況該帳戶已通報為警示帳戶，再遭被告或詐欺行為人持以利用於犯罪之可能性甚微，該帳戶已不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵，附此敘明。 ㈢、至113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行之洗錢 防制法第25條第1項固規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」且關於沒收並無新舊法比較問題，應依刑法第2條第2項規定，逕行適用修正後之規定。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。查，被告雖將如附表一編號2所示本案帳戶資料提供予他人使用，而為如附表二編號3、4所示幫助詐欺及幫助洗錢犯行，然被告並非實際上轉出或提領告訴人等受騙款項之人，對於該等贓款（即洗錢之財物）未具有所有權或事實上處分權限，且上開贓款未經查獲，依卷內事證復無證據證明被告因本案行為獲有財物或財產上利益（犯罪所得），業如前述，是如對其宣告沒收上開幫助洗錢之財物，難認無過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，亦不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。　　　　 本案經檢察官周欣蓓提起公訴，由檢察官林書伃到庭執行公訴。 中　　華　　民　　國　　114　　年　 　1　　月　　9　　日 　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　徐蘭萍 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由 者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上 級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖俐婷 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　9 　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表一 編號 時間、地點 交付之物 1 民國112年7月24日、地點不詳 手機門號0000000000號（下稱本案門號）之SIM卡 2 112年11月間、桃園市中壢區某公園 被告之中國信託商業銀行帳號000000000000號（下稱本案帳戶）帳戶之提款卡、密碼 附表二 編號 告訴人 詐騙時間、方式 匯款（面交）時間、地點 匯款（面交） 金額（新臺幣） 匯入帳戶 證據資料 1 即起訴書附表二編號1部分 游堂振 於112年10月間，遭詐欺集團成員透過LINE暱稱「吳佳怡」、「眼影」、「俊貿國際營業員」向其佯稱投資股票可獲利云云，致告訴人游堂振陷於錯誤，而與持以本案門號聯繫之詐欺集團成員約定當面交付款項。 112年10月30日18時02分、臺北市○○區○○○路0段00巷0號B4停車場 100萬元 無 告訴人游堂振提出之通聯紀錄截圖照片、遭詐騙資料、勘察採證同意書、臺北市政府警察局士林分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份（113年度偵字第12724號卷第12至16頁） 2 即移送併辦意旨書部分 許添義 該詐欺集團自112年9月4日某時起，陸續透過通訊軟體LINE(暱稱「劉藝妍」、「永恆官方客服」)向許添義佯稱投資股票可獲利云云，致許添義陷於錯誤，而與本案門號聯繫約定面交付款項。 112年10月30日15時許、新北市○○區○○街000號統一超商懷民門市店 14萬元 無 告訴人許添義提出之詐騙者LINE主頁及客服等群組、新永恆APP手機翻拍頁面、對話紀錄、銀行存摺影本、內政部警政署反詐欺諮詢專線紀錄表、受理詐欺帳戶通報警示簡便格式表各1份（113年度偵字第56151號卷第16至18、19至47、50至52、13至14頁） 3 即起訴書附表二編號2部分 林詠琁 於112年11月1日21時52分許，遭詐欺集團成員透過臉書暱稱「張淑琴」向其佯稱欲購買美髮用品，致告訴人林詠琁陷於錯誤，而依對方指示匯款。 112年11月5日15時39分 6萬1,103元 本案帳戶 告訴人林詠琁提出與詐欺集團之LINE、Messenger對話紀錄截圖及匯款紀錄各1份（113年度偵字第25181號卷第16至17頁） 4 即起訴書附表二編號3部分 梁宸瑄 112年11月5日13時30分許，遭詐欺集團成員透過LINE暱稱「秀萍(美宜媽媽)」向其佯稱欲使用賣貨便下單商品，致告訴人梁宸瑄陷於錯誤，而依對方指示匯款。 ①112年11月5日15時51分 ②112年11月5日15時54分 ①1萬8,789元 ②9,456元 本案帳戶 告訴人梁宸瑄提出與詐欺集團之LINE、Messenger對話紀錄截圖及匯款紀錄各1份 （113年度偵字第25181號卷第24、25至27頁背面）